Detalhamento da Pontuação de Risco

67 / 100 — HIGH (134.37 de 200.0 pontos avaliáveis, normalizados para 100).

Um sinal cujos dados não foram coletados é excluído tanto da pontuação quanto de seu máximo, e é mostrado abaixo como NOT EVALUATED em vez de tratado como limpo.

Limites de Cobertura

Estes são limites conhecidos deste pipeline, não achados sobre este projeto. Cada um limita a confiança dos sinais que nomeia.

• Atribuição de exchange é uma lista de permissões de nove endereços (alto) — Qualquer endereço fora das nove carteiras hot hardcoded Binance, Coinbase, Kraken, OKX e Bybit padroniza para UNKNOWN. Em execuções grandes isso estaciona a maior parte do valor de saída em UNKNOWN, o que infla o sinal não rastreado. Nenhuma correspondência significa "não identificado por esta lista", nunca "nenhuma exchange recebeu fundos". Afeta: exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows, team_wallets_drained_untraced
• A lista de carteiras da equipe é uma suposição de configuração (médio) — Carteiras vêm de ETHERSCAN_TEAM_WALLETS e nunca são provadas on-chain como sendo o conjunto completo que a equipe controla. Se endereços controlados pela equipe existem fora dessa lista, cada figura derivada dela é uma subcontagem, não uma estimativa. Afeta: team_wallets_drained_untraced, team_wallets_no_longer_hold_raise, exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows

Destinos de Carteira da Equipe Qualificados por Chain

Texto de endereço igual em chains diferentes permanece como evidência separada a menos que um vínculo de entidade explícito o agrupe.

Evidências Encontradas

Fluxo de Fundos

Avaliação: RISCO_SIGNIFICATIVO_DE_RETENÇÃO_COM_EVIDÊNCIA_DE_DESTINO_INCOMPLETA
Confiança da evidência: 78%

Principais Descobertas:

• Total da captação multicadeia: $22,985,197.51 USD (cobertura completa: Ethereum + BSC)
• Captação Ethereum: 7,144.12 ETH ($18,020,962.57) + 2,373,869.89 USDT = $20,394,832.45 total
• Captação BSC: 1,837.11 BNB ($1,333,907.82) + 1,256,457.23 USDT = $2,590,365.06 total
• Retenção consolidada: $3,392,889.37 (14.76% do total captado) mantidos em endereços de venda e da equipe no bloco de snapshot
• Distribuído consolidado: $19,307,104.51 (84.00% da captação) movidos de carteiras da equipe
• Saldos do contrato de venda no snapshot: Ethereum 0 ETH + 14.70 USDT ($14.70), BSC 0 BNB + 0.000001 USDT ($0.000001) — comportamento de varredura consistente com modelo de distribuição
• Retenção da equipe Ethereum: 868.59 ETH ($2,191,019.86) + 321,038.48 USDT = $2,512,058.34 em 5 carteiras configuradas
• Retenção da equipe BSC: 562.64 BNB ($408,527.20) + 472,289.13 USDT = $880,816.33 em 5 carteiras configuradas
• Saídas da equipe Ethereum: 6,169.08 ETH ($15,561,451.62) + 2,052,816.71 USDT = $17,614,268.33 distribuídos
• Saídas da equipe BSC: 1,251.45 BNB ($908,668.07) + 784,168.11 USDT = $1,692,836.18 distribuídos
• Principal destino ETH Ethereum: 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a recebeu 4,014.36 ETH ($4,014,358.59) em 7 transações de 0xf47d...df37
• Principal destino USDT Ethereum: 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 recebeu 896,416.81 USDT em 1 transação de 0xf47d...df37
• Principal destino BNB BSC: 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea recebeu 805.59 BNB ($805,587.42) em 2 transações de 0xf47d...df37
• Principal destino USDT BSC: 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 recebeu 555,731.56 USDT em 2 transações de 0xf47d...df37
• Timestamp do snapshot de avaliação: 2026-09-13T06:09:43Z; os preços de ETH, BNB, USDT refletem taxas de snapshot no momento da análise, não avaliações históricas no momento da transação
• Bloco de snapshot Ethereum: 25,966,591; bloco de snapshot BSC: 121,594,531; status de cobertura: completo em ambas as cadeias
• Histórico de transações abrange: Ethereum 2025-05-02 a 2026-09-12; BSC 2025-05-01 a 2026-09-12
• Contrato de venda Ethereum: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb processou 110,921 transações normais + 99,467 transações internas
• Contrato de venda BSC: 0x57a18b2841c2a6e216f84c03e00d52f49e0b3a68 (inferido do contexto) processou 22,421 transações normais + 16,728 transações internas
• Carteiras da equipe configuradas: 0x01b1...728e, 0x181e...681e, 0x2c14...2c56, 0x43f5...876b, 0xf47d...df37 (Ethereum + BSC); 0x1254...65cd, 0x3f29...1a92, 0xf7e8...40e3 (somente Ethereum)
• Padrão de varredura: contratos de venda distribuíram fundos para carteiras da equipe; carteiras da equipe subsequentemente distribuíram 84.00% da captação consolidada para endereços externos
• Nenhuma transação falha contribuiu para os totais calculados; filtros isError=0 e txreceipt_status=1 aplicados

Sinalizadores de Risco:

• CLASSIFICAÇÃO_DE_DESTINO_DESCONHECIDA: 84.00% da captação consolidada ($19.31M) distribuídos para endereços externos com funções de destino não verificadas; nenhuma classificação de depósito em exchange, pool de liquidez, despesas de desenvolvimento ou beneficiário fornecida na evidência
• RISCO_DE_CONCENTRAÇÃO: Endereço único Ethereum (0xc135...6b5a) recebeu $4.01M ETH; endereço único Ethereum (0x7355...6321) recebeu $896.4K USDT; distribuição concentrada em transações únicas de alto valor sem finalidade declarada
• LIMITAÇÃO_DO_SNAPSHOT_DE_AVALIAÇÃO: totais USD calculados usando preços de snapshot de 2026-09-13; valor real da captação no momento da transação pode diferir materialmente; volatilidade histórica ETH/BNB cria incerteza de avaliação para histórico de transações de vários anos
• SUPOSIÇÃO_DE_PROPRIEDADE_CONFIGURADA: Designações de carteira da equipe e relações de controle de contrato de venda dependem de configuração; nenhuma verificação de propriedade on-chain (por exemplo, Ownable.owner(), signatários multisig) incluída na evidência
• CUSTÓDIA_DE_VARREDURA_CROSS_CHAIN: Fundos movidos de contratos de venda para carteiras da equipe, depois para destinos não classificados; cadeia de custódia abrange Ethereum + BSC sem evidência declarada de ponte cross-chain ou gestão de tesouraria
• ASSIMETRIA_DE_RETENÇÃO: 14.76% retidos vs. 84.00% distribuídos; retenção mantida em 8 carteiras da equipe (5 compartilhadas, 3 somente Ethereum) sem política declarada de vesting, lockup ou reserva operacional
• LACUNA_DE_VERIFICAÇÃO_DE_TRANSFERÊNCIA_EXTERNA: Saídas de alto valor (por exemplo, $4.01M para 0xc135...6b5a, $896.4K para 0x7355...6321) carecem de verificação de função de endereço de destino; podem representar provisão de liquidez, compensação da equipe, depósitos em exchange ou terceiros não relacionados
• RISCO_DE_SNAPSHOT_OBSOLETO: Timestamp de análise 2026-09-13T06:09:43Z pode não refletir atividade pós-snapshot; razões de retenção e distribuição são apenas pontuais
• FRAGMENTAÇÃO_MULTI_CARTEIRA: 8 carteiras da equipe na Ethereum, 5 na BSC; autoridade de distribuição e controle de assinatura não verificados deterministicamente
• HETEROGENEIDADE_DE_DECIMAIS_USDT: USDT Ethereum (6 decimais) e USDT BSC (18 decimais conforme evidência) requerem tratamento de unidade por cadeia; precisão da consolidação depende da aplicação correta de asset_decimals

Verificação Adicional:

• VERIFICAR_FUNÇÕES_DE_DESTINO: Obter confirmação de depósito em exchange, evidência de pool de liquidez ou registros de tesouraria multisig para os principais 20 endereços de destino Ethereum e BSC (por exemplo, 0xc135...6b5a, 0x7355...6321, 0x70e9...13ea, 0xb657...6b48)
• CONFIRMAR_PROPRIEDADE_DE_CARTEIRA_DA_EQUIPE: Consultar contrato de venda Ethereum 0x4775...97eb para owner() e equivalente BSC; verificar se carteiras da equipe configuradas correspondem a funções AccessControl ou Ownable on-chain
• SOLICITAR_AVALIAÇÃO_USD_HISTÓRICA: Recalcular total da captação usando preços ETH/BNB/USDT no momento da transação (intervalo 2025-05-01 a 2026-09-12); comparar com $22.99M baseado em snapshot para quantificar incerteza de avaliação
• AUDITAR_TRANSAÇÕES_DE_PONTE: Se ocorreu consolidação de tesouraria cross-chain, rastrear logs de evento de ponte (por exemplo, LayerZero, Wormhole) para verificar proveniência de fundos entre carteiras da equipe Ethereum e BSC
• CLASSIFICAR_TRANSFERÊNCIAS_DE_ALTO_VALOR: Solicitar documentação de finalidade para transações que excedam $500K (Ethereum: 0xc135...6b5a $4.01M, 0x7355...6321 $896.4K; BSC: 0x70e9...13ea $805.6K, 0xb657...6b48 $555.7K)
• VERIFICAR_ATIVIDADE_PÓS_SNAPSHOT: Consultar bloco Ethereum >25,966,591 e bloco BSC >121,594,531 para determinar se retenção ($3.39M) moveu após timestamp de análise 2026-09-13T06:09:43Z
• VERIFICAR_AUTORIDADE_DE_VARREDURA_DO_CONTRATO_DE_VENDA: Confirmar que carteiras da equipe têm funções de retirada ou varredura no código do contrato de venda; verificar requisitos de timelock, multisig ou chave de administrador
• RECONCILIAR_DECIMAIS_USDT: Reconfirmar que token USDT BSC (0x55d3...8955 inferido) usa 18 decimais vs. 6 padrão; se incorreto, recalcular totais USDT BSC
• RASTREAR_ENTRADAS_DE_CARTEIRA_DA_EQUIPE: Separar fluxos comprador-para-venda vs. venda-para-equipe vs. externo-para-equipe; evidência atual agrega todas as entradas de carteira da equipe sem distinção de proveniência
• SOLICITAR_EVIDÊNCIA_DE_LIQUIDEZ: Se fundos distribuídos ($19.31M) incluem provisão de liquidez DEX, obter hashes de transação de criação de pool e eventos de mint de token LP

Segurança do Contrato

Avaliação: HIGH RISK — Implantação de pré-venda atualizável em duas cadeias com riscos significativos de centralização e identidade da equipe não verificada.
Confiança nas evidências: 92%

Principais Constatações:

• Contrato de venda Ethereum em 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb é um TransparentUpgradeableProxy verificado implantado em 2025-05-02 no bloco 22394920 por 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
• Implementação de venda Ethereum em 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d é um contrato PresaleV3 verificado com pause/unpause controlado pelo proprietário, controles de reivindicação e divisões de pagamento
• Administrador de proxy Ethereum é 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60; implementação é 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d; proprietário é 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530
• Contrato de venda BSC em 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb (mesmo endereço, cadeia diferente) é um TransparentUpgradeableProxy verificado implantado em 2025-05-02 no bloco 48954149 pelo mesmo implantador 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
• Implementação de venda BSC em 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58 é PresaleBSCV1 verificado; administrador de proxy BSC é 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e; proprietário BSC é 0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df
• Contratos de venda Ethereum e BSC foram implantados pelo mesmo EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) em 43 segundos (implantação coordenada)
• Token Ethereum 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b é um contrato Token não-proxy verificado implantado em 2025-05-02 no bloco 22394935 (180 segundos após a venda) pelo mesmo implantador; fornecimento total 21B HYPER; proprietário é 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c
• BSC não possui endereço de contrato de token no manifesto; enriquecimento de evidências security-enrichment não é aplicável para token BSC
• Token Ethereum possui 6 detentores: o maior é 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53 (30%, 6.3B), depois 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95 (25%, 5.25B), depois contrato de venda Ethereum (22.9%, 4.81B)
• Token Ethereum possui taxa zero, nenhuma função de cunhagem, não é um honeypot, não está em nenhum DEX, e proprietário 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c detém 0 tokens (propriedade retida mas não usada para participações de tokens)
• Identidade da equipe é confidencial e não verificada conforme PROJECT.TEAM_IDENTITY (whitepaper lista a equipe mas identidades não reveladas)

Sinalizadores de Risco:

• CRITICAL: Ambos os contratos de venda Ethereum e BSC são proxies atualizáveis com diferentes endereços de administrador retendo autoridade de atualização; a lógica pode ser substituída para drenar fundos de usuários a qualquer momento
• CRITICAL: Identidade da equipe não é verificada; operadores do projeto são pseudônimos sem prova on-chain de intenção não-maliciosa
• HIGH: Proprietário da venda Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) pode pausar o contrato, alterar horários de reivindicação, modificar carteiras de pagamento e controlar whitelists via funções onlyOwner
• HIGH: Proprietário da venda BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) possui controle centralizado equivalente na cadeia BSC
• HIGH: Implementação de venda Ethereum contém funções pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus() e blacklistUsers() controladas pelo proprietário
• HIGH: Implantação coordenada no mesmo segundo por único EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) em ambas as cadeias indica controle de lançamento centralizado
• MEDIUM: Proprietário do token Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) é um endereço diferente do proprietário da venda e do implantador; propriedade pode ser usada para chamar renounceOwnership ou transferOwnership mas saldo atual é zero
• MEDIUM: Endereço do contrato de token BSC está ausente; participantes cross-chain não podem verificar legitimidade ou fornecimento do token BSC
• MEDIUM: Sem liquidez no Ethereum (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN); token não é negociável on-chain
• MEDIUM: 22.9% do fornecimento Ethereum (4.81B tokens) é mantido pelo próprio contrato de venda, representando alocação de pré-venda não adquirida/não reivindicada sujeita a restrições de reivindicação
• LOW: Implementação de venda Ethereum inclui modificador checkSanction mas status applySanctions e contrato sanctionsList não são visíveis na visualização de código estático

Verificação Adicional:

• Obter evidência on-chain explícita de renúncia de autoridade de atualização para ambos os administradores de proxy de venda Ethereum e BSC (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 e 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
• Verificar identidade da equipe via KYC independente ou divulgação pública; configuração pseudônima atual não é aceitável para custódia fiduciária de fundos de usuários
• Solicitar endereço do contrato de token BSC e verificar código-fonte do token BSC, fornecimento total e distribuição de detentores
• Confirmar se o contrato de venda BSC usa os mesmos parâmetros econômicos, cronograma de reivindicação e divisões de carteira da equipe do Ethereum
• Rastrear a lista completa de carteiras de pagamento configuradas via setSplits() em ambas as cadeias para garantir que destinos de receita sejam divulgados
• Verificar que proprietário da venda Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) e proprietário da venda BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) são multisigs ou timelocks em vez de EOAs
• Obter prova de provisão de liquidez ou plano de listagem DEX; liquidez zero atual torna o token ilíquido e reivindicações não adquiridas sem valor
• Solicitar divulgação do timestamp claimStart e cronograma de vesting para os 4.81B tokens mantidos pelo contrato de venda Ethereum
• Verificar se o detentor 30% (0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53) e detentor 25% (0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95) são reservas da equipe, carteiras de fundação ou apoiadores iniciais
• Confirmar que o proprietário do token Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) renunciará à propriedade pós-lançamento ou explicar a justificativa de retenção

Atividade de Carteira e Destinos

Avaliação: HIGH_RISK
Confiança nas evidências: 95%

Principais Constatações:

• Evidência multicadeia completa: 22.99M USD arrecadados (20.39M ETH + 2.59M BSC) através de carteiras de venda e equipe configuradas no Ethereum e BNB Smart Chain.
• Retenção atual da equipe: 3.39M USD (14.76%) através de 5 carteiras em ambas as cadeias. Transferências de saída: 19.31M USD (84.00%).
• Carteiras da equipe Ethereum enviaram 6,706.64 ETH (6.71M USD) e 2,059,844 USDT para destinos. Carteiras da equipe BSC enviaram 1,251.45 BNB (908,668 USD) e 784,168 USDT.
• Grandes saídas concentradas detectadas: Carteira Ethereum 0xf47d…DF37 enviou 4,014.36 ETH (10.13M USD) para endereço UNKNOWN 0xc135…16b5a em 7 transações; 896,417 USDT para UNKNOWN 0x7355…6321 em 1 transação. Carteira BSC 0xf47d…DF37 enviou 805.59 BNB (584,929 USD) para UNKNOWN 0x70e9…13ea em 2 transações; 555,732 USDT para UNKNOWN 0xb657…6b48 em 2 transações.
• 167 endereços de destino únicos observados entre cadeias (132 Ethereum, 35 BSC). Nenhum endereço de exchange com correspondência exata encontrado em evidência de allowlist fornecida. Todos os destinos rotulados UNKNOWN.
• Contrato de pré-venda Ethereum 0x4775…97eb recebeu 7,144.12 ETH e 2,373,870 USDT de 40,229+ participantes únicos. Carteira de pré-venda BSC 0x5091…728e recebeu 1,837.11 BNB e 1,256,457 USDT. Nenhum contrato de token implantado ou posições de liquidez em qualquer cadeia conforme evidências de security-enrichment.
• Top-6 detentores de tokens HYPER conforme enriquecimento de segurança: 30% (EOA), 25% (EOA), 22.93% (contrato de pré-venda 0x4775…97eb), 10% (EOA), 7.07% (contrato 0x53b2…9fd7), 5% (EOA). Sem posições bloqueadas; propriedade de contrato e funções privilegiadas não avaliadas.
• Saldos de venda quase zero (14.70 USD Ethereum USDT, <1 USD BSC USDT). Fundos movidos para carteiras da equipe e destinos subsequentes. Nenhuma evidência de transações de ponte ou liquidez bloqueada.
• Carteira Ethereum 0x01B1…728e recebeu 1,290 ETH de 0xba3c…dec e enviou 772,120 USDT para UNKNOWN 0x9008…ab41. Padrões de movimentação entre carteiras sugerem agregação de fundos coordenada antes de transferências externas.

Sinalizadores de Risco:

• 84% dos fundos arrecadados (19.31M USD) transferidos para fora das carteiras da equipe configuradas sem atribuição de exchange ou evidência de liquidez bloqueada. Alta centralização e risco de exit-liquidity.
• 10.13M USD transferência Ethereum de destino único e 896,417 USDT transferência de uma carteira sem classificação de contraparte criam risco significativo de apropriação indébita.
• Nenhuma posição de liquidez on-chain ou implantação de contrato de token detectada no Ethereum ou BSC apesar de pré-venda concluída. Distribuição de tokens e viabilidade de negociação não verificadas.
• 167 destinos UNKNOWN impedem rastreamento de source-of-funds e beneficial-ownership. Possibilidade de carteiras pessoais não divulgadas, mixers ou exchanges não listadas.
• Principais detentores de tokens incluem EOAs não bloqueadas (30%, 25%, 10%, 5%) controlando 70%+ do fornecimento sem evidência de vesting ou bloqueio. Risco de dump imediato se negociações abrirem.
• Contrato de pré-venda 0x4775…97eb detém 22.93% do fornecimento de tokens sem restrições de transferência ou governança visíveis no enriquecimento de segurança. Privilégios de proprietário do contrato não avaliados.
• Nenhum mecanismo de staking, queima ou bloqueio de tesouraria observado. 3.39M USD retidos em carteiras da equipe são líquidos e transferíveis sem restrições on-chain.
• Endereços de texto igual cross-chain (por exemplo, 0x439e59fe… em ETH e BSC) receberam fundos em ambas as cadeias mas são carteiras separadas; nenhuma evidência de ponte ou unificação impede confusão de double-spend ou custódia dupla.

Verificação Adicional:

• Solicitar histórico completo de transações e identidade do beneficiário para top-10 endereços de destino por valor USD em cada cadeia, particularmente 0xc135…16b5a (ETH), 0x7355…6321 (ETH), 0x70e9…13ea (BSC), 0xb657…6b48 (BSC).
• Obter confirmações de depósito em exchange de terceiros para todas as transferências de saída excedendo 100,000 USD; verificar relacionamentos de contraparte e propósito dos fundos.
• Verificar endereço de implantação do contrato de token, cadeia e timestamps de criação de par de liquidez. Solicitar hashes de transação de pool DEX e profundidade atual.
• Solicitar cronogramas de vesting, contratos de bloqueio ou evidência de multisig para top-6 detentores de tokens e todos os endereços controlados pela equipe. Confirmar durações de time-lock e condições de liberação.
• Realizar auditoria de propriedade de contrato e funções privilegiadas do contrato de pré-venda 0x4775…97eb e qualquer contrato de token implantado. Identificar autoridades de cunhagem, pausa, restrição de transferência e modificação de taxa.
• Fazer referência cruzada de destinos UNKNOWN com registros de carteiras conhecidos, mixers e listas de entidades sancionadas. Sinalizar quaisquer correspondências para revisão regulatória.
• Reconciliar figura de retenção 14.76% com roadmap declarado do projeto e orçamento operacional. Solicitar prova de reservas e despesas planejadas para 3.39M USD retidos.
• Verificar independentemente relacionamentos de carteira cross-chain e controle de beneficiário. Confirmar que nenhum indivíduo único controla maioria das carteiras da equipe ou destinos de saída.
• Solicitar evidência de ponte e provisão de liquidez se implantação multicadeia é planejada. Verificar capital bloqueado ou vinculado e restrições de retirada.
• Monitorar carteiras da equipe configuradas e top-20 destinos para saídas adicionais ou padrões de depósito em exchange. Estabelecer alertas em tempo real para transferências excedendo 50,000 USD.

Riscos Não Resolvidos

• CRITICAL: Tanto o Ethereum quanto os contratos de venda BSC são proxies atualizáveis com diferentes endereços de administrador mantendo autoridade de atualização; a lógica pode ser substituída para drenar fundos de usuários a qualquer momento sem prova de renúncia do proprietário
• CRITICAL: A identidade da equipe é pseudônima não verificada; os operadores do projeto não têm prova on-chain de intenção não maliciosa conforme classificação PROJECT.TEAM_IDENTITY
• CRITICAL: 84.00% dos fundos arrecadados (19.31M USD) transferidos para fora das carteiras da equipe configuradas para 167 UNKNOWN destinos sem atribuição de corretora, evidência de liquidez bloqueada ou divulgação de beneficiários
• HIGH: Risco de concentração em destino único: a carteira Ethereum 0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37 enviou 4.01M USD ETH para UNKNOWN 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a em 7 transações e 896K USD USDT para UNKNOWN 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 em 1 transação; BSC equivalente enviou 806K USD BNB para UNKNOWN 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea e 556K USD USDT para UNKNOWN 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48
• HIGH: O proprietário da venda Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) mantém autoridade de pausa, controle de reivindicação, modificação de divisão de pagamento e lista negra; o proprietário da venda BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) possui controle centralizado equivalente
• HIGH: Nenhuma posição de liquidez on-chain ou implantação de contrato de token detectada em BSC apesar da pré-venda concluída; o token Ethereum tem presença DEX zero (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN)
• HIGH: Os principais detentores de token Ethereum incluem EOAs desbloqueadas controlando 30%, 25%, 10%, 7.07%, 5% do fornecimento (70%+ total) sem evidência de vesting ou bloqueio; risco de dump imediato se a negociação abrir
• MEDIUM: O proprietário do token Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) é um endereço diferente do proprietário e implantador da venda; propriedade mantida mas saldo atual zero; status de renúncia desconhecido
• MEDIUM: O contrato de venda Ethereum detém 22.93% do fornecimento de token (4.81B HYPER) sujeito a restrições de reivindicação; cronograma de vesting e timestamp de início de reivindicação não divulgados
• MEDIUM: Endereços de texto igual entre cadeias (por exemplo, 0x439e59fe em ETH e BSC) receberam fundos em ambas as cadeias mas são carteiras separadas; nenhuma evidência de ponte ou unificação previne confusão de custódia
• MEDIUM: Lançamento coordenado do mesmo implantador (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) através de Ethereum e BSC dentro de 43 segundos indica controle de implantação centralizado; o implantador é um EOA sem evidência de multisig

Verificação Adicional

• Obter evidência on-chain explícita de renúncia de autoridade de atualização para ambos admin de proxy de venda Ethereum (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60) e admin de proxy de venda BSC (0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
• Verificar identidade da equipe via KYC independente ou divulgação pública; a configuração pseudônima atual apresenta risco de custódia fiduciária
• Solicitar histórico completo de transações e identidade de beneficiários para os principais 10 endereços de destino por valor USD: Ethereum 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a (4.01M USD ETH), 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 (896K USD USDT); BSC 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea (806K USD BNB), 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 (556K USD USDT)
• Obter confirmações de depósito em corretoras de terceiros para todas as transferências de saída excedendo 100,000 USD; verificar relacionamentos de contrapartes e propósito dos fundos
• Verificar endereço de contrato de token BSC e código-fonte; a evidência atual carece de detalhes de implantação de token BSC
• Confirmar se o proprietário da venda Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) e o proprietário da venda BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) são multisigs ou timelocks em vez de EOAs
• Solicitar cronogramas de vesting, contratos de bloqueio ou evidência de multisig para os principais 6 detentores de token Ethereum controlando 70%+ de fornecimento (30% em 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53, 25% em 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95, 22.93% no contrato de venda, 10%, 7.07%, 5%)
• Obter prova de provisão de liquidez ou plano de listagem DEX; liquidez zero atual (is_in_dex=0) torna o token ilíquido
• Recalcular total de arrecadação usando preços ETH/BNB/USDT no momento da transação (faixa de 2025-05-01 a 2026-09-12) para quantificar incerteza de avaliação contra 22.99M USD baseado em snapshot
• Monitorar carteiras da equipe configuradas e principais 20 destinos para saídas adicionais ou padrões de depósito em corretoras; estabelecer alertas em tempo real para transferências excedendo 50,000 USD

Metodologia

Este relatório utilizou evidência normalizada qualificada por cadeia e versão de modelo de risco 4. Histórico indexado, estado de contrato, registros de origem e evidência de enriquecimento de segurança mantêm proveniência interna separada. A consolidação determinística usa USD apenas quando o manifesto contém evidência de preço; lacunas permanecem NOT EVALUATED.

Sinais qualitativos são avaliados contra evidência de origem citada e permanecem sujeitos aos limites de cobertura declarados. Os relatórios descrevem risco e evidência, não conclusões legais.