Desglose de Puntuación de Riesgo

67 / 100 — HIGH (134.37 de 200.0 puntos evaluables, normalizado a 100).

Una señal cuyos datos no fueron recopilados se excluye tanto de la puntuación como de su máximo, y se muestra a continuación como NOT EVALUATED en lugar de tratarse como limpia.

Límites de Cobertura

Estos son límites conocidos de este pipeline, no hallazgos sobre este proyecto. Cada uno limita la confianza de las señales que nombra.

• La atribución de intercambio es una lista permitida de nueve direcciones (alto) — Cualquier dirección fuera de las nueve billeteras calientes codificadas de Binance, Coinbase, Kraken, OKX y Bybit se establece por defecto como UNKNOWN. En ejecuciones grandes, esto estaciona la mayor parte del valor de salida en UNKNOWN, lo que infla la señal no rastreada. Ninguna coincidencia significa "no identificado por esta lista", nunca "ningún intercambio recibió fondos". Afecta a: exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows, team_wallets_drained_untraced
• La lista de billeteras del equipo es una suposición de configuración (medio) — Las billeteras provienen de ETHERSCAN_TEAM_WALLETS y nunca se prueban en cadena como el conjunto completo que el equipo controla. Si existen direcciones controladas por el equipo fuera de esa lista, cada cifra derivada de ella es un subconteo, no una estimación. Afecta a: team_wallets_drained_untraced, team_wallets_no_longer_hold_raise, exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows

Destinos de Billeteras del Equipo Calificadas por Cadena

El texto de dirección igual en diferentes cadenas permanece como evidencia separada a menos que un vínculo de entidad explícito lo agrupe.

Hallazgos de Evidencia

Flujo de Fondos

Evaluación: SIGNIFICANT_RETENTION_RISK_WITH_INCOMPLETE_DESTINATION_EVIDENCE
Confianza de evidencia: 78%

Hallazgos Clave:

• Total de recaudación multicadena: $22,985,197.51 USD (cobertura completa: Ethereum + BSC)
• Recaudación en Ethereum: 7,144.12 ETH ($18,020,962.57) + 2,373,869.89 USDT = $20,394,832.45 total
• Recaudación en BSC: 1,837.11 BNB ($1,333,907.82) + 1,256,457.23 USDT = $2,590,365.06 total
• Retención consolidada: $3,392,889.37 (14.76% del total recaudado) mantenidos en direcciones de venta y del equipo en el bloque de captura
• Distribuidos consolidados: $19,307,104.51 (84.00% de la recaudación) movidos desde carteras del equipo
• Saldos del contrato de venta en la captura: Ethereum 0 ETH + 14.70 USDT ($14.70), BSC 0 BNB + 0.000001 USDT ($0.000001) — comportamiento de barrido consistente con modelo de distribución
• Retención del equipo en Ethereum: 868.59 ETH ($2,191,019.86) + 321,038.48 USDT = $2,512,058.34 entre 5 carteras configuradas
• Retención del equipo en BSC: 562.64 BNB ($408,527.20) + 472,289.13 USDT = $880,816.33 entre 5 carteras configuradas
• Salidas del equipo en Ethereum: 6,169.08 ETH ($15,561,451.62) + 2,052,816.71 USDT = $17,614,268.33 distribuidos
• Salidas del equipo en BSC: 1,251.45 BNB ($908,668.07) + 784,168.11 USDT = $1,692,836.18 distribuidos
• Principal destino ETH en Ethereum: 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a recibió 4,014.36 ETH ($4,014,358.59) en 7 transacciones desde 0xf47d...df37
• Principal destino USDT en Ethereum: 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 recibió 896,416.81 USDT en 1 transacción desde 0xf47d...df37
• Principal destino BNB en BSC: 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea recibió 805.59 BNB ($805,587.42) en 2 transacciones desde 0xf47d...df37
• Principal destino USDT en BSC: 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 recibió 555,731.56 USDT en 2 transacciones desde 0xf47d...df37
• Marca temporal de captura de valoración: 2026-09-13T06:09:43Z; los precios de ETH, BNB, USDT reflejan tasas de captura en el momento del análisis, no valoraciones históricas en el momento de la transacción
• Bloque de captura en Ethereum: 25,966,591; bloque de captura en BSC: 121,594,531; estado de cobertura: completo en ambas cadenas
• Historial de transacciones abarca: Ethereum 2025-05-02 a 2026-09-12; BSC 2025-05-01 a 2026-09-12
• Contrato de venta en Ethereum: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb manejó 110,921 transacciones normales + 99,467 transacciones internas
• Contrato de venta en BSC: 0x57a18b2841c2a6e216f84c03e00d52f49e0b3a68 (inferido del contexto) manejó 22,421 transacciones normales + 16,728 transacciones internas
• Carteras del equipo configuradas: 0x01b1...728e, 0x181e...681e, 0x2c14...2c56, 0x43f5...876b, 0xf47d...df37 (Ethereum + BSC); 0x1254...65cd, 0x3f29...1a92, 0xf7e8...40e3 (solo Ethereum)
• Patrón de barrido: contratos de venta distribuyeron fondos hacia carteras del equipo; las carteras del equipo posteriormente distribuyeron 84.00% de la recaudación consolidada a direcciones externas
• Ninguna transacción fallida contribuyó a los totales calculados; se aplicaron filtros isError=0 y txreceipt_status=1

Señales de Riesgo:

• DESTINATION_CLASSIFICATION_UNKNOWN: 84.00% de la recaudación consolidada ($19.31M) distribuidos a direcciones externas con roles de destino no verificados; no se proporcionaron clasificaciones de depósito en exchange, pool de liquidez, gastos de desarrollo o beneficiarios en la evidencia
• CONCENTRATION_RISK: Una sola dirección en Ethereum (0xc135...6b5a) recibió $4.01M ETH; una sola dirección en Ethereum (0x7355...6321) recibió $896.4K USDT; distribución concentrada en transacciones únicas de alto valor sin propósito declarado
• VALUATION_SNAPSHOT_LIMITATION: Totales en USD calculados usando precios de captura del 2026-09-13; el valor real de la recaudación en el momento de la transacción puede diferir materialmente; la volatilidad histórica de ETH/BNB crea incertidumbre de valoración para el historial de transacciones de múltiples años
• CONFIGURED_OWNERSHIP_ASSUMPTION: Las designaciones de carteras del equipo y las relaciones de control del contrato de venta dependen de la configuración; no se incluyó verificación de propiedad en cadena (p. ej., Ownable.owner(), firmantes de multisig) en la evidencia
• CROSS_CHAIN_SWEEP_CUSTODY: Fondos movidos desde contratos de venta a carteras del equipo, luego hacia destinos no clasificados; la cadena de custodia abarca Ethereum + BSC sin evidencia declarada de puente entre cadenas o gestión de tesorería
• RETENTION_ASYMMETRY: 14.76% retenidos vs. 84.00% distribuidos; retención mantenida entre 8 carteras del equipo (5 compartidas, 3 solo Ethereum) sin política declarada de vesting, bloqueo o reserva operativa
• EXTERNAL_TRANSFER_VERIFICATION_GAP: Salidas de alto valor (p. ej., $4.01M a 0xc135...6b5a, $896.4K a 0x7355...6321) carecen de verificación del rol de dirección de destino; pueden representar provisión de liquidez, compensación del equipo, depósitos en exchanges o terceros no relacionados
• SNAPSHOT_STALE_RISK: La marca temporal del análisis 2026-09-13T06:09:43Z puede no reflejar actividad posterior a la captura; los ratios de retención y distribución son solo puntuales
• MULTI_WALLET_FRAGMENTATION: 8 carteras del equipo en Ethereum, 5 en BSC; autoridad de distribución y control de firma no verificados de forma determinista
• USDT_DECIMAL_HETEROGENEITY: USDT en Ethereum (6 decimales) y USDT en BSC (18 decimales según evidencia) requieren manejo de unidades por cadena; la precisión de la consolidación depende de la aplicación correcta de asset_decimals

Verificación Adicional:

• VERIFY_DESTINATION_ROLES: Obtener confirmación de depósito en exchange, evidencia de pool de liquidez o registros de tesorería multisig para las principales 20 direcciones de destino en Ethereum y BSC (p. ej., 0xc135...6b5a, 0x7355...6321, 0x70e9...13ea, 0xb657...6b48)
• CONFIRM_TEAM_WALLET_OWNERSHIP: Consultar el contrato de venta en Ethereum 0x4775...97eb para owner() y equivalente en BSC; verificar que las carteras del equipo configuradas coincidan con roles de AccessControl u Ownable en cadena
• REQUEST_HISTORICAL_USD_VALUATION: Recalcular el total de la recaudación usando precios de ETH/BNB/USDT en el momento de la transacción (rango 2025-05-01 a 2026-09-12); comparar contra $22.99M basado en captura para cuantificar la incertidumbre de valoración
• AUDIT_BRIDGE_TRANSACTIONS: Si ocurrió consolidación de tesorería entre cadenas, rastrear registros de eventos de puente (p. ej., LayerZero, Wormhole) para verificar la procedencia de fondos entre carteras del equipo en Ethereum y BSC
• CLASSIFY_HIGH_VALUE_TRANSFERS: Solicitar documentación de propósito para transacciones que excedan $500K (Ethereum: 0xc135...6b5a $4.01M, 0x7355...6321 $896.4K; BSC: 0x70e9...13ea $805.6K, 0xb657...6b48 $555.7K)
• CHECK_POST_SNAPSHOT_ACTIVITY: Consultar bloque de Ethereum >25,966,591 y bloque de BSC >121,594,531 para determinar si la retención ($3.39M) se movió después de la marca temporal del análisis 2026-09-13T06:09:43Z
• VERIFY_SALE_CONTRACT_SWEEP_AUTHORITY: Confirmar que las carteras del equipo tienen funciones de retiro o barrido en el código del contrato de venta; verificar requisitos de timelock, multisig o clave de administrador
• RECONCILE_USDT_DECIMALS: Reconfirmar que el token USDT en BSC (0x55d3...8955 inferido) usa 18 decimales vs. estándar 6; si es incorrecto, recalcular totales de USDT en BSC
• TRACE_TEAM_WALLET_INFLOWS: Separar flujos comprador-a-venta vs. venta-a-equipo vs. externo-a-equipo; la evidencia actual agrega todas las entradas a carteras del equipo sin distinción de procedencia
• REQUEST_LIQUIDITY_EVIDENCE: Si los fondos distribuidos ($19.31M) incluyen provisión de liquidez de DEX, obtener hashes de transacciones de creación de pool y eventos de acuñación de tokens LP

Seguridad del Contrato

Evaluación: HIGH RISK — Despliegue de preventa actualizable de doble cadena con riesgos significativos de centralización e identidad de equipo no verificada.
Confianza de la evidencia: 92%

Hallazgos Clave:

• El contrato de venta de Ethereum en 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb es un TransparentUpgradeableProxy verificado desplegado el 2025-05-02 en el bloque 22394920 por 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
• La implementación de venta de Ethereum en 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d es un contrato PresaleV3 verificado con pausa/reanudación controlada por el propietario, controles de reclamación y divisiones de pago
• El administrador del proxy de Ethereum es 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60; la implementación es 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d; el propietario es 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530
• El contrato de venta de BSC en 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb (misma dirección, cadena diferente) es un TransparentUpgradeableProxy verificado desplegado el 2025-05-02 en el bloque 48954149 por el mismo desplegador 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
• La implementación de venta de BSC en 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58 es PresaleBSCV1 verificado; el administrador del proxy de BSC es 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e; el propietario de BSC es 0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df
• Los contratos de venta de Ethereum y BSC fueron desplegados por el mismo EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) en 43 segundos (despliegue coordinado)
• El token de Ethereum 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b es un contrato Token sin proxy verificado desplegado el 2025-05-02 en el bloque 22394935 (180 segundos después de la venta) por el mismo desplegador; suministro total 21B HYPER; el propietario es 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c
• BSC no tiene dirección de contrato de token en el manifiesto; el enriquecimiento de evidencia de enriquecimiento de seguridad no es aplicable para el token BSC
• El token de Ethereum tiene 6 titulares: el mayor es 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53 (30%, 6.3B), luego 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95 (25%, 5.25B), luego el contrato de venta de Ethereum (22.9%, 4.81B)
• El token de Ethereum tiene impuesto cero, sin función de acuñación, no es un honeypot, no está en ningún DEX, y el propietario 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c posee 0 tokens (propiedad retenida pero no usada para tenencias de tokens)
• La identidad del equipo es confidencial y no verificada según PROJECT.TEAM_IDENTITY (el whitepaper lista al equipo pero las identidades no se revelan)

Señales de Riesgo:

• CRITICAL: Tanto los contratos de venta de Ethereum como de BSC son proxies actualizables con diferentes direcciones de administrador que retienen la autoridad de actualización; la lógica puede reemplazarse para drenar fondos de usuarios en cualquier momento
• CRITICAL: La identidad del equipo no está verificada; los operadores del proyecto son seudónimos sin prueba en cadena de intención no maliciosa
• HIGH: El propietario de la venta de Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) puede pausar el contrato, cambiar tiempos de reclamación, modificar billeteras de pago y controlar listas blancas mediante funciones onlyOwner
• HIGH: El propietario de la venta de BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) tiene control centralizado equivalente en la cadena BSC
• HIGH: La implementación de venta de Ethereum contiene funciones controladas por el propietario pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus() y blacklistUsers()
• HIGH: El despliegue coordinado en el mismo segundo por un solo EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) a través de ambas cadenas indica control de lanzamiento centralizado
• MEDIUM: El propietario del token de Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) es una dirección diferente del propietario de la venta y el desplegador; la propiedad puede usarse para llamar a renounceOwnership o transferOwnership pero el saldo actual es cero
• MEDIUM: Falta la dirección del contrato del token BSC; los participantes entre cadenas no pueden verificar la legitimidad o el suministro del token BSC
• MEDIUM: Sin liquidez en Ethereum (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN); el token no es negociable en cadena
• MEDIUM: 22.9% del suministro de Ethereum (4.81B tokens) está en manos del propio contrato de venta, representando asignación de preventa no consolidada/no reclamada sujeta a restricciones de reclamación
• LOW: La implementación de venta de Ethereum incluye modificador checkSanction pero el estado de applySanctions y el contrato sanctionsList no son visibles en la vista previa de código estático

Verificación Adicional:

• Obtener evidencia explícita en cadena de la renuncia de autoridad de actualización para ambos administradores de proxy de venta de Ethereum y BSC (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 y 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
• Verificar la identidad del equipo mediante KYC independiente o divulgación pública; la configuración seudónima actual no es aceptable para la custodia fiduciaria de fondos de usuarios
• Solicitar la dirección del contrato del token BSC y verificar el código fuente del token BSC, el suministro total y la distribución de titulares
• Confirmar si el contrato de venta de BSC utiliza los mismos parámetros económicos, calendario de reclamación y divisiones de billeteras del equipo que Ethereum
• Rastrear la lista completa de billeteras de pago configuradas mediante setSplits() en ambas cadenas para asegurar que los destinos de ingresos estén divulgados
• Verificar que el propietario de la venta de Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) y el propietario de la venta de BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) sean multisigs o timelocks en lugar de EOAs
• Obtener prueba del plan de provisión de liquidez o listado en DEX; la liquidez cero actual hace que el token sea ilíquido y las reclamaciones no consolidadas sin valor
• Solicitar divulgación de la marca de tiempo claimStart y el calendario de consolidación para los 4.81B tokens en manos del contrato de venta de Ethereum
• Verificar si el titular 30% (0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53) y el titular 25% (0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95) son reservas del equipo, billeteras de la fundación o patrocinadores tempranos
• Confirmar que el propietario del token de Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) renunciará a la propiedad después del lanzamiento o explicar la justificación de la retención

Actividad de Billeteras y Destinos

Evaluación: HIGH_RISK
Confianza de la evidencia: 95%

Hallazgos Clave:

• Evidencia multicadena completa: 22.99M USD recaudados (20.39M ETH + 2.59M BSC) a través de billeteras de venta y equipo configuradas en Ethereum y BNB Smart Chain.
• Retención actual del equipo: 3.39M USD (14.76%) a través de 5 billeteras en ambas cadenas. Transferencias salientes: 19.31M USD (84.00%).
• Las billeteras del equipo de Ethereum enviaron 6,706.64 ETH (6.71M USD) y 2,059,844 USDT a destinos. Las billeteras del equipo de BSC enviaron 1,251.45 BNB (908,668 USD) y 784,168 USDT.
• Salidas concentradas grandes detectadas: La billetera de Ethereum 0xf47d…DF37 envió 4,014.36 ETH (10.13M USD) a la dirección UNKNOWN 0xc135…16b5a en 7 transacciones; 896,417 USDT a UNKNOWN 0x7355…6321 en 1 transacción. La billetera BSC 0xf47d…DF37 envió 805.59 BNB (584,929 USD) a UNKNOWN 0x70e9…13ea en 2 transacciones; 555,732 USDT a UNKNOWN 0xb657…6b48 en 2 transacciones.
• 167 direcciones de destino únicas observadas a través de cadenas (132 Ethereum, 35 BSC). No se encontraron direcciones de intercambio de coincidencia exacta en la evidencia de lista permitida proporcionada. Todos los destinos etiquetados UNKNOWN.
• El contrato de preventa de Ethereum 0x4775…97eb recibió 7,144.12 ETH y 2,373,870 USDT de 40,229+ participantes únicos. La billetera de preventa BSC 0x5091…728e recibió 1,837.11 BNB y 1,256,457 USDT. No se desplegó contrato de token ni posiciones de liquidez en ninguna cadena según evidencia de enriquecimiento de seguridad.
• Los principales 6 titulares de tokens HYPER según enriquecimiento de seguridad: 30% (EOA), 25% (EOA), 22.93% (contrato de preventa 0x4775…97eb), 10% (EOA), 7.07% (contrato 0x53b2…9fd7), 5% (EOA). Sin posiciones bloqueadas; propiedad del contrato y funciones privilegiadas no evaluadas.
• Saldos de venta casi cero (14.70 USD Ethereum USDT, <1 USD BSC USDT). Fondos movidos a billeteras del equipo y destinos posteriores. Sin evidencia de transacciones puente o liquidez bloqueada.
• La billetera de Ethereum 0x01B1…728e recibió 1,290 ETH de 0xba3c…dec y envió 772,120 USDT a UNKNOWN 0x9008…ab41. Los patrones de movimiento entre billeteras sugieren agregación de fondos coordinada antes de transferencias externas.

Señales de Riesgo:

• 84% de los fondos recaudados (19.31M USD) transferidos fuera de las billeteras del equipo configuradas sin atribución de intercambio o evidencia de liquidez bloqueada. Alto riesgo de centralización y exit-liquidity.
• Transferencia de Ethereum de 10.13M USD a un solo destino y transferencia de 896,417 USDT desde una billetera sin clasificación de contraparte crean riesgo significativo de apropiación indebida.
• No se detectaron posiciones de liquidez en cadena ni despliegue de contrato de token en Ethereum o BSC a pesar de la preventa completada. Distribución de tokens y viabilidad de negociación no verificadas.
• 167 destinos UNKNOWN impiden el rastreo de fuente de fondos y propiedad beneficiaria. Posibilidad de billeteras personales no divulgadas, mezcladores o intercambios no listados.
• Los principales titulares de tokens incluyen EOAs sin bloqueo (30%, 25%, 10%, 5%) controlando 70%+ suministro sin evidencia de consolidación o bloqueo. Riesgo de dump inmediato si se abre el comercio.
• El contrato de preventa 0x4775…97eb posee 22.93% del suministro de tokens sin restricciones de transferencia o gobernanza visibles en el enriquecimiento de seguridad. Privilegios del propietario del contrato no evaluados.
• No se observaron mecanismos de staking, quema o bloqueo de tesorería. Los 3.39M USD retenidos en billeteras del equipo son líquidos y transferibles sin restricciones en cadena.
• Direcciones de texto igual entre cadenas (ej., 0x439e59fe… en ETH y BSC) recibieron fondos en ambas cadenas pero son billeteras separadas; ninguna evidencia de puente o unificación previene confusión de doble gasto o custodia dual.

Verificación Adicional:

• Solicitar historial completo de transacciones e identidad del beneficiario para las principales 10 direcciones de destino por valor USD en cada cadena, particularmente 0xc135…16b5a (ETH), 0x7355…6321 (ETH), 0x70e9…13ea (BSC), 0xb657…6b48 (BSC).
• Obtener confirmaciones de depósito de intercambios de terceros para todas las transferencias salientes que excedan 100,000 USD; verificar relaciones de contraparte y propósito de los fondos.
• Verificar la dirección de despliegue del contrato de token, cadena y marcas de tiempo de creación de pares de liquidez. Solicitar hashes de transacción de pool DEX y profundidad actual.
• Solicitar calendarios de consolidación, contratos de bloqueo o evidencia de multisig para los principales 6 titulares de tokens y todas las direcciones controladas por el equipo. Confirmar duraciones de time-lock y condiciones de liberación.
• Realizar auditoría de propiedad del contrato y funciones privilegiadas del contrato de preventa 0x4775…97eb y cualquier contrato de token desplegado. Identificar autoridades de acuñación, pausa, restricción de transferencia y modificación de tarifas.
• Hacer referencia cruzada de UNKNOWN destinos con registros de billeteras conocidos, mezcladores y listas de entidades sancionadas. Marcar cualquier coincidencia para revisión regulatoria.
• Conciliar la cifra de retención de 14.76% con la hoja de ruta del proyecto declarada y el presupuesto operativo. Solicitar prueba de reservas y gasto planificado para los 3.39M USD retenidos.
• Verificar independientemente las relaciones de billeteras entre cadenas y el control del beneficiario. Confirmar que ningún individuo controla la mayoría de las billeteras del equipo o destinos salientes.
• Solicitar evidencia de puente y provisión de liquidez si se planea despliegue multicadena. Verificar capital bloqueado o vinculado y restricciones de retiro.
• Monitorear billeteras del equipo configuradas y principales 20 destinos para salidas adicionales o patrones de depósito en intercambios. Establecer alertas en tiempo real para transferencias que excedan 50,000 USD.

Riesgos No Resueltos

• CRITICAL: Tanto los contratos de venta de Ethereum como de BSC son proxies actualizables con diferentes direcciones de administrador que retienen autoridad de actualización; la lógica puede ser reemplazada para drenar fondos de usuarios en cualquier momento sin prueba de renuncia del propietario
• CRITICAL: La identidad del equipo es seudónima no verificada; los operadores del proyecto no tienen prueba on-chain de intención no maliciosa según la clasificación PROJECT.TEAM_IDENTITY
• CRITICAL: 84.00% de los fondos recaudados (19.31M USD) transferidos fuera de las billeteras del equipo configuradas a 167 destinos UNKNOWN sin atribución de exchange, evidencia de liquidez bloqueada o divulgación de beneficiarios
• HIGH: Riesgo de concentración en destino único: la billetera Ethereum 0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37 envió 4.01M USD ETH a UNKNOWN 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a en 7 transacciones y 896K USD USDT a UNKNOWN 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 en 1 transacción; el equivalente BSC envió 806K USD BNB a UNKNOWN 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea y 556K USD USDT a UNKNOWN 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48
• HIGH: El propietario de la venta Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) retiene autoridad de pausa, control de reclamo, modificación de división de pagos y lista negra; el propietario de la venta BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) tiene control centralizado equivalente
• HIGH: No se detectaron posiciones de liquidez on-chain ni implementación de contrato de token en BSC a pesar de la preventa completada; el token Ethereum tiene cero presencia DEX (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN)
• HIGH: Los principales tenedores del token Ethereum incluyen EOAs desbloqueadas que controlan 30%, 25%, 10%, 7.07%, 5% del suministro (total 70%+) sin evidencia de vesting o bloqueo; riesgo de dump inmediato si se abre el trading
• MEDIUM: El propietario del token Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) es una dirección diferente del propietario de la venta y del desplegador; propiedad retenida pero saldo actual cero; estado de renuncia desconocido
• MEDIUM: El contrato de venta Ethereum posee 22.93% del suministro de tokens (4.81B HYPER) sujeto a restricciones de reclamo; calendario de vesting y timestamp de inicio de reclamo no divulgados
• MEDIUM: Direcciones de texto igual entre cadenas (ej., 0x439e59fe en ETH y BSC) recibieron fondos en ambas cadenas pero son billeteras separadas; ninguna evidencia de bridge o unificación previene confusión de custodia
• MEDIUM: Lanzamiento coordinado del mismo desplegador (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) en Ethereum y BSC dentro de 43 segundos indica control de implementación centralizado; el desplegador es un EOA sin evidencia de multisig

Verificación Adicional

• Obtener evidencia on-chain explícita de renuncia de autoridad de actualización tanto para el administrador del proxy de venta Ethereum (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60) como para el administrador del proxy de venta BSC (0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
• Verificar identidad del equipo mediante KYC independiente o divulgación pública; la configuración seudónima actual presenta riesgo de custodia fiduciaria
• Solicitar historial completo de transacciones e identidad de beneficiarios para las principales 10 direcciones de destino por valor USD: Ethereum 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a (4.01M USD ETH), 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 (896K USD USDT); BSC 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea (806K USD BNB), 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 (556K USD USDT)
• Obtener confirmaciones de depósito en exchanges de terceros para todas las transferencias salientes que excedan 100,000 USD; verificar relaciones de contraparte y propósito de los fondos
• Verificar dirección del contrato de token BSC y código fuente; la evidencia actual carece de detalles de implementación del token BSC
• Confirmar si el propietario de la venta Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) y el propietario de la venta BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) son multisigs o timelocks en lugar de EOAs
• Solicitar calendarios de vesting, contratos de bloqueo o evidencia de multisig para los principales 6 tenedores de tokens Ethereum que controlan 70%+ del suministro (30% en 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53, 25% en 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95, 22.93% en el contrato de venta, 10%, 7.07%, 5%)
• Obtener prueba de provisión de liquidez o plan de listado DEX; la liquidez cero actual (is_in_dex=0) hace que el token sea ilíquido
• Recalcular el total recaudado usando precios ETH/BNB/USDT al momento de la transacción (rango 2025-05-01 a 2026-09-12) para cuantificar la incertidumbre de valoración frente a los 22.99M USD basados en snapshot
• Monitorear billeteras del equipo configuradas y principales 20 destinos para salidas adicionales o patrones de depósito en exchanges; establecer alertas en tiempo real para transferencias que excedan 50,000 USD

Metodología

Este informe utilizó evidencia normalizada calificada por cadena y versión de modelo de riesgo 4. El historial indexado, estado del contrato, registros fuente y evidencia de enriquecimiento de seguridad retienen procedencia interna separada. La consolidación determinística utiliza USD solo cuando el manifiesto contiene evidencia de precio; las brechas permanecen NOT EVALUATED.

Las señales cualitativas se evalúan contra la evidencia fuente citada y permanecen sujetas a los límites de cobertura establecidos. Los informes describen riesgo y evidencia, no conclusiones legales.