风险评分明细

67 / 100 — HIGH(在 200.0 个可评估点中的 133.86,标准化为 100)。

未收集数据的信号从评分及其最大值中均被排除,并在下方显示为 NOT EVALUATED 而非视为清洁。

信号	权重	结果	依据	证据
未验证的合约源代码	+15	🟢 未触发	确定性	所有适用合约的浏览器验证源代码:bsc 销售合约、ethereum 销售合约、ethereum 代币合约。
具有未知或中心化升级权限的代理	+15	🔴 TRIGGERED	确定性	bsc 代理具有活跃的未知管理员 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60;项目权重仅封顶一次。
团队钱包已清空,目的地未标记	+18	🔴 TRIGGERED	确定性	已配置的销售/团队地址持有 2,850,473.15 USD(占观察到的 18,421,039.16 USD 募资的 15.5%),且已追踪流出价值的 100% 流向未标记的目的地。在清空斜率上评分为 6.86/18。
所有者提取或清空功能	+12	🔴 TRIGGERED	定性	Ethereum 销售实现 PresaleV3 包含所有者控制的 setSplits、changePaymentWallet、splitETHValue/splitUSDTValue/splitUSDCValue 函数,允许任意重定向预售收益。BSC 销售实现 PresaleBSCV1 包含类似的 setSplits 和支付路由函数。
隐藏铸造或可疑的供应控制	+12	🟢 未触发	定性	Ethereum 代币合约部署时具有固定总供应量 21,000,000,000 HYPER,在部署时铸造到 5 个储备地址;已验证源代码中未识别到部署后铸造功能。安全增强确认 is_mintable=0。
转账到已知交易所热钱包	+10	🟢 未触发	确定性	没有目的地匹配九地址交易所允许列表。
募资后大额流向未标记目的地	+8	🔴 TRIGGERED	确定性	16 个超过 $1,000 USD 的未标记目的地,每个评分 2,封顶为 8。
黑名单或冻结控制	+8	🔴 TRIGGERED	定性	两个销售实现都包含 blacklistUsers 和 whitelistUsers 函数;所有者可以任意限制认领访问。Ethereum 销售实现 PresaleV3 和 BSC 销售实现 PresaleBSCV1 都包含暂停/取消暂停功能,允许所有者停止预售操作。
所有权未放弃	+8	🔴 TRIGGERED	确定性	ethereum 代币所有者在 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c 处活跃,分类为未知;项目权重仅封顶一次。
转账税高于 5 百分比	+6	🟢 未触发	定性	Ethereum 代币 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b 的安全增强数据显示没有转账税(buy_tax=null, sell_tax=null)。未配置 BSC 代币合约进行验证。
销售合约和代币共享一个部署者	+4	🔴 TRIGGERED	确定性	销售和代币合约在 ethereum 上共享一个部署者:0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9.
团队钱包可移除的流动性	+12	🟢 未触发	确定性	安全增强证据中排名靠前持有者响应中的未锁定 LP 头寸没有匹配到已配置的团队钱包或所有者/创建者/部署者标签。
集中的持有者分布	+8	🔴 TRIGGERED	确定性	排除后按链的安全增强证据持有者快照:eip155:1 最大持有者 30.0%,前十名 100.0%;阈值 20%/50%。项目权重仅封顶一次。
弱或无法验证的公开团队身份	+6	🔴 TRIGGERED	编辑性	团队披露为机密且验证为未验证;由 TokenIntel team 在 2026-08-20T00:00:00+10:00 审查。
团队钱包不再持有募资的大部分份额	+6	🔴 TRIGGERED	确定性	已配置的销售/团队地址持有 2,850,473.15 USD,占观察到的 18,421,039.16 USD 募资的 15.5% — 低于 25% 阈值,因此大部分募资已经转移。
无公开代码仓库	+52	🔴 TRIGGERED	确定性	该项目未发布公开源代码仓库。六项仓库发现均无法检查,因此该维度按其全部权重评分而非跳过 — 未发布的代码库可能包含其中任何一项而未被检测到。
部署的字节码与仓库源代码不匹配	+20	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。
已发布仓库中缺少的合约	+10	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。
仓库在募资前立即创建	+6	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。
单一或一次性贡献者历史	+6	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。
删除原始归属的分叉	+6	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。
无测试、CI 或审计文档	+4	➖ 不适用	确定性	无公开仓库,因此无法做出此发现。该维度由 no_public_repository 代替评分。

覆盖限制

这些是本流程的已知限制,而非关于本项目的发现。 每个限制都限定了其所列信号的置信度。

• 交易所归属是一个九地址允许列表(高) — 九个硬编码的 Binance、Coinbase、Kraken、OKX 和 Bybit 热钱包之外的任何地址默认为 UNKNOWN。在大规模运行中,这会将大部分出站价值停在 UNKNOWN,从而夸大未追踪信号。无匹配意味着"未被此列表识别",永远不意味着"无交易所收到资金"。 影响: exchange_hot_wallet_cashout、unknown_destination_flows、team_wallets_drained_untraced
• 团队钱包列表是配置假设(中) — 钱包来自 ETHERSCAN_TEAM_WALLETS,从未在链上证明是团队控制的完整集合。如果该列表之外存在团队控制的地址,从中得出的每个数字都是低估,而非估计。 影响: team_wallets_drained_untraced、team_wallets_no_longer_hold_raise、exchange_hot_wallet_cashout、unknown_destination_flows

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链限定的团队钱包目的地

链	目的地	标签	资产	金额	USD	交易
eip155:1	0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7	UNKNOWN	ETH	0.0	$0.00	79
eip155:1	0xd69162fbbbff81ace83e5fd6d3edefc84d1110dd	UNKNOWN	USDT	1874.873349	$1,874.87	1
eip155:1	0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48	UNKNOWN	ETH	0.0	$0.00	120
eip155:1	0x439e59fef5df50d9c6b36792e60b3e15aa1e2d92	UNKNOWN	ETH	172.16518945691135	$333,339.35	6
eip155:1	0xba3cb449bd2b4adddbc894d8697f5170800eadec	UNKNOWN	ETH	1471.0	$2,848,091.36	16
eip155:1	0x80d16349cb37544e4b04f527516e4ba35865e364	UNKNOWN	ETH	51.0	$98,744.16	6
eip155:1	0x752dba1577738e75d7d3733c6e73e72e16a6988f	UNKNOWN	ETH	1.0	$1,936.16	1
eip155:1	0x0427720fa759a98a0f9b865d92fc80068a7362af	UNKNOWN	ETH	0.108248053790207	$209.59	1
eip155:1	0x4bf3d4a82841d3a98aee235b87445b503bb266ef	UNKNOWN	USDT	24538.11	$24,538.11	2
eip155:1	0x6e3ebcfb55e79789eed8eeffdcb16b9d95f07719	UNKNOWN	USDT	7500.0	$7,500.00	1
eip155:1	0x3bf018dc2e97b626fc5907191cc17e094fe362f2	UNKNOWN	USDT	20000.0	$20,000.00	10
eip155:1	0x4e5cde8739005e6a7bb027b23943165021d296cd	UNKNOWN	USDT	20000.0	$20,000.00	9
eip155:1	0x615aa8f6d396312b010033b716327b19cf2d2699	UNKNOWN	USDT	14000.0	$14,000.00	6
eip155:1	0x0f224f1439ca154e82f545e320e644053f01dd43	UNKNOWN	USDT	14000.0	$14,000.00	6
eip155:1	0xa8adf98ba25ee5d30e8e87e3e59abd32b9591529	UNKNOWN	USDT	20000.0	$20,000.00	9
eip155:1	0x6e3ee74e500229764adb43435c0be9c5fc417719	UNKNOWN	USDT	0.0	$0.00	1
eip155:1	0x5a8d15b7323c93e870cd2468d6eb1ffbfccfae54	UNKNOWN	ETH	1.2	$2,323.39	1
eip155:1	0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a	UNKNOWN	ETH	4014.3585914232513	$7,772,440.53	7
eip155:1	0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af	UNKNOWN	ETH	140.0	$271,062.40	3
eip155:1	0xad94262c986a7815211c5514a5062a5b70fae0bb	UNKNOWN	USDT	44000.0	$44,000.00	9

不同链上的相同地址文本保持为独立证据,除非明确的实体链接将其分组。

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证据调查结果

资金流向

评估： 证据确认在以太坊和BSC上总共筹集了$18.42M；15.47%保留（$2.85M）对比83.25%分配（$15.33M）；售卖合约余额为零表明全额提取；团队钱包流出显示$13.89M ETH/USDT和$1.44M BNB/USDT支出；存在显著的集中度和未分类目标地址风险。
证据可信度： 92%

关键发现：

• 覆盖范围：在快照区块以太坊25,789,323和BSC 116,852,813（2026-08-30T07:18:14Z）对两条链进行了完整提取和估值。
• 观察到的筹集（买家→售卖）：以太坊$16.06M（7,119.75 ETH + 2.27M USDT）和BSC $2.36M（1,833.93 BNB + 1.26M USDT）；合并总额$18.42M USD。
• 售卖合约余额：以太坊0 ETH + 14.70 USDT和BSC 0 BNB + 0.000001 USDT；接近零的保留量确认了全额提取行为。
• 团队钱包快照余额：以太坊862.49 ETH（$1.67M）+ 319,435.05 USDT和BSC 560.93 BNB（$338,946）+ 522,161.79 USDT；合并$2.85M（占筹集的15.47%）。
• 团队钱包流出：以太坊6,168.07 ETH（$11.94M）+ 1.95M USDT和BSC 1,250.77 BNB（$755,790）+ 683,657.42 USDT；合并$15.33M（占筹集的83.25%）。
• 以太坊团队目标地址：$4.01M至0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a（7笔交易），$1.47M至0xba3cb449bd2b4adddbc894d8697f5170800eadec（16笔交易），$896,417 USDT至0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321（1笔交易），$721,889 USDT至0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41（2笔交易）；大部分缺乏公开分类。
• BSC团队目标地址：805.59 BNB（$805,587）至0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea（2笔交易），300 BNB至0x1906c1d672b88cd1b9ac7593301ca990f94eae07（6笔交易），555,732 USDT至0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48（2笔交易）；无已验证的交易所或流动性池匹配。
• 以太坊售卖合约（0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb）：110,512笔普通 + 99,161笔内部交易，涵盖区块22,394,920–25,789,288；BSC售卖合约（未说明）：22,301笔普通 + 16,639笔内部交易，涵盖区块48,954,149–116,849,861。
• 团队钱包0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e出现在两条链上，但地址根据EVM链是独立的；跨链归属需要单独证明。
• 已配置的团队地址：0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e、0x181ef113d4585c815f734e788043f3a748c7681e、0x2c14De14a4Ad422E1Cb7AcFf99a7065d30082C56、0x43f5cfa5023aa611594ad43620278a3937fb876b、0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37（加上0x125459042228B134202b64E12b55E54a37c265cD、0x3F29ed1587aC730342b7C496C3B0C2bfDBDB1A92、0xf7E8854de4462F5bd2637190648B5a8C0d7340E3 仅限ETH）；根据配置假定所有权/代理关系。
• 错误率：以太坊售卖0.86%笔失败的普通交易 + 0.44%笔回滚的内部交易；BSC售卖0.32%笔失败的普通交易 + 0.02%笔回滚的内部交易；团队交易失败率<0.6%；仅success=1的事件计入总计。
• 估值：统一应用快照USD价格；非历史交易时间转换；资产小数位ETH/BNB=18,，以太坊USDT=6,，BSC USDT=18（数据集中存在不一致——BSC USDT标准为18位小数）。

风险标识：

• 流动性和持有者集中度：筹集的83.25%（$15.33M）已从团队钱包流出；如果没有单独分配，保留的15.47%可能不足以支持TGE后的流动性；未提供单独的流动性池或CEX存款证据。
• 未分类目标地址：最大的ETH流出（$4.01M 0xc135…6b5a、$1.47M 0xba3c…adec）和USDT（$896k 0x7355…6321、$722k 0x9008…ab41）缺乏公开的交易所、跨链桥或流动性标签；BSC最大接收者0x70e9…13ea（805 BNB）未经验证。
• 售卖合约耗尽：原生余额为零和可忽略的USDT（14.70 ETH-USDT、0.000001 BSC-USDT）确认全额提取；在归属期预售中很常见，但消除了合约上的透明度。
• 跨链钱包假设：团队地址0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e在两条链上活跃；不同链上的相同地址是独立的，除非证明跨链控制；如果是不同实体，存在错误归属风险。
• 所有权/代理风险：已配置的团队钱包所有权未经验证；预售合约可能是非托管的或使用无关的提取者；售卖→团队的交易关联是根据流入时间假定的，而非密码学证明。
• 团队钱包流入来源：BSC团队内部79,823记录所有流入=0价值；以太坊团队内部518,863记录所有流入=0价值；大部分团队流入来自普通交易，而非内部调用；暗示直接转账或交换聚合器存款。
• 小数位不一致：BSC USDT余额数据集报告18位小数（balance_raw=1000000000000 → 如果按18位小数为0.000001 USDT，如果按6位小数标准BSC USDT为1 USDT）；需要人工验证；ETH USDT正确为6位小数。
• 快照对比历史：USD估值反映2026-08-30价格，而非筹集期利率（2024–2026区块）；买家实际成本与当前价值差异未知。
• 监管和资金来源：无KYC、AML或来源证据；大额单一目标地址流出（$4M、$896k、$722k、$805k）如果需要司法合规则会提高审查风险。

进一步验证：

• 链上验证：查询最大目标地址（0xc135f109ab6e…6b5a、0xba3cb449bd2b…eadec、0x7355f39fb747…6321、0x9008d19f58aa…ab41、0x70e96b34bde9…13ea、0xb6571d1f8520…6b48）是否为交易所存款地址、流动性池配对或跨链桥合约。
• 交叉参考BSC USDT小数位：确认代币合约0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955的实际小数位（标准=18）与数据集注释对比；如果6位小数假设不正确则重新计算。
• 追踪团队→目标地址流向：对于$4.01M 0xc135…6b5a（7笔交易），映射后续跳转以识别最终接收方（CEX、DEX LP或外部跨链桥）；对$896k USDT和805 BNB流出重复操作。
• 证明跨链控制：如果0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e声称在ETH+BSC上是同一实体，获取来自两者的签名消息或交易以确认单密钥控制。
• 检索售卖合约代码：反编译以太坊0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb和BSC售卖地址；识别提取函数、管理员角色、归属时间表和提款限制。
• 流动性证据：在快照后搜索HYPER代币配对创建事件（Uniswap V2/V3、PancakeSwap）；衡量初始LP规模与保留的$2.85M对比以评估充足性。
• 历史价格重建：在代表性筹集期区块（例如22,500,000 ETH、50,000,000 BSC）获取ETH/BNB/USDT价格，以估算买家支付价值与快照持有价值的差异。
• 团队钱包角色验证：查询预售合约管理员/所有者存储槽位；与已配置的团队地址比对，以验证直接收款与代理/多签提取。
• 合规背景：如果项目面向受监管司法辖区，请求$1M+流出接收者的KYC记录以及TGE流动性计划的证据（归属合约、锁定的LP代币）。

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合约安全

评估: HIGH RISK — 两条链上均存在显著的中心化和升级权限;BSC 代币证据不可用;投资考虑前需要进一步验证。
证据置信度: 85%

关键发现:

• 以太坊销售合约:已验证的 TransparentUpgradeableProxy 位于 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb,部署于 2025-05-02 07:17:19 UTC,部署者为 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
• 以太坊销售实现:已验证的 PresaleV3 逻辑位于 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d;包含所有者控制的函数,包括暂停/取消暂停、changeSaleTimes、changeClaimStart、setSplits、白名单和黑名单
• 以太坊销售代理管理员:0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60(EOA 或合约——类型未确认);通过 upgradeTo 和 upgradeToAndCall 保留升级权限
• 以太坊销售所有者:0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530;可以暂停预售、修改销售时间、调整领取开始时间、管理白名单/黑名单以及更改支付分配
• 以太坊代币:已验证的 Token 合约位于 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b,部署于 2025-05-02 07:20:19 UTC,由同一部署者部署;总供应量 21,000,000,000 HYPER 在部署时铸造至 5 个保留地址
• 以太坊代币所有者:0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c;存在 Ownable 模块但未识别到部署后铸造函数;存在 renounceOwnership 和 transferOwnership 函数
• 以太坊代币持有者集中度:6 个持有者;最大持有者 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53(30%),销售合约持有 22.93%,0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95 持有 25%
• 以太坊代币:在 DEX 中无流动性,is_open_source=1, is_honeypot=0, is_mintable=0, 无转账税、无交易冷却时间、根据安全增强证据不可暂停
• BSC 销售合约:已验证的 TransparentUpgradeableProxy 位于 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb(与以太坊地址相同),部署于 2025-05-02 07:18:02 UTC,由同一部署者 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9 部署
• BSC 销售实现:已验证的 PresaleBSCV1 逻辑位于 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58;类似的所有者控制函数,包括暂停、changeSaleTimes、changeClaimStart、setSplits、白名单/黑名单
• BSC 销售代理管理员:0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60(与以太坊管理员相同);保留升级能力
• BSC 销售所有者:0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530(与以太坊所有者相同)
• BSC 代币:清单显示 BSC 未配置 token_contract 地址;TOKEN_CONTRACT_SOURCE、TOKEN_CONTRACT_CREATION、TOKEN_OWNER 均报告 _status=not_applicable
• BSC 安全增强不可用:security-enrichment evidence.BSC.TOKEN_SECURITY、TOKEN_HOLDERS、LIQUIDITY_POSITIONS 均因缺少代币地址而报告 not_applicable
• 协调部署:两个销售合约均由 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9 在 43 秒内部署(以太坊 1746174239, BSC 1746174282)
• 以太坊代币使用同一部署者(在以太坊销售后 1746174419, 180 秒)
• 团队身份:PROJECT.TEAM_IDENTITY 报告 disclosure_status=confidential,verification_status=unverified;白皮书列出团队详细信息但身份未披露或验证

风险标记:

• CRITICAL:两个销售合约均为可升级代理,在 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 处具有活跃管理员控制;逻辑可随时重写以抽走资金或更改预售条款
• CRITICAL:BSC 代币合约证据完全缺失;无法在 BSC 链上验证代币供应量、所有权或恶意代码
• HIGH:单个 EOA 所有者 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530 控制两个销售合约;可以暂停销售、修改时间表、更改领取日期以及在无社区同意的情况下更改支付路由
• HIGH:以太坊代币所有者 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c 保留 transferOwnership 能力;所有权未放弃
• HIGH:单个部署者 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9 进行的协调跨链部署;所有合约在 3 分钟内部署,构成单点故障
• HIGH:同一代理管理员 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 控制两条链;泄露或恶意行为影响整个项目
• MEDIUM:以太坊代币高度集中——前 3 个地址持有 75.2% 的供应量(30% + 25% + 20.2%);销售合约持有 22.93% 未售出
• MEDIUM:销售实现源代码包含 setSplits、changePaymentWallet、splitETHValue/splitUSDTValue/splitUSDCValue 函数;所有者可将预售收益重定向至任意钱包
• MEDIUM:以太坊上未部署流动性(is_in_dex=0);代币在团队添加流动性之前无法在预售外交易
• MEDIUM:团队身份未验证;仅白皮书披露,无 KYC 或创始人公开验证
• LOW:销售实现包含 blacklistUsers 和 whitelistUsers 函数;所有者可任意限制领取访问
• LOW:两个销售实现中的暂停功能;所有者可随意暂停预售

进一步验证:

• 验证 BSC 代币合约地址并获取源代码、创建信息、所有者和安全数据;当前 BSC 代币覆盖率为零
• 要求团队公布代理管理员地址 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 性质(EOA vs 多签 vs 时间锁);如果是 EOA,升级至 CRITICAL 风险并要求立即迁移至多签
• 要求团队放弃以太坊代币合约 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b 的所有权或转移至具有公开签名者的多签/时间锁
• 要求团队在预售启动后对两个销售代理合约(以太坊 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb,BSC 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb)设置时间锁或撤销升级权限
• 确认支付钱包分配配置和受益人地址;验证它们与白皮书分配匹配且不是单一所有者的 EOA
• 获取团队 KYC 报告或公开身份验证以证实白皮书声明;未验证团队是投资危险信号
• 查询以太坊销售合约 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb 和 BSC 销售合约的链上余额,以计算以原生币和稳定币单位筹集的总资金
• 验证领取开始日期和流动性添加时间表;预售收益保留而无流动性 = 退出风险
• 要求团队公布多签或 DAO 治理结构用于售后控制;当前的单一所有者模式对投资者保护不可接受
• 在投资前监控部署者钱包 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9、销售所有者 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530、代币所有者 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c 和代理管理员 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 的资金移动或升级交易

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钱包活动和目标地址

评估: HIGH_RISK
证据置信度: 95%

关键发现:

• 多链预售在以太坊(87.2% 占总额)和 BSC(12.8% 占总额)共筹集 $18,421,039 USD,截至 2026-08-30T07:18:14Z 完成提取和估值覆盖。
• 团队目前仅在两条链上保留 $2,850,473 USD(15.47% 占总筹集额),其中 $861,108 在 BSC,$1,989,351 在以太坊。
• 团队已将 $15,334,125 USD(83.2% 占总筹集额)转移至两条链上的 151 个唯一地址的外部目标地址。
• 以太坊上:团队向 127 个目标地址转移了 $13,894,677(86.5% 占以太坊筹集额);最大单笔流出为 4,014.36 ETH($7,772,441)至 UNKNOWN 地址 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a,通过钱包 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37. 分 7 笔交易完成
• BSC 上:团队向 30 个目标地址转移了 $1,439,448(60.9% 占 BSC 筹集额);最大流出为 805.59 BNB($486,784)至 UNKNOWN 地址 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea,分 2 笔交易,另有 555,731.56 USDT 至 UNKNOWN 地址 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48.
• 无目标地址与已发布的交易所白名单匹配;所有 151 个外部目标地址均分类为 UNKNOWN,代表未验证的端点。
• 安全增强数据显示以太坊上的代币 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b 不在任何 DEX 中(is_in_dex=0)且无流动性数据;前 6 名持有者控制 100% 的供应量,无锁定代币(所有均为 is_locked=0)。
• 以太坊销售合约 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb 收到 7,119.75 ETH 和 2,271,730 USDT,但在快照时仅持有 14.70 USDT;BSC 销售地址持有可忽略余额(0.000001 USDT)。
• 配置了五个以太坊团队钱包和五个 BSC 团队钱包;以太坊上钱包 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37 当前持有 680.26 ETH($1,316,987),占以太坊团队余额的 67%。
• 预售活动跨越以太坊区块 22394920–25789288(5月 2024–8月 2026)和 BSC 区块 48954149–116849861(1月 2024–8月 2026)。

风险标记:

• CRITICAL:83.2% 的筹集资本($15.33M)转移至 151 UNKNOWN 个目标地址,无交易所匹配或资金来源透明度;无法验证收益用途。
• HIGH:单笔 $7.77M 流出(42% 占总筹集额)通过七笔交易发送至一个 UNKNOWN 以太坊地址,代表集中的无法解释的资本移动。
• HIGH:以太坊上代币合约未检测到流动性头寸;安全增强确认代币不在任何 DEX 中且顶级持有者未锁定。
• MEDIUM:每条链上五个团队钱包(共十个),跨链地址文本重叠(例如 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e 在两条链上均出现),但代表各链独立身份;外部分析中存在混淆风险。
• MEDIUM:15.47% 的保留率显著低于典型运营储备;绝大多数资金在狭窄时间窗口内转移。
• MEDIUM:BSC 团队钱包 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37 通过两笔交易向单个 UNKNOWN 目标地址发送 555,731 USDT,无回流或说明。
• LOW:两条链上的销售合约在快照时均持有接近零的余额,与资金迁移一致但未提供持续运营缓冲。
• 信息性:代币持有者数据显示预售合约 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb 持有 22.93% 的代币供应量;如未锁定则存在持有者集中风险。

进一步验证:

• 从项目团队获取所有 151 UNKNOWN 个目标地址的详细账目,优先处理 $7.77M 以太坊转账和 $555K BSC USDT 转账。
• 要求提供运营费用、流动性供应、营销或其他合法用例的可验证证明,附支持发票或合约地址。
• 验证任何 UNKNOWN 目标地址是否为交易所白名单中未包含的托管钱包、OTC 柜台、支付处理器或跨链桥合约;要求标签和链上证明。
• 调查为何代币 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b 在筹集 $18.4M 的情况下未显示 DEX 上市或流动性;确认预期启动时间表和流动性锁定计划。
• 将两条链上的团队钱包地址与项目文档交叉引用,以确认授权签名者和运营钱包;评估多签或托管安排。
• 要求解释低保留率(15.47%)和部署剩余资金的时间表;验证团队是否有足够储备用于开发、营销和运营。
• 对前五个 UNKNOWN 目标地址进行区块链分析,以识别任何进一步的下游流动、聚类或与已知交易所或混币服务的连接。
• 验证以太坊和 BSC 之间重叠的地址文本(例如 0x01B156…)不表示密钥重用或安全漏洞;确认独立钱包派生。

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未解决的风险

• BSC 代币合约在证据中完全缺失;无法验证 BSC 链上的供应量、所有权、铸造能力或恶意代码
• 单一代理管理员 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 控制以太坊和 BSC 销售合约的升级权限;控制者类型(EOA 与合约)尚未确定
• 销售实现源代码在每条链上被截断至 8000 字符;完整函数目录可能包含预览中不可见的额外特权方法
• 接收 $15.33M 的未知目的地缺乏运营费用文档、流动性证明或任何可验证的合法用例
• 低留存率(15.47% 或 $2.85M)可能不足以支持 TGE 后的运营、开发和流动性提供(如果不存在单独的分配)
• 以太坊代币持有者集中度(前 3 地址持有 75.2%)且无锁定证据(所有持有者的 is_locked=0);预售合约持有 22.93% 未锁定供应
• 跨链钱包假设:地址 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e 同时出现在以太坊和 BSC 上;除非提供加密控制证明,否则不同链上的相同地址是独立的

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进一步验证

• 获取并验证 BSC 代币合约地址、源代码、所有权和安全特性;当前 BSC 代币覆盖率为零
• 要求团队将代理管理员 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 从 EOA 迁移至具有公开签名者的多签或时间锁;当前的单一控制者升级权限代表关键的中心化风险
• 要求对接收 $15.33M(83.2% 的募资额)的所有 151 UNKNOWN 目的地地址进行详细会计处理,优先处理向 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a 的 $7.77M 转账和向 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 的 $896k 转账
• 验证预期的流动性部署时间表和锁定安排;尽管募集了 $18.4M,以太坊代币仍未显示 DEX 上市
• 要求团队放弃以太坊代币合约 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b 的所有权或转移至多签治理结构
• 获取团队成员的 KYC 验证或公开身份确认;当前 disclosure_status=confidential 且 verification_status=unverified
• 在链上查询以识别前五个 UNKNOWN 目的地的下游流向;执行聚类分析以检测与交易所或混币服务的连接
• 要求提供储备分配给财库、营销、奖励、上市和持有 100% 代币供应的开发钱包的归属或锁定机制证据

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方法论

本报告使用了链限定标准化证据和风险模型版本 4。 索引历史、合约状态、源记录和安全增强证据保留独立的内部来源。 确定性整合仅在清单包含价格证据时使用 USD;缺口保持为 NOT EVALUATED。

定性信号根据引用的源证据进行评估,并受所述覆盖范围限制的约束。 报告描述风险和证据,而非法律结论。