TokenIntel
Войти
Высокий· 67Bitcoin Hyper (HYPER) · ethereum · bnb

Отчет об аудите мультичейн пресейла HYPER

Расследование провела команда TokenIntel

Переведено с английского отчёта. Английская версия является основной.
Приоритет этого расследования определили 71 голосов сообщества. Заключение ниже принадлежит расследователю и основано на доступных ончейн-доказательствах.

Заключение

Риск: HIGH. Опубликованная модель риска оценила это расследование в 67/100 по 16 оцененным сигналам. Отчеты описывают риск и доказательства, а не юридические выводы.

Краткое резюме

Область: ethereum (блок 25966591), bsc (блок 121594531). Наблюдаемый приток на настроенные адреса продажи и команды в общей сложности составляет $22,985,197.51 по политике оценки манифеста. Эти адреса все еще хранят $3,392,889.37 (14.8% от наблюдаемого притока). Кошельки команды отправили $19,307,104.51 далее на внешние назначения. Покрытие извлечения полное. Модель риска v4 оценила 67/100 HIGH по 16 оцененным сигналам; неоцененные сигналы исключены как из оценки, так и из ее максимума. Суммы, нативные для чейна, никогда не суммируются; консолидация только USD. Одинаковый текст адреса в разных чейнах остается отдельными доказательствами.

Командные кошельки в рамках расследования

Эти адреса классифицированы в конфигурации расследования как контролируемые командой. Классификация определяет включённые ниже исходящие переводы и должна быть независимо проверена по ссылкам на обозреватель блокчейна.

ETHEREUM · наблюдаемый исходящий объём: 6 169,083572 ETH
BSC · наблюдаемый исходящий объём: 1 251,453776 BNB
наблюдаемый исходящий объём: $2 836 984,81 USDT

Кошелёк команды 2

ethereum
0x01b156a625d89a7dcd6769c04febd768b0b0728e
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
1 754,824793 ETH
исходящих транзакций: 302
$1 112 571,88 USDT
исходящих транзакций: 182
bsc
0x01b156a625d89a7dcd6769c04febd768b0b0728e
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
340,32266 BNB
исходящих транзакций: 20
$202 470 USDT
исходящих транзакций: 19

Кошелёк команды 4

ethereum
0x181ef113d4585c815f734e788043f3a748c7681e
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
217,79194 ETH
исходящих транзакций: 31
$43 052,93 USDT
исходящих транзакций: 33
bsc
0x181ef113d4585c815f734e788043f3a748c7681e
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
55,543698 BNB
исходящих транзакций: 18
$25 966,55 USDT
исходящих транзакций: 30

Кошелёк команды 5

ethereum
0x2c14de14a4ad422e1cb7acff99a7065d30082c56
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
0 ETH
исходящих транзакций: 0
$0 USDT
исходящих транзакций: 0
bsc
0x2c14de14a4ad422e1cb7acff99a7065d30082c56
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
0 BNB
исходящих транзакций: 0
$0 USDT
исходящих транзакций: 0

Кошелёк команды 3

ethereum
0x43f5cfa5023aa611594ad43620278a3937fb876b
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
182,108248 ETH
исходящих транзакций: 8
$0 USDT
исходящих транзакций: 0
bsc
0x43f5cfa5023aa611594ad43620278a3937fb876b
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
50 BNB
исходящих транзакций: 1
$0 USDT
исходящих транзакций: 0

Кошелёк команды 1

ethereum
0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
4 014,358591 ETH
исходящих транзакций: 11
$897 191,89 USDT
исходящих транзакций: 8
bsc
0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37
источник: манифест адресов · уверенность классификации 100%
805,587418 BNB
исходящих транзакций: 5
$555 731,56 USDT
исходящих транзакций: 7

Графики доказательств

Наблюдаемое ETH: поступления против оттоков из кошельков команды — ethereum

Входящие ETH — это успешные поступления с положительным значением в настроенный контракт продажи; исходящие — это успешные отправления с положительным значением из настроенных кошельков команды. Две суммы не обязательно представляют одни и те же средства.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Наблюдаемое USDT: поступления против оттоков из кошельков команды — ethereum

Входящие USDT — это успешные положительные переводы в настроенный контракт продажи или кошельки команды; исходящие — это успешные положительные переводы, отправленные этими кошельками.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Оттоки из кошельков команды по кошелькам (ETH) — ethereum

Наблюдаемые исходящие переводы из каждого настроенного кошелька команды на момент этого снимка.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Оттоки из кошельков команды по кошелькам (USDT) — ethereum

Наблюдаемые исходящие переводы из каждого настроенного кошелька команды на момент этого снимка.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Крупнейшие исходящие переводы — ethereum

ПолучательETHUSDTUSDТрансакции
4014.358591010126179.47
147103710582.7916
0896416.81896416.811
0772119.62772119.623
172.16518940237.54474522.5110
149.3106010376634.54
1400353148.63
510128646.996
050286.1650286.161
044000440009
16.1040612.095
12.050303963
12030269.881
026000260003
024538.1124538.112
9022702.411
022009220094
021819218191
8020179.922
7.951015020056.365
Обсудить (комментариев пока нет)

Чек-лист рисков контракта — ethereum

  • ✔Исходный код контракта верифицирован2 из 2 настроенных контрактов публикуют верифицированный исходный код в обозревателе. Верифицированный исходный код позволяет сравнить опубликованный код с развёрнутым байт-кодом; это не является доказательством безопасности кода.Посмотреть контракт продажиПосмотреть контракт токена
  • ✘Контракты продажи и токена имеют независимых деплойеровЕдинственный кошелёк деплойера создал каждый настроенный контракт, что концентрирует контроль развёртывания и обновления в одной стороне. Это индикатор риска, а не доказательство мошенничества.Посмотреть деплойера
  • ✘Логика контракта не может быть заменена через проксиКонтракт продажи является обновляемым прокси. Тот, кто контролирует администратора прокси, может заменить реализацию и изменить поведение продажи.Посмотреть прокси-контракт
  • ✔Исходный код реализации прокси верифицирован1 из 1 разрешённых контрактов реализации публикуют верифицированный исходный код. Неверифицированная логика реализации не может быть проверена.Посмотреть реализацию
  • ✘Контракт продажи всё ещё хранит наблюдаемые нативные средстваНаблюдаемая нативная стоимость покинула контракт продажи в направлении настроенных кошельков команды. Переводы на адреса назначения должны быть проверены для определения их использования.Посмотреть контракт продажи
Обсудить (комментариев пока нет)

Покрытие данных и ограничения — ethereum

  • ✔Каждый зарегистрированный набор данных ethereum был собран22 из 22 зарегистрированных наборов данных вернули данные на блоке 25966591.
  • ✘Загруженная область — ETH плюс настроенные токеныОтслеживаемые активы на этой цепочке: USDT. Любой другой платёжный канал на этой цепочке — другие токены, карточные расчёты или мосты — находится за пределами этого снимка.
  • ✘Счётчик веб-сайта независимо верифицированОпубликованная проектом цифра привлечённых средств является заявлением. Она остаётся отдельной от наблюдаемой он-чейн стоимости до тех пор, пока каждый получающий адрес, цепочка и платёжный канал не будут сверены.
Обсудить (комментариев пока нет)

Ежедневные средства, полученные контрактом продажи (ETH) — ethereum

Успешные переводы с положительной стоимостью на настроенный контракт продажи, по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев: 1)

Ежедневные средства, отправленные кошельками команды (ETH) — ethereum

Успешные исходящие переводы с положительной стоимостью из настроенных кошельков команды, по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Ежедневные средства, отправленные кошельками команды (USDT) — ethereum

Успешные исходящие переводы с положительной стоимостью из настроенных кошельков команды, по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Хронология — ethereum

  1. 2025-05-02 08:24:11.000
    Первая наблюдаемая покупка — ethereum
    Самый ранний успешный перевод на настроенный контракт продажи на ethereum.
  2. 2026-09-13 02:56:59.000
    Последняя наблюдаемая покупка — ethereum
    Самая последняя успешная покупка на блоке 25966591 или до него.
  3. 2026-09-13T06:16:55.385Z
    Полезная нагрузка графа сгенерирована
    Зафиксировано на блоке ethereum 25966591.
Обсудить (комментариев пока нет)

Денежный поток — ethereum

Наблюдаемые успешные переводы, оценённые в USD на момент снимка манифеста.

Загрузка графика…

Ограничение атрибуции: Покрытие полное. 53384 sale_contract->unknown ETH контрагент(ов) на общую сумму $212,445.89 свёрнуты в один узел 38 team_wallet->unknown ETH контрагент(ов) на общую сумму $166,817.92 свёрнуты в один узел 5 team_wallet->unknown USDT контрагент(ов) на общую сумму $7,640.47 свёрнуты в один узел 37194 unknown->sale_contract ETH контрагент(ов) на общую сумму $11,848,265.88 свёрнуты в один узел 258 unknown->team_wallet ETH контрагент(ов) на общую сумму $0.16 свёрнуты в один узел 10494 unknown->team_wallet USDT контрагент(ов) на общую сумму $1,019,014.42 свёрнуты в один узел 25 unknown->unknown ETH контрагент(ов) на общую сумму $12.10 свёрнуты в один узел 1994 unknown->unknown USDT контрагент(ов) на общую сумму $165,055.20 свёрнуты в один узел

Обсудить (комментариев пока нет)

Наблюдаемый BNB: поступления vs отток из кошельков команды — bsc

Входящий BNB это успешная положительная стоимость в настроенный контракт продажи; исходящий это успешная положительная стоимость, отправленная настроенными кошельками команды. Эти два итога не обязательно являются одними и теми же средствами.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Наблюдаемый USDT: поступления vs отток из кошельков команды — bsc

Входящий USDT это успешные положительные переводы в настроенный контракт продажи или кошельки команды; исходящий это успешные положительные переводы, отправленные этими кошельками.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Оттоки из кошельков команды по кошелькам (BNB) — bsc

Наблюдаемые исходящие переводы из каждого настроенного кошелька команды на момент этого снимка.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Оттоки из кошельков команды по кошелькам (USDT) — bsc

Наблюдаемые исходящие переводы из каждого настроенного кошелька команды на момент этого снимка.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Основные исходящие переводы — bsc

НаправлениеBNBUSDTUSDТранз.
805.5874180584928.972
0555731.56555731.562
30002178276
02000002000007
54.59460524200.3963840.999
50036304.51
22015973.981
9.271906732.231
3.514602551.921
0247024703
302178.271
2.5361601841.481
01255.471255.471
0.683585510.691007.032
0.2655080192.781
0003
0001
0003
0002
0003
Обсудить (комментариев пока нет)

Чек-лист рисков контракта — bsc

  • ✔Исходный код контракта верифицирован1 из 1 настроенных контрактов публикуют верифицированный исходный код в обозревателе. Верифицированный исходный код позволяет сравнить опубликованный код с развёрнутым байткодом; это не является доказательством безопасности кода.Посмотреть контракт продажи
  • ✘Контракты продажи и токена имеют независимых развёртывателейОдин развёртывающий кошелёк создал все настроенные контракты, что концентрирует контроль развёртывания и обновления в одной стороне. Это является индикатором риска, но не доказательством мошенничества.Посмотреть развёртывателя
  • ✘Логика контракта не может быть заменена через проксиКонтракт продажи является обновляемым прокси. Кто контролирует администратора прокси, может заменить реализацию и изменить поведение продажи.Посмотреть контракт прокси
  • ✔Исходный код реализации прокси верифицирован1 из 1 разрешённых контрактов реализации публикуют верифицированный исходный код. Неверифицированная логика реализации не может быть проверена.Посмотреть реализацию
  • ✘Контракт продажи всё ещё хранит наблюдаемые нативные средстваНаблюдаемая нативная стоимость покинула контракт продажи в направлении настроенных кошельков команды. Целевые переводы должны быть рассмотрены для определения их использования.Посмотреть контракт продажи
Обсудить (комментариев пока нет)

Охват данных и ограничения — bsc

  • ✔Каждый зарегистрированный набор данных bsc был собран22 из 22 зарегистрированных наборов данных вернули данные на блоке 121594531.
  • ✘Загруженная область — это BNB плюс настроенные токеныОтслеживаемые активы в этой сети: USDT. Любой другой способ оплаты в этой сети — другие токены, расчёты по карте или мосты — находится вне данного снимка.
  • ✘Счетчик на сайте проверен независимоОпубликованная проектом цифра сбора средств является заявлением. Она остается отдельной от наблюдаемой ценности в блокчейне до тех пор, пока каждый адрес получения, цепь и расчетный канал не будут сверены.
Обсудить (комментариев пока нет)

Ежедневные денежные поступления на контракт продажи (BNB) — bsc

Успешные переводы с положительной стоимостью на настроенный контракт продажи по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Ежедневные денежные отправления с кошельков команды (BNB) — bsc

Успешные исходящие переводы с положительной стоимостью с настроенных кошельков команды по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Ежедневные денежные отправления с кошельков команды (USDT) — bsc

Успешные исходящие переводы с положительной стоимостью с настроенных кошельков команды по дням UTC.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Хронология — bsc

  1. 2025-05-02 08:24:45.000
    Первая наблюдаемая покупка — bsc
    Самый ранний успешный перевод на настроенный контракт продажи в bsc.
  2. 2026-09-12 11:35:27.000
    Последняя наблюдаемая покупка — bsc
    Самая последняя успешная покупка на блоке 121594531 или ранее.
  3. 2026-09-13T06:16:55.385Z
    Данные графика сформированы
    Зафиксировано на блоке bsc 121594531.
Обсудить (комментариев пока нет)

Денежный поток — bsc

Наблюдаемые успешные переводы, оцененные в USD на момент снимка манифеста.

Загрузка графика…

Ограничение атрибуции: Покрытие полное. 9793 unknown->sale_contract BNB контрагентов на общую сумму $1,075,893.83 объединены в один узел 2 unknown->team_wallet BNB контрагентов на общую сумму $0.00 объединены в один узел 14611 unknown->team_wallet USDT контрагентов на общую сумму $609,073.89 объединены в один узел

Обсудить (комментариев пока нет)

Консолидированный денежный поток — все поддерживаемые цепи

Консолидация только USD. Идентификаторы узлов с указанием цепи предотвращают смешение адресов между цепями.

Загрузка графика…

Ограничение атрибуции: 53384 sale_contract->unknown ETH контрагентов на общую сумму $212,445.89 объединены в один узел; 38 team_wallet->unknown ETH контрагентов на общую сумму $166,817.92 объединены в один узел; 5 team_wallet->unknown USDT контрагентов на общую сумму $7,640.47 объединены в один узел; 37194 unknown->sale_contract ETH контрагентов на общую сумму $11,848,265.88 объединены в один узел; 258 unknown->team_wallet ETH контрагентов на общую сумму $0.16 объединены в один узел; 10494 unknown->team_wallet USDT контрагентов на общую сумму $1,019,014.42 объединены в один узел; 25 unknown->unknown ETH контрагентов на общую сумму $12.10 объединены в один узел; 1994 unknown->unknown USDT контрагентов на общую сумму $165,055.20 объединены в один узел; 9793 unknown->sale_contract BNB контрагентов на общую сумму $1,075,893.83 объединены в один узел; 2 unknown->team_wallet BNB контрагентов на общую сумму $0.00 объединены в один узел; 14611 unknown->team_wallet USDT контрагентов на общую сумму $609,073.89 объединены в один узел

Обсудить (комментариев пока нет)

Сверка — наблюдаемый сбор средств против оттока команды по сетям

СетьНаблюдаемый сбор средств (USD)Отток команды (USD)Всё ещё удерживается (USD)Остаток (USD)Удержано %Охват
ethereum20394832.4517614268.332512073.04268491.0912.3%полный
bsc2590365.061692836.18880816.3316712.5534.0%полный
ALL CHAINS22985197.5119307104.513392889.37285203.6414.8%полный
Обсудить (комментариев пока нет)

Наблюдаемое привлечение по цепям (USD)

Доля наблюдаемого притока USD, внесённая каждой настроенной цепью.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Отток из кошельков команды по цепям (USD)

Доля наблюдаемого оттока из кошельков команды, покидающего каждую настроенную цепь.

Загрузка графика…
Обсудить (комментариев пока нет)

Охват цепей

  • ✔ethereum (eip155:1)snapshot=25966591; status=полный
  • ✔bsc (eip155:56)snapshot=121594531; status=полный
Обсудить (комментариев пока нет)

Отчет об аудите мультичейн пресейла HYPER

Создан: 2026-09-13 06:13 UTC
Оценка риска: 67 / 100 — HIGH

Вердикт

Риск: HIGH. Опубликованная модель риска оценила это расследование в 67/100 по 16 оцененным сигналам. Отчеты описывают риск и доказательства, а не юридические выводы.

Детерминированная сводка средств

Область Наблюдаемый сбор Баланс команды Баланс продажи Исходящие команды Покрытие
bsc (eip155:56) 1837.110857781215644012 BNB, 1256457.234979218721709327 USDT 562.639895860297700675 BNB, 472289.126644507354081698 USDT 0 BNB, 0.000001 USDT 1251.453775604225659213 BNB, 784168.108333711367627629 USDT полное (извлечение: полное; оценка: полная)
ethereum (eip155:1) 7144.116553501628149836 ETH, 2373869.885318 USDT 868.594070761070597365 ETH, 321038.480781 USDT 0 ETH, 14.700001 USDT 6169.083572003999057734 ETH, 2052816.705536 USDT полное (извлечение: полное; оценка: полная)
Все чейны (USD) $22,985,197.51 $3,392,874.67 $14.70 $19,307,104.51 полное

Суммы, нативные для чейна, никогда не суммируются. Строка всех чейнов использует только политику оценки USD манифеста, подкрепленную доказательствами. Сохраненная доля: 0.1476119300596038. Неполные чейны: [].

Разбивка оценки риска

67 / 100 — HIGH (134.37 из 200.0 оцениваемых пунктов, нормализовано до 100).

Сигнал, данные по которому не были собраны, исключается как из оценки, так и из ее максимума, и показан ниже как NOT EVALUATED, а не рассматривается как чистый.

Сигнал Вес Результат Основание Доказательство
Неверифицированный исходный код контракта +15 🟢 Не сработал детерминированное Исходный код, верифицированный эксплорером, для всех применимых контрактов: контракт продажи bsc, контракт продажи ethereum, контракт токена ethereum.
Прокси с неизвестным или централизованным органом обновления +15 🔴 TRIGGERED детерминированное прокси bsc имеет активного неизвестного администратора 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60; вес проекта ограничен один раз.
Кошельки команды опустошены, назначения не помечены +18 🔴 TRIGGERED детерминированное Настроенные адреса продажи/команды хранят 3,392,889.37 USD (14.8% от 22,985,197.51 USD наблюдаемого сбора) и 100% от отслеженной стоимости оттока ушло на непомеченные назначения. Оценено 7.37 из 18 по наклону опустошения.
Функция вывода или опустошения владельцем +12 🔴 TRIGGERED качественное Реализация продажи Ethereum содержит контролируемые владельцем функции pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus() и blacklistUsers(). Владелец продажи BSC имеет эквивалентный централизованный контроль.
Скрытая чеканка или подозрительный контроль эмиссии +12 🟢 Не сработал качественное Токен Ethereum имеет нулевую функцию чеканки согласно обогащению доказательств security-enrichment; общая эмиссия фиксирована на 21B HYPER.
Переводы на известный горячий кошелек биржи +10 🟢 Не сработал детерминированное Ни одно назначение не совпало со списком разрешенных из девяти адресов биржи.
Крупные потоки на непомеченные назначения после сбора +8 🔴 TRIGGERED детерминированное 16 непомеченных назначений выше $1,000 USD, оценено по 2 каждое, ограничено 8.
Контроль черного списка или заморозки +8 🔴 TRIGGERED качественное Реализация продажи Ethereum включает функцию blacklistUsers() и модификатор checkSanction; эквивалент BSC не детализирован, но выведен из паттерна.
Владение не отказано +8 🔴 TRIGGERED детерминированное владелец токена ethereum активен на 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c, классифицирован как неизвестный; вес проекта ограничен один раз.
Налог на перевод выше 5 процентов +6 🟢 Не сработал качественное Обогащение токена Ethereum показывает buy_tax=0 и sell_tax=0; поле transfer_tax отсутствует, но выведено как ноль.
Контракт продажи и токен имеют одного развертывателя +4 🔴 TRIGGERED детерминированное Контракт продажи и токен имеют общего развертывателя на ethereum: 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9.
Ликвидность может быть удалена кошельком команды +12 🟢 Не сработал детерминированное Ни одна незаблокированная позиция LP в ответе топ-холдеров доказательств security-enrichment не совпала с настроенным кошельком команды или тегом владелец/создатель/развертыватель.
Концентрированное распределение держателей +8 🔴 TRIGGERED детерминированное снимки держателей доказательств security-enrichment по чейну после исключений: eip155:1 топ-холдер 30.0%, топ-десять 100.0%; пороги 20%/50%. Вес проекта ограничен один раз.
Слабая или неверифицируемая публичная идентификация команды +6 🔴 TRIGGERED редакционное Раскрытие команды конфиденциально и верификация неверифицирована; проверено командой TokenIntel 2026-08-20T00:00:00+10:00.
Кошельки команды больше не хранят существенную долю сбора +6 🔴 TRIGGERED детерминированное Настроенные адреса продажи/команды хранят 3,392,889.37 USD, 14.8% от 22,985,197.51 USD наблюдаемого сбора — ниже порога 25%, так что большая часть сбора уже ушла.
Отсутствует публичный репозиторий кода +52 🔴 TRIGGERED детерминированное Проект не публикует публичный репозиторий исходного кода. Ни одна из шести находок репозитория не может быть проверена, поэтому измерение оценивается с полным весом, а не пропускается — неопубликованная кодовая база может содержать любую из них необнаруженной.
Развернутый байткод не соответствует исходному коду репозитория +20 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.
Контракты отсутствуют в опубликованном репозитории +10 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.
Репозиторий создан непосредственно перед сбором +6 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.
История одного или одноразового контрибьютора +6 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.
Форк с удаленной оригинальной атрибуцией +6 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.
Отсутствуют тесты, CI или артефакты аудита +4 ➖ Неприменимо детерминированное Нет публичного репозитория, поэтому эта находка не может быть сделана. Измерение оценивается через no_public_repository.

Ограничения покрытия

Это известные ограничения этого конвейера, а не находки об этом проекте. Каждое из них ограничивает уверенность в сигналах, которые оно называет.

  • Атрибуция биржи — это список разрешенных из девяти адресов (высокое) — Любой адрес за пределами девяти жестко закодированных горячих кошельков Binance, Coinbase, Kraken, OKX и Bybit по умолчанию получает статус UNKNOWN. На крупных запусках это помещает большую часть исходящей стоимости в UNKNOWN, что завышает сигнал неотслеженного. Отсутствие совпадения означает "не идентифицировано этим списком", никогда "ни одна биржа не получила средства". Затрагивает: exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows, team_wallets_drained_untraced
  • Список кошельков команды является предположением конфигурации (среднее) — Кошельки берутся из ETHERSCAN_TEAM_WALLETS и никогда не доказываются в чейне как полный набор, который контролирует команда. Если адреса, контролируемые командой, существуют вне этого списка, каждая цифра, выведенная из него, является недоучетом, а не оценкой. Затрагивает: team_wallets_drained_untraced, team_wallets_no_longer_hold_raise, exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows

Назначения кошельков команды с квалификацией чейна

Чейн Назначение Метка Актив Сумма USD Транзакции
eip155:1 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 UNKNOWN ETH 0.0 $0.00 80
eip155:1 0xd69162fbbbff81ace83e5fd6d3edefc84d1110dd UNKNOWN USDT 1874.873349 $1,874.87 1
eip155:1 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 UNKNOWN ETH 0.0 $0.00 132
eip155:1 0x439e59fef5df50d9c6b36792e60b3e15aa1e2d92 UNKNOWN ETH 172.16518945691135 $434,284.97 6
eip155:1 0xba3cb449bd2b4adddbc894d8697f5170800eadec UNKNOWN ETH 1471.0 $3,710,582.79 16
eip155:1 0x80d16349cb37544e4b04f527516e4ba35865e364 UNKNOWN ETH 51.0 $128,646.99 6
eip155:1 0x752dba1577738e75d7d3733c6e73e72e16a6988f UNKNOWN ETH 1.0 $2,522.49 1
eip155:1 0x0427720fa759a98a0f9b865d92fc80068a7362af UNKNOWN ETH 0.108248053790207 $273.05 1
eip155:1 0x4bf3d4a82841d3a98aee235b87445b503bb266ef UNKNOWN USDT 24538.11 $24,538.11 2
eip155:1 0x6e3ebcfb55e79789eed8eeffdcb16b9d95f07719 UNKNOWN USDT 7500.0 $7,500.00 1
eip155:1 0x3bf018dc2e97b626fc5907191cc17e094fe362f2 UNKNOWN USDT 20000.0 $20,000.00 10
eip155:1 0x4e5cde8739005e6a7bb027b23943165021d296cd UNKNOWN USDT 20000.0 $20,000.00 9
eip155:1 0x615aa8f6d396312b010033b716327b19cf2d2699 UNKNOWN USDT 14000.0 $14,000.00 6
eip155:1 0x0f224f1439ca154e82f545e320e644053f01dd43 UNKNOWN USDT 14000.0 $14,000.00 6
eip155:1 0xa8adf98ba25ee5d30e8e87e3e59abd32b9591529 UNKNOWN USDT 20000.0 $20,000.00 9
eip155:1 0x6e3ee74e500229764adb43435c0be9c5fc417719 UNKNOWN USDT 0.0 $0.00 1
eip155:1 0x5a8d15b7323c93e870cd2468d6eb1ffbfccfae54 UNKNOWN ETH 1.2 $3,026.99 1
eip155:1 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a UNKNOWN ETH 4014.3585914232513 $10,126,179.40 7
eip155:1 0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af UNKNOWN ETH 140.0 $353,148.60 3
eip155:1 0xad94262c986a7815211c5514a5062a5b70fae0bb UNKNOWN USDT 44000.0 $44,000.00 9

Одинаковый текст адреса в разных чейнах остается отдельными доказательствами, если явная связь сущности не группирует его.

Результаты анализа доказательств

Движение средств

Оценка: ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ_РИСК_УДЕРЖАНИЯ_С_НЕПОЛНЫМИ_ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ_О_НАЗНАЧЕНИИ
Уровень достоверности доказательств: 78%

Ключевые выводы:

  • Общая сумма привлечения в мультичейн-режиме: $22,985,197.51 USD (полный охват: Ethereum + BSC)
  • Привлечение в Ethereum: 7,144.12 ETH ($18,020,962.57) + 2,373,869.89 USDT = $20,394,832.45 всего
  • Привлечение в BSC: 1,837.11 BNB ($1,333,907.82) + 1,256,457.23 USDT = $2,590,365.06 всего
  • Консолидированное удержание: $3,392,889.37 (14.76% от общей суммы привлечения) находится на адресах продажи и команды на момент блока снимка
  • Консолидированное распределение: $19,307,104.51 (84.00% от суммы привлечения) перемещено с кошельков команды
  • Балансы контрактов продажи на момент снимка: Ethereum 0 ETH + 14.70 USDT ($14.70), BSC 0 BNB + 0.000001 USDT ($0.000001) — поведение по выводу средств соответствует модели распределения
  • Удержание командой в Ethereum: 868.59 ETH ($2,191,019.86) + 321,038.48 USDT = $2,512,058.34 на 5 настроенных кошельках
  • Удержание командой в BSC: 562.64 BNB ($408,527.20) + 472,289.13 USDT = $880,816.33 на 5 настроенных кошельках
  • Исходящие потоки команды в Ethereum: 6,169.08 ETH ($15,561,451.62) + 2,052,816.71 USDT = $17,614,268.33 распределено
  • Исходящие потоки команды в BSC: 1,251.45 BNB ($908,668.07) + 784,168.11 USDT = $1,692,836.18 распределено
  • Главное направление ETH в Ethereum: 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a получил 4,014.36 ETH ($4,014,358.59) в 7 транзакциях от 0xf47d...df37
  • Главное направление USDT в Ethereum: 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 получил 896,416.81 USDT в 1 транзакции от 0xf47d...df37
  • Главное направление BNB в BSC: 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea получил 805.59 BNB ($805,587.42) в 2 транзакциях от 0xf47d...df37
  • Главное направление USDT в BSC: 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 получил 555,731.56 USDT в 2 транзакциях от 0xf47d...df37
  • Временная метка снимка оценки: 2026-09-13T06:09:43Z; цены ETH, BNB, USDT отражают курсы на момент снимка анализа, а не исторические оценки на момент транзакций
  • Блок снимка в Ethereum: 25,966,591; блок снимка в BSC: 121,594,531; статус охвата: полный в обеих цепочках
  • История транзакций охватывает: Ethereum 2025-05-02 до 2026-09-12; BSC 2025-05-01 до 2026-09-12
  • Контракт продажи в Ethereum: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb обработал 110,921 обычных + 99,467 внутренних транзакций
  • Контракт продажи в BSC: 0x57a18b2841c2a6e216f84c03e00d52f49e0b3a68 (выведено из контекста) обработал 22,421 обычных + 16,728 внутренних транзакций
  • Настроенные кошельки команды: 0x01b1...728e, 0x181e...681e, 0x2c14...2c56, 0x43f5...876b, 0xf47d...df37 (Ethereum + BSC); 0x1254...65cd, 0x3f29...1a92, 0xf7e8...40e3 (только Ethereum)
  • Схема вывода: контракты продажи распределили средства на кошельки команды; кошельки команды впоследствии распределили 84.00% от консолидированной суммы привлечения на внешние адреса
  • Неудавшиеся транзакции не учитывались в расчётных итогах; применены фильтры isError=0 и txreceipt_status=1

Сигналы риска:

  • НЕИЗВЕСТНАЯ_КЛАССИФИКАЦИЯ_НАЗНАЧЕНИЯ: 84.00% от консолидированной суммы привлечения ($19.31M) распределено на внешние адреса с неподтверждёнными ролями назначения; отсутствуют классификации депозита на биржу, пула ликвидности, расходов на разработку или бенефициаров в доказательствах
  • РИСК_КОНЦЕНТРАЦИИ: Единственный адрес Ethereum (0xc135...6b5a) получил $4.01M ETH; единственный адрес Ethereum (0x7355...6321) получил $896.4K USDT; распределение сконцентрировано в крупных единичных транзакциях без указания цели
  • ОГРАНИЧЕНИЕ_СНИМКА_ОЦЕНКИ: Итоги USD рассчитаны с использованием цен снимка на 2026-09-13; фактическая стоимость привлечения на момент транзакций может существенно отличаться; историческая волатильность ETH/BNB создаёт неопределённость оценки для истории транзакций за несколько лет
  • ДОПУЩЕНИЕ_НАСТРОЕННОГО_ВЛАДЕНИЯ: Обозначения кошельков команды и отношения контроля контрактов продажи основаны на конфигурации; в доказательствах отсутствует проверка владения в блокчейне (например, Ownable.owner(), подписанты мультиподписи)
  • ХРАНЕНИЕ_ПРИ_МЕЖЦЕПОЧЕЧНОМ_ВЫВОДЕ: Средства перемещены с контрактов продажи на кошельки команды, затем на неклассифицированные адреса назначения; цепочка хранения охватывает Ethereum + BSC без указания доказательств межцепочечного моста или управления казначейством
  • АСИММЕТРИЯ_УДЕРЖАНИЯ: 14.76% удержано против 84.00% распределено; удержание находится на 8 кошельках команды (5 общих, 3 только в Ethereum) без указания политики вестинга, блокировки или операционного резерва
  • ПРОБЕЛ_ВЕРИФИКАЦИИ_ВНЕШНИХ_ПЕРЕВОДОВ: Крупные исходящие потоки (например, $4.01M на 0xc135...6b5a, $896.4K на 0x7355...6321) не имеют проверки роли адреса назначения; могут представлять собой предоставление ликвидности, вознаграждение команды, депозиты на биржу или несвязанные третьи стороны
  • РИСК_УСТАРЕВАНИЯ_СНИМКА: Временная метка анализа 2026-09-13T06:09:43Z может не отражать активность после снимка; коэффициенты удержания и распределения актуальны только на момент времени
  • ФРАГМЕНТАЦИЯ_НЕСКОЛЬКИХ_КОШЕЛЬКОВ: 8 кошельков команды в Ethereum, 5 в BSC; полномочия на распределение и контроль подписания детерминистически не проверены
  • ГЕТЕРОГЕННОСТЬ_ДЕСЯТИЧНЫХ_ЗНАКОВ_USDT: USDT в Ethereum (6 десятичных знаков) и USDT в BSC (18 десятичных знаков согласно доказательствам) требуют обработки единиц для каждой цепи; точность консолидации зависит от правильного применения asset_decimals

Дальнейшая верификация:

  • ПРОВЕРИТЬ_РОЛИ_НАЗНАЧЕНИЯ: Получить подтверждение депозита на биржу, доказательства пула ликвидности или записи казначейства с мультиподписью для топ-20 адресов назначения в Ethereum и BSC (например, 0xc135...6b5a, 0x7355...6321, 0x70e9...13ea, 0xb657...6b48)
  • ПОДТВЕРДИТЬ_ВЛАДЕНИЕ_КОШЕЛЬКАМИ_КОМАНДЫ: Запросить owner() у контракта продажи 0x4775...97eb в Ethereum и эквивалент BSC; проверить, что настроенные кошельки команды соответствуют ролям AccessControl или Ownable в блокчейне
  • ЗАПРОСИТЬ_ИСТОРИЧЕСКУЮ_ОЦЕНКУ_В_USD: Пересчитать общую сумму привлечения, используя цены ETH/BNB/USDT на момент транзакций (диапазон 2025-05-01 до 2026-09-12); сравнить с $22.99M на основе снимка для количественной оценки неопределённости оценки
  • ПРОВЕРИТЬ_ТРАНЗАКЦИИ_МОСТА: Если произошла межцепочечная консолидация казначейства, отследить журналы событий моста (например, LayerZero, Wormhole) для проверки происхождения средств между кошельками команды в Ethereum и BSC
  • КЛАССИФИЦИРОВАТЬ_КРУПНЫЕ_ПЕРЕВОДЫ: Запросить документацию о цели для транзакций, превышающих $500K (Ethereum: 0xc135...6b5a $4.01M, 0x7355...6321 $896.4K; BSC: 0x70e9...13ea $805.6K, 0xb657...6b48 $555.7K)
  • ПРОВЕРИТЬ_АКТИВНОСТЬ_ПОСЛЕ_СНИМКА: Запросить блок Ethereum >25,966,591 и блок BSC >121,594,531, чтобы определить, переместилось ли удержание ($3.39M) после временной метки анализа 2026-09-13T06:09:43Z
  • ПРОВЕРИТЬ_ПОЛНОМОЧИЯ_НА_ВЫВОД_ИЗ_КОНТРАКТА_ПРОДАЖИ: Подтвердить, что кошельки команды имеют функции вывода или снятия средств в коде контракта продажи; проверить требования к таймлоку, мультиподписи или ключу администратора
  • СОГЛАСОВАТЬ_ДЕСЯТИЧНЫЕ_ЗНАКИ_USDT: Повторно подтвердить, что токен USDT в BSC (0x55d3...8955 выведено) использует 18 десятичных знаков против стандартных 6; если неверно, пересчитать итоги USDT в BSC
  • ОТСЛЕДИТЬ_ВХОДЯЩИЕ_ПОТОКИ_КОШЕЛЬКОВ_КОМАНДЫ: Разделить потоки покупатель-на-продажу, продажа-на-команду и внешние-на-команду; текущие доказательства агрегируют все входящие потоки кошельков команды без различения происхождения
  • ЗАПРОСИТЬ_ДОКАЗАТЕЛЬСТВА_ЛИКВИДНОСТИ: Если распределённые средства ($19.31M) включают предоставление ликвидности DEX, получить хэши транзакций создания пула и события минтинга токенов LP

Безопасность контракта

Оценка: HIGH RISK — Развёртывание обновляемого предпродажного контракта на двух блокчейнах со значительными рисками централизации и неподтверждённой личностью команды.
Достоверность доказательств: 92%

Основные выводы:

  • Контракт продажи Ethereum по адресу 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb является проверенным TransparentUpgradeableProxy, развёрнутым 2025-05-02 в блоке 22394920 адресом 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
  • Реализация продажи Ethereum по адресу 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d является проверенным контрактом PresaleV3 с контролируемыми владельцем функциями паузы/возобновления, управления распределением и разделения платежей
  • Админ прокси Ethereum — 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60; реализация — 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d; владелец — 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530
  • Контракт продажи BSC по адресу 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb (тот же адрес, другая сеть) является проверенным TransparentUpgradeableProxy, развёрнутым 2025-05-02 в блоке 48954149 тем же развёртывателем 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9
  • Реализация продажи BSC по адресу 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58 является проверенным PresaleBSCV1; админ прокси BSC — 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e; владелец BSC — 0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df
  • Контракты продажи Ethereum и BSC были развёрнуты одним и тем же EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) с разницей в 43 секунд (координированное развёртывание)
  • Токен Ethereum 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b является проверенным контрактом Token без прокси, развёрнутым 2025-05-02 в блоке 22394935 (через 180 секунд после продажи) тем же развёртывателем; общее предложение 21 млрд HYPER; владелец — 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c
  • BSC не имеет адреса контракта токена в манифесте; обогащение доказательств security-enrichment не применимо для токена BSC
  • Токен Ethereum имеет 6 держателей: крупнейший — 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53 (30%, 6,3 млрд), затем 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95 (25%, 5,25 млрд), затем контракт продажи Ethereum (22.9%, 4,81 млрд)
  • Токен Ethereum имеет нулевой налог, отсутствие функции mint, не является honeypot, не находится ни в каком DEX, а владелец 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c держит 0 токенов (право собственности сохранено, но не используется для хранения токенов)
  • Личность команды конфиденциальна и не подтверждена согласно PROJECT.TEAM_IDENTITY (whitepaper перечисляет команду, но личности не раскрыты)

Флаги рисков:

  • CRITICAL: Оба контракта продажи Ethereum и BSC являются обновляемыми прокси с разными адресами админов, сохраняющими право обновления; логика может быть заменена для вывода пользовательских средств в любой момент
  • CRITICAL: Личность команды не подтверждена; операторы проекта являются псевдонимными без доказательств на блокчейне отсутствия злонамеренных намерений
  • HIGH: Владелец продажи Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) может приостановить контракт, изменить время распределения, изменить кошельки для платежей и контролировать белые списки через функции onlyOwner
  • HIGH: Владелец продажи BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) имеет эквивалентный централизованный контроль в сети BSC
  • HIGH: Реализация продажи Ethereum содержит контролируемые владельцем функции pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus() и blacklistUsers()
  • HIGH: Координированное развёртывание в одну и ту же секунду одним EOA (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) в обеих сетях указывает на централизованный контроль запуска
  • MEDIUM: Владелец токена Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) является другим адресом по сравнению с владельцем продажи и развёртывателем; право собственности может быть использовано для вызова renounceOwnership или transferOwnership, но текущий баланс равен нулю
  • MEDIUM: Адрес контракта токена BSC отсутствует; участники межсетевых операций не могут проверить законность токена BSC или предложение
  • MEDIUM: Отсутствие ликвидности на Ethereum (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN); токен не является торгуемым на блокчейне
  • MEDIUM: 22.9% предложения Ethereum (4,81 млрд токенов) удерживается самим контрактом продажи, представляя невестированное/невостребованное распределение предпродажи, подчинённое ограничениям распределения
  • LOW: Реализация продажи Ethereum включает модификатор checkSanction, но статус applySanctions и контракт sanctionsList не видны в статическом предпросмотре кода

Дальнейшая проверка:

  • Получить явные доказательства на блокчейне отказа от права обновления для обоих админов прокси продажи Ethereum и BSC (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 и 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
  • Проверить личность команды через независимый KYC или публичное раскрытие; текущая псевдонимная схема неприемлема для фидуциарного хранения пользовательских средств
  • Запросить адрес контракта токена BSC и проверить исходный код токена BSC, общее предложение и распределение держателей
  • Подтвердить, использует ли контракт продажи BSC те же экономические параметры, график распределения и разделение кошельков команды, что и Ethereum
  • Отследить полный список кошельков для платежей, настроенных через setSplits() в обеих сетях, чтобы убедиться, что направления доходов раскрыты
  • Проверить, что владелец продажи Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) и владелец продажи BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) являются мультиподписями или таймлоками, а не EOA
  • Получить доказательство предоставления ликвидности или плана листинга на DEX; текущее нулевое количество ликвидности делает токен неликвидным, а невестированные требования бесполезными
  • Запросить раскрытие временной метки claimStart и графика вестинга для 4,81 млрд токенов, удерживаемых контрактом продажи Ethereum
  • Проверить, являются ли держатель 30% (0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53) и держатель 25% (0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95) резервами команды, кошельками фонда или ранними инвесторами
  • Подтвердить, что владелец токена Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) откажется от права собственности после запуска или объяснит обоснование сохранения

Активность кошельков и направления

Оценка: ВЫСОКИЙ_РИСК
Достоверность доказательств: 95%

Основные выводы:

  • Мультисетевые доказательства полны: собрано 22,99 млн USD (20,39 млн ETH + 2,59 млн BSC) через настроенные кошельки продажи и команды в Ethereum и BNB Smart Chain.
  • Текущее удержание команды: 3,39 млн USD (14.76%) на 5 кошельках в обеих сетях. Исходящие переводы: 19,31 млн USD (84.00%).
  • Кошельки команды Ethereum отправили 6,706.64 ETH (6,71 млн USD) и 2,059,844 USDT на адреса назначения. Кошельки команды BSC отправили 1,251.45 BNB (908,668 USD) и 784,168 USDT.
  • Обнаружены крупные концентрированные исходящие потоки: кошелёк Ethereum 0xf47d…DF37 отправил 4,014.36 ETH (10,13 млн USD) на адрес UNKNOWN 0xc135…16b5a в 7 транзакциях; 896,417 USDT на UNKNOWN 0x7355…6321 в 1 транзакции. Кошелёк BSC 0xf47d…DF37 отправил 805.59 BNB (584,929 USD) на UNKNOWN 0x70e9…13ea в 2 транзакциях; 555,732 USDT на UNKNOWN 0xb657…6b48 в 2 транзакциях.
  • Наблюдалось 167 уникальных адресов назначения в сетях (132 Ethereum, 35 BSC). Адреса бирж с точным совпадением не найдены в предоставленных доказательствах списка разрешений. Все направления помечены UNKNOWN.
  • Контракт предпродажи Ethereum 0x4775…97eb получил 7,144.12 ETH и 2,373,870 USDT от 40,229+ уникальных участников. Кошелёк предпродажи BSC 0x5091…728e получил 1,837.11 BNB и 1,256,457 USDT. Контракт токена не развёрнут, позиции ликвидности отсутствуют ни в одной из сетей согласно доказательствам security-enrichment.
  • Топ-6 держателей токена HYPER согласно обогащению безопасности: 30% (EOA), 25% (EOA), 22.93% (контракт предпродажи 0x4775…97eb), 10% (EOA), 7.07% (контракт 0x53b2…9fd7), 5% (EOA). Заблокированных позиций нет; право собственности на контракт и привилегированные функции не оценивались.
  • Балансы продаж почти нулевые (14.70 USD Ethereum USDT, <1 USD BSC USDT). Средства переведены на кошельки команды и далее на адреса назначения. Доказательств мостовых транзакций или заблокированной ликвидности нет.
  • Кошелёк Ethereum 0x01B1…728e получил 1,290 ETH от 0xba3c…dec и отправил 772,120 USDT на UNKNOWN 0x9008…ab41. Шаблоны движения средств между кошельками предполагают координированную агрегацию средств перед внешними переводами.

Флаги рисков:

  • 84% собранных средств (19,31 млн USD) переведено из настроенных кошельков команды без атрибуции биржи или доказательств заблокированной ликвидности. Высокий риск централизации и выходной ликвидности.
  • Перевод 10,13 млн USD на один адрес назначения Ethereum и перевод 896,417 USDT с одного кошелька без классификации контрагента создают значительный риск нецелевого использования.
  • Позиции ликвидности на блокчейне или развёртывание контракта токена не обнаружены в Ethereum или BSC несмотря на завершённую предпродажу. Распределение токенов и торговая жизнеспособность не подтверждены.
  • 167 UNKNOWN адресов назначения препятствуют отслеживанию источников средств и бенефициарной собственности. Возможность нераскрытых личных кошельков, миксеров или небиржевых бирж.
  • Топ-держатели токенов включают незаблокированные EOA (30%, 25%, 10%, 5%), контролирующие 70%+ предложения без доказательств вестинга или блокировки. Немедленный риск дампа при открытии торговли.
  • Контракт предпродажи 0x4775…97eb удерживает 22.93% предложения токена без видимых в обогащении безопасности ограничений на перевод или управление. Привилегии владельца контракта не оценивались.
  • Механизмы стейкинга, сжигания или блокировки казначейства не наблюдались. Удерживаемые 3,39 млн USD в кошельках команды являются ликвидными и переводимыми без ограничений на блокчейне.
  • Межсетевые адреса с одинаковым текстом (например, 0x439e59fe… на ETH и BSC) получили средства в обеих сетях, но являются отдельными кошельками; отсутствие доказательств моста или объединения не предотвращает двойную трату или путаницу в двойном хранении.

Дальнейшая проверка:

  • Запросить полную историю транзакций и личность бенефициара для топ-10 адресов назначения по USD стоимости в каждой сети, особенно 0xc135…16b5a (ETH), 0x7355…6321 (ETH), 0x70e9…13ea (BSC), 0xb657…6b48 (BSC).
  • Получить подтверждения депозитов на бирже третьих сторон для всех исходящих переводов, превышающих 100,000 USD; проверить отношения с контрагентами и цель средств.
  • Проверить адрес развёртывания контракта токена, сеть и временные метки создания пары ликвидности. Запросить хеши транзакций пула DEX и текущую глубину.
  • Запросить графики вестинга, контракты блокировки или доказательства мультиподписи для топ-6 держателей токенов и всех контролируемых командой адресов. Подтвердить длительность блокировки по времени и условия высвобождения.
  • Провести аудит прав собственности на контракт и привилегированных функций контракта предпродажи 0x4775…97eb и любого развёрнутого контракта токена. Определить полномочия mint, pause, ограничения передачи и модификации комиссий.
  • Сопоставить UNKNOWN адресов назначения с известными реестрами кошельков, миксерами и списками санкционированных субъектов. Пометить любые совпадения для регуляторной проверки.
  • Сверить цифру удержания 14.76% с заявленной дорожной картой проекта и операционным бюджетом. Запросить доказательство резервов и планируемых расходов для удерживаемых 3,39 млн USD.
  • Независимо проверить отношения межсетевых кошельков и контроль бенефициаров. Подтвердить, что ни одно лицо не контролирует большинство кошельков команды или адресов назначения исходящих средств.
  • Запросить доказательства мостовых операций и предоставления ликвидности, если планируется мультисетевое развёртывание. Проверить заблокированный или связанный капитал и ограничения на вывод средств.
  • Отслеживать настроенные кошельки команды и топ-20 адресов назначения на предмет дальнейших исходящих потоков или шаблонов депозитов на биржи. Установить оповещение в реальном времени для переводов, превышающих 50,000 USD.

Нерешённые риски

  • CRITICAL: Контракты продажи Ethereum и BSC являются обновляемыми прокси с различными адресами администраторов, сохраняющими право обновления; логика может быть заменена для вывода пользовательских средств в любое время без доказательства отказа владельца
  • CRITICAL: Личность команды не верифицирована, псевдонимна; операторы проекта не имеют он-чейн доказательства отсутствия злонамеренных намерений согласно классификации PROJECT.TEAM_IDENTITY
  • CRITICAL: 84.00% привлечённых средств (19.31M USD) переведены из настроенных кошельков команды на 167 UNKNOWN адресов назначения без атрибуции биржи, доказательств заблокированной ликвидности или раскрытия бенефициаров
  • HIGH: Риск концентрации на единственном получателе: Ethereum кошелёк 0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37 отправил 4.01M USD ETH на UNKNOWN 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a в 7 транзакциях и 896K USD USDT на UNKNOWN 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 в 1 транзакции; BSC эквивалент отправил 806K USD BNB на UNKNOWN 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea и 556K USD USDT на UNKNOWN 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48
  • HIGH: Владелец продажи Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) сохраняет полномочия приостановки, контроля претензий, изменения распределения платежей и чёрного списка; владелец продажи BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) имеет эквивалентный централизованный контроль
  • HIGH: Он-чейн позиции ликвидности или развёртывание токен-контракта на BSC не обнаружено, несмотря на завершённый предсейл; токен Ethereum имеет нулевое присутствие DEX (is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN)
  • HIGH: Крупнейшие держатели токена Ethereum включают незаблокированные EOA, контролирующие 30%, 25%, 10%, 7.07%, 5% предложения (70%+ всего) без доказательств вестинга или блокировки; немедленный риск сброса при открытии торговли
  • MEDIUM: Владелец токена Ethereum (0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c) является другим адресом, отличным от владельца продажи и деплойера; владение сохранено, но текущий баланс нулевой; статус отказа неизвестен
  • MEDIUM: Контракт продажи Ethereum хранит 22.93% предложения токенов (4.81B HYPER), подверженных ограничениям претензий; график вестинга и временная метка начала претензий не раскрыты
  • MEDIUM: Адреса с одинаковым текстом между сетями (например, 0x439e59fe на ETH и BSC) получили средства в обеих сетях, но являются отдельными кошельками; отсутствие доказательств моста или объединения предотвращает путаницу в хранении
  • MEDIUM: Координированный запуск одним деплойером (0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9) между Ethereum и BSC в пределах 43 секунд указывает на централизованный контроль развёртывания; деплойер является EOA без доказательств мультиподписи

Дальнейшая верификация

  • Получить явное он-чейн доказательство отказа от права обновления как для администратора прокси продажи Ethereum (0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60), так и для администратора прокси продажи BSC (0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)
  • Проверить личность команды через независимый KYC или публичное раскрытие; текущая псевдонимная структура представляет риск фидуциарного хранения
  • Запросить полную историю транзакций и личность бенефициара для топ-10 адресов назначения по стоимости USD: Ethereum 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a (4.01M USD ETH), 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321 (896K USD USDT); BSC 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea (806K USD BNB), 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48 (556K USD USDT)
  • Получить подтверждения депозитов от сторонних бирж для всех исходящих переводов, превышающих 100,000 USD; проверить отношения с контрагентами и цель средств
  • Проверить адрес токен-контракта BSC и исходный код; текущие доказательства не содержат деталей развёртывания токена BSC
  • Подтвердить, являются ли владелец продажи Ethereum (0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) и владелец продажи BSC (0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df) мультиподписями или таймлоками, а не EOA
  • Запросить графики вестинга, контракты блокировки или доказательства мультиподписи для топ-6 держателей токена Ethereum, контролирующих 70%+ предложения (30% на 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53, 25% на 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95, 22.93% в контракте продажи, 10%, 7.07%, 5%)
  • Получить доказательство предоставления ликвидности или плана листинга на DEX; текущая нулевая ликвидность (is_in_dex=0) делает токен неликвидным
  • Пересчитать общую сумму привлечения, используя цены ETH/BNB/USDT на момент транзакции (диапазон 2025-05-01 до 2026-09-12), чтобы количественно определить неопределённость оценки относительно 22.99M USD на основе снимка
  • Мониторить настроенные кошельки команды и топ-20 получателей на предмет дальнейших оттоков или паттернов депозитов на биржи; установить оповещения в реальном времени для переводов, превышающих 50,000 USD

Методология

Данный отчёт использовал квалифицированные по сети нормализованные доказательства и версию модели рисков 4. Индексированная история, состояние контрактов, исходные записи и доказательства обогащения безопасности сохраняют отдельное внутреннее происхождение. Детерминированная консолидация использует USD только когда манифест содержит ценовые доказательства; пробелы остаются NOT EVALUATED.

Качественные сигналы оцениваются на основе цитируемых исходных доказательств и остаются предметом указанных ограничений охвата. Отчёты описывают риск и доказательства, а не юридические выводы.

Обсуждение (0)

Войдите, чтобы присоединиться к обсуждению.

Loading…