영문 보고서에서 번역되었습니다. 영문 버전이 공식 기준입니다.
이 조사는 커뮤니티 투표 71표로 우선순위가 정해졌습니다. 아래 결론은 조사자가 이용 가능한 온체인 증거를 바탕으로 내린 것입니다.
결론
HIGH 위험. 공개된 위험 모델은 16개의 평가된 신호에 걸쳐 이 조사를 67/100점으로 채점했습니다. 보고서는 위험과 증거를 설명하며, 법적 결론을 제시하지 않습니다.
요약
범위: ethereum (블록 25966591), bsc (블록 121594531). 구성된 판매 및 팀 주소로의 관찰된 유입은 매니페스트 평가 정책 기준 총 $22,985,197.51입니다. 해당 주소들은 여전히 $3,392,889.37 (14.8%의 관찰된 유입)을 보유하고 있습니다. 팀 지갑은 외부 목적지로 $19,307,104.51을 전송했습니다. 추출 커버리지가 완료되었습니다. 위험 모델 v4는 16개의 평가된 신호에 대해 67/100 HIGH점을 채점했습니다. 평가되지 않은 신호는 점수와 최대값 모두에서 제외됩니다. 체인 네이티브 금액은 절대 합산되지 않으며, 통합은 USD 전용입니다. 서로 다른 체인에서 동일한 주소 텍스트는 별도의 증거로 유지됩니다.
조사 범위의 팀 지갑
이 주소들은 조사 설정에서 팀이 통제하는 것으로 분류됩니다. 이 분류는 아래에 포함되는 출금 거래를 결정하며, 연결된 블록 탐색기 기록에서 독립적으로 확인해야 합니다.
ETHEREUM · 관찰된 출금 6,169.083572 ETH
BSC · 관찰된 출금 1,251.453776 BNB
관찰된 출금 $2,836,984.81 USDT
팀 지갑 2
1,754.824793 ETH
출금 거래 302건
$1,112,571.88 USDT
출금 거래 182건
340.32266 BNB
출금 거래 20건
$202,470 USDT
출금 거래 19건
팀 지갑 4
217.79194 ETH
출금 거래 31건
$43,052.93 USDT
출금 거래 33건
55.543698 BNB
출금 거래 18건
$25,966.55 USDT
출금 거래 30건
팀 지갑 5
0 ETH
출금 거래 0건
$0 USDT
출금 거래 0건
팀 지갑 3
182.108248 ETH
출금 거래 8건
$0 USDT
출금 거래 0건
팀 지갑 1
4,014.358591 ETH
출금 거래 11건
$897,191.89 USDT
출금 거래 8건
805.587418 BNB
출금 거래 5건
$555,731.56 USDT
출금 거래 7건
증거 그래프
관찰된 ETH: 유입 vs 팀 지갑 유출 — ethereum
유입 ETH는 구성된 판매 계약으로의 성공적인 양수 값이며; 유출은 구성된 팀 지갑에서 전송된 성공적인 양수 값입니다. 두 총액이 자동으로 동일한 자금은 아닙니다.
그래프 불러오는 중…
관찰된 USDT: 유입 vs 팀 지갑 유출 — ethereum
유입 USDT는 구성된 판매 계약 또는 팀 지갑으로의 성공적인 양수 이체이며; 유출은 해당 지갑에서 전송된 성공적인 양수 이체입니다.
그래프 불러오는 중…
주요 송금 이체 — ethereum
| 목적지 | ETH | USDT | USD | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 4014.358591 | 0 | 10126179.4 | 7 | |
| 1471 | 0 | 3710582.79 | 16 | |
| 0 | 896416.81 | 896416.81 | 1 | |
| 0 | 772119.62 | 772119.62 | 3 | |
| 172.165189 | 40237.54 | 474522.51 | 10 | |
| 149.310601 | 0 | 376634.5 | 4 | |
| 140 | 0 | 353148.6 | 3 | |
| 51 | 0 | 128646.99 | 6 | |
| 0 | 50286.16 | 50286.16 | 1 | |
| 0 | 44000 | 44000 | 9 | |
| 16.1 | 0 | 40612.09 | 5 | |
| 12.05 | 0 | 30396 | 3 | |
| 12 | 0 | 30269.88 | 1 | |
| 0 | 26000 | 26000 | 3 | |
| 0 | 24538.11 | 24538.11 | 2 | |
| 9 | 0 | 22702.41 | 1 | |
| 0 | 22009 | 22009 | 4 | |
| 0 | 21819 | 21819 | 1 | |
| 8 | 0 | 20179.92 | 2 | |
| 7.951015 | 0 | 20056.36 | 5 |
컨트랙트 위험 체크리스트 — ethereum
- ✔컨트랙트 소스 코드가 검증됨구성된 컨트랙트 2개 중 2개가 탐색기에 검증된 소스를 공개했습니다. 검증된 소스는 공개된 코드를 배포된 바이트코드와 비교할 수 있게 하지만, 코드가 안전하다는 증명은 아닙니다.세일 컨트랙트 보기토큰 컨트랙트 보기
- ✘세일 및 토큰 컨트랙트가 독립적인 배포자를 보유단일 배포자 지갑이 모든 구성된 컨트랙트를 생성했으며, 이는 배포 및 업그레이드 제어권을 한 당사자에게 집중시킵니다. 이는 위험 지표이지 사기의 증거는 아닙니다.배포자 보기
- ✘프록시를 통해 컨트랙트 로직을 교체할 수 없음세일 컨트랙트는 업그레이드 가능한 프록시입니다. 프록시 관리자를 제어하는 주체는 구현을 교체하고 세일 동작을 변경할 수 있습니다.프록시 컨트랙트 보기
- ✔프록시 구현 소스가 검증됨확인된 구현 컨트랙트 1개 중 1개가 검증된 소스를 공개합니다. 검증되지 않은 구현 로직은 감사할 수 없습니다.구현 보기
- ✘세일 컨트랙트가 관찰된 네이티브 자금을 여전히 보유관찰된 네이티브 가치가 세일 컨트랙트에서 구성된 팀 지갑으로 이동했습니다. 그 사용처를 판단하려면 목적지 전송을 검토해야 합니다.세일 컨트랙트 보기
데이터 범위 및 한계 — ethereum
- ✔등록된 모든 ethereum 데이터셋이 수집됨등록된 데이터셋 22개 중 22개가 블록 25966591에서 데이터를 반환했습니다.
- ✘로드된 범위는 ETH 및 구성된 토큰이 체인에서 추적된 자산: USDT. 이 체인의 다른 결제 수단 — 다른 토큰, 카드 결제 또는 브리지 — 은 이 스냅샷 범위 밖입니다.
- ✘웹사이트 카운터가 독립적으로 검증됨프로젝트가 공개한 모금액은 주장입니다. 모든 수신 주소, 체인 및 결제 수단이 조정될 때까지 관찰된 온체인 가치와 별도로 유지됩니다.
타임라인 — ethereum
- 2025-05-02 08:24:11.000최초 관찰된 구매 — ethereumethereum의 구성된 세일 컨트랙트로 유입된 가장 이른 성공적인 전송.
- 2026-09-13 02:56:59.000최근 관찰된 구매 — ethereum블록 25966591 이전 또는 당시의 가장 최근 성공적인 구매.
- 2026-09-13T06:16:55.385Z그래프 페이로드 생성됨ethereum 블록 25966591에 고정됨.
자금 흐름 — ethereum
매니페스트 스냅샷에서 USD로 평가된 관찰된 성공적인 전송.
그래프 불러오는 중…
귀속 한계: 커버리지는 완전합니다. 53384 sale_contract->unknown ETH개 상대방 총 $212,445.89이 하나의 노드로 통합됨 38 team_wallet->unknown ETH개 상대방 총 $166,817.92이 하나의 노드로 통합됨 5 team_wallet->unknown USDT개 상대방 총 $7,640.47이 하나의 노드로 통합됨 37194 unknown->sale_contract ETH개 상대방 총 $11,848,265.88이 하나의 노드로 통합됨 258 unknown->team_wallet ETH개 상대방 총 $0.16이 하나의 노드로 통합됨 10494 unknown->team_wallet USDT개 상대방 총 $1,019,014.42이 하나의 노드로 통합됨 25 unknown->unknown ETH개 상대방 총 $12.10이 하나의 노드로 통합됨 1994 unknown->unknown USDT개 상대방 총 $165,055.20이 하나의 노드로 통합됨
관찰된 BNB: 자금 유입 vs 팀 지갑 유출 — bsc
유입 BNB은 구성된 판매 컨트랙트로의 성공적인 양의 가치이며, 유출은 구성된 팀 지갑이 전송한 성공적인 양의 가치입니다. 두 합계가 자동으로 동일한 자금은 아닙니다.
그래프 불러오는 중…
관찰된 USDT: 자금 유입 vs 팀 지갑 유출 — bsc
유입 USDT은 구성된 판매 컨트랙트 또는 팀 지갑으로의 성공적인 양의 전송이며, 유출은 해당 지갑들이 전송한 성공적인 양의 전송입니다.
그래프 불러오는 중…
상위 송금 전송 — bsc
| 목적지 | BNB | USDT | USD | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 805.587418 | 0 | 584928.97 | 2 | |
| 0 | 555731.56 | 555731.56 | 2 | |
| 300 | 0 | 217827 | 6 | |
| 0 | 200000 | 200000 | 7 | |
| 54.594605 | 24200.39 | 63840.99 | 9 | |
| 50 | 0 | 36304.5 | 1 | |
| 22 | 0 | 15973.98 | 1 | |
| 9.2719 | 0 | 6732.23 | 1 | |
| 3.5146 | 0 | 2551.92 | 1 | |
| 0 | 2470 | 2470 | 3 | |
| 3 | 0 | 2178.27 | 1 | |
| 2.53616 | 0 | 1841.48 | 1 | |
| 0 | 1255.47 | 1255.47 | 1 | |
| 0.683585 | 510.69 | 1007.03 | 2 | |
| 0.265508 | 0 | 192.78 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
컨트랙트 위험 체크리스트 — bsc
- ✔컨트랙트 소스 코드가 검증됨구성된 컨트랙트 1개 중 1개가 탐색기에 검증된 소스를 게시합니다. 검증된 소스는 게시된 코드를 배포된 바이트코드와 비교할 수 있게 하지만, 코드가 안전하다는 증거는 아닙니다.판매 컨트랙트 보기
- ✘판매 및 토큰 컨트랙트가 독립적인 배포자를 가짐단일 배포자 지갑이 모든 구성된 컨트랙트를 생성했으며, 이는 배포 및 업그레이드 제어를 한 당사자에게 집중시킵니다. 이는 위험 지표이지 사기의 증거는 아닙니다.배포자 보기
- ✘컨트랙트 로직이 프록시를 통해 교체될 수 없음판매 컨트랙트는 업그레이드 가능한 프록시입니다. 프록시 관리자를 제어하는 자가 구현을 교체하고 판매 동작을 변경할 수 있습니다.프록시 컨트랙트 보기
- ✔프록시 구현 소스가 검증됨확인된 구현 컨트랙트 1개 중 1개가 검증된 소스를 게시합니다. 검증되지 않은 구현 로직은 감사할 수 없습니다.구현 보기
- ✘판매 컨트랙트가 여전히 관찰된 네이티브 자금을 보유함관찰된 네이티브 가치가 판매 컨트랙트에서 구성된 팀 지갑으로 이동했습니다. 대상 전송을 검토하여 사용처를 확인해야 합니다.판매 컨트랙트 보기
데이터 범위 및 제한 사항 — bsc
- ✔등록된 모든 bsc 데이터셋이 수집됨등록된 데이터셋 22개 중 22개가 블록 121594531에서 데이터를 반환했습니다.
- ✘로드된 범위는 BNB 및 구성된 토큰이 체인에서 추적된 자산: USDT. 이 체인의 다른 결제 수단(다른 토큰, 카드 결제 또는 브리지)은 이 스냅샷 범위 밖입니다.
- ✘웹사이트 카운터가 독립적으로 검증됨프로젝트가 공개한 모금 수치는 주장입니다. 모든 수신 주소, 체인 및 결제 경로가 대조될 때까지 관찰된 온체인 가치와 별개로 유지됩니다.
타임라인 — bsc
- 2025-05-02 08:24:45.000최초 관찰된 구매 — bscbsc의 구성된 판매 컨트랙트로 성공적으로 전송된 가장 이른 전송.
- 2026-09-12 11:35:27.000최근 관찰된 구매 — bsc블록 121594531 시점 또는 이전의 가장 최근 구매.
- 2026-09-13T06:16:55.385Z그래프 페이로드 생성됨bsc 블록 121594531에 고정됨.
자금 흐름 — bsc
매니페스트 스냅샷에서 USD로 평가된 성공적으로 관찰된 전송.
그래프 불러오는 중…
귀속 한계: 커버리지는 완전합니다. 9793 미확인->판매_계약 BNB개 거래상대방 총 $1,075,893.83이(가) 하나의 노드로 통합됨 2 미확인->팀_지갑 BNB개 거래상대방 총 $0.00이(가) 하나의 노드로 통합됨 14611 미확인->팀_지갑 USDT개 거래상대방 총 $609,073.89이(가) 하나의 노드로 통합됨
통합 자금 흐름 — 지원되는 모든 체인
USD만 통합. 체인 한정 노드 ID는 체인 간 주소 혼동을 방지합니다.
그래프 불러오는 중…
귀속 한계: 53384 sale_contract->unknown ETH 개의 거래상대방(총 $212,445.89)이 하나의 노드로 통합됨; 38 team_wallet->unknown ETH 개의 거래상대방(총 $166,817.92)이 하나의 노드로 통합됨; 5 team_wallet->unknown USDT 개의 거래상대방(총 $7,640.47)이 하나의 노드로 통합됨; 37194 unknown->sale_contract ETH 개의 거래상대방(총 $11,848,265.88)이 하나의 노드로 통합됨; 258 unknown->team_wallet ETH 개의 거래상대방(총 $0.16)이 하나의 노드로 통합됨; 10494 unknown->team_wallet USDT 개의 거래상대방(총 $1,019,014.42)이 하나의 노드로 통합됨; 25 unknown->unknown ETH 개의 거래상대방(총 $12.10)이 하나의 노드로 통합됨; 1994 unknown->unknown USDT 개의 거래상대방(총 $165,055.20)이 하나의 노드로 통합됨; 9793 unknown->sale_contract BNB 개의 거래상대방(총 $1,075,893.83)이 하나의 노드로 통합됨; 2 unknown->team_wallet BNB 개의 거래상대방(총 $0.00)이 하나의 노드로 통합됨; 14611 unknown->team_wallet USDT 개의 거래상대방(총 $609,073.89)이 하나의 노드로 통합됨
조정 — 체인별 관찰된 자금 조달 대비 팀 유출
| 체인 | 관찰된 자금 조달 (USD) | 팀 유출 (USD) | 보유 중 (USD) | 잔여 (USD) | 보유율 % | 적용 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이더리움 | 20394832.45 | 17614268.33 | 2512073.04 | 268491.09 | 12.3% | 완료 |
| 바이낸스 스마트 체인 | 2590365.06 | 1692836.18 | 880816.33 | 16712.55 | 34.0% | 완료 |
| ALL CHAINS | 22985197.51 | 19307104.51 | 3392889.37 | 285203.64 | 14.8% | 완료 |
체인 적용 범위
- ✔이더리움 (eip155:1)snapshot=25966591; status=완료
- ✔바이낸스 스마트 체인 (eip155:56)snapshot=121594531; status=완료
HYPER 멀티체인 프리세일 감사 보고서
생성일: 2026-09-13 06:13 UTC
위험 점수: 67 / 100 — HIGH
결론
HIGH 위험. 공개된 위험 모델은 16개의 평가된 신호에 걸쳐 이 조사를 67/100점으로 채점했습니다. 보고서는 위험과 증거를 설명하며, 법적 결론을 제시하지 않습니다.
결정론적 자금 요약
| 범위 | 관찰된 모금액 | 팀 잔액 | 판매 잔액 | 팀 송금액 | 커버리지 |
|---|---|---|---|---|---|
bsc (eip155:56) |
1837.110857781215644012 BNB, 1256457.234979218721709327 USDT | 562.639895860297700675 BNB, 472289.126644507354081698 USDT | 0 BNB, 0.000001 USDT | 1251.453775604225659213 BNB, 784168.108333711367627629 USDT | 완료 (추출: 완료; 평가: 완료) |
ethereum (eip155:1) |
7144.116553501628149836 ETH, 2373869.885318 USDT | 868.594070761070597365 ETH, 321038.480781 USDT | 0 ETH, 14.700001 USDT | 6169.083572003999057734 ETH, 2052816.705536 USDT | 완료 (추출: 완료; 평가: 완료) |
| 전체 체인 (USD) | $22,985,197.51 | $3,392,874.67 | $14.70 | $19,307,104.51 | 완료 |
체인 네이티브 금액은 절대 합산되지 않습니다. 전체 체인 행은 매니페스트의 증거 기반 USD 평가 정책만을 사용합니다.
보유 비율: 0.1476119300596038. 불완전한 체인: [].
위험 점수 세부 내역
67 / 100 — HIGH (200.0개의 평가 가능한 포인트 중 134.37, 100로 정규화됨).
데이터가 수집되지 않은 신호는 점수와 최대값 모두에서 제외되며, 정상으로 처리되는 대신 아래에 NOT EVALUATED로 표시됩니다.
| 신호 | 가중치 | 결과 | 근거 | 증거 |
|---|---|---|---|---|
| 검증되지 않은 컨트랙트 소스 | +15 | 🟢 트리거되지 않음 | 결정론적 | 모든 해당 컨트랙트에 대한 탐색기 검증 소스: bsc 판매 컨트랙트, ethereum 판매 컨트랙트, ethereum 토큰 컨트랙트. |
| 알 수 없거나 중앙화된 업그레이드 권한이 있는 프록시 | +15 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | bsc 프록시가 활성 미확인 관리자 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60을 보유; 프로젝트 가중치는 한 번 제한됨. |
| 팀 지갑 고갈, 목적지 레이블 없음 | +18 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | 구성된 판매/팀 주소는 3,392,889.37 USD (관찰된 모금액 22,985,197.51 USD의 14.8%)을 보유하고 있으며, 추적된 유출 가치의 100%이 레이블 없는 목적지로 이동했습니다. 고갈 기울기에서 18 중 7.37점을 받음. |
| 소유자 인출 또는 고갈 함수 | +12 | 🔴 TRIGGERED | 정성적 | Ethereum 판매 구현체가 소유자 제어 pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus(), blacklistUsers() 함수를 포함. BSC 판매 소유자도 동등한 중앙화된 제어권 보유. |
| 숨겨진 민트 또는 의심스러운 공급 제어 | +12 | 🟢 트리거되지 않음 | 정성적 | Ethereum 토큰은 보안 강화 증거 인리치먼트에 따라 민트 함수 없음; 총 공급량은 210억 HYPER로 고정. |
| 알려진 거래소 핫월렛으로의 전송 | +10 | 🟢 트리거되지 않음 | 결정론적 | 9개 주소 거래소 허용 목록과 일치하는 목적지 없음. |
| 모금 후 레이블 없는 목적지로의 대규모 유출 | +8 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | $1,000 USD 이상의 레이블 없는 목적지 16개, 각각 2점 채점, 8에서 제한됨. |
| 블랙리스트 또는 동결 제어 | +8 | 🔴 TRIGGERED | 정성적 | Ethereum 판매 구현체가 blacklistUsers() 함수 및 checkSanction 수정자를 포함; BSC 동등 기능은 상세하지 않으나 패턴에서 추론됨. |
| 소유권 포기되지 않음 | +8 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | ethereum 토큰 소유자가 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c에서 활성 상태이며, 미확인으로 분류됨; 프로젝트 가중치는 한 번 제한됨. |
| 5 퍼센트 초과 전송 세금 | +6 | 🟢 트리거되지 않음 | 정성적 | Ethereum 토큰 인리치먼트가 buy_tax=0 및 sell_tax=0를 표시; transfer_tax 필드는 없으나 0으로 추론됨. |
| 판매 컨트랙트와 토큰이 동일한 배포자 공유 | +4 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | 판매 및 토큰 컨트랙트가 ethereum에서 배포자 공유: 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9. |
| 팀 지갑이 제거 가능한 유동성 | +12 | 🟢 트리거되지 않음 | 결정론적 | 보안 인리치먼트 증거 상위 보유자 응답의 잠금 해제된 LP 포지션이 구성된 팀 지갑이나 소유자/생성자/배포자 태그와 일치하지 않음. |
| 집중된 보유자 분포 | +8 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | 제외 후 체인별 보안 인리치먼트 증거 보유자 스냅샷: eip155:1 최대 보유자 30.0%, 상위 10명 100.0%; 임계값 20%/50%. 프로젝트 가중치는 한 번 제한됨. |
| 약하거나 검증 불가능한 공개 팀 신원 | +6 | 🔴 TRIGGERED | 편집 | 팀 공개는 기밀이며 검증은 미확인; TokenIntel 팀이 2026-08-20T00:00:00+10:00에 검토. |
| 팀 지갑이 더 이상 모금액의 상당 부분을 보유하지 않음 | +6 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | 구성된 판매/팀 주소가 3,392,889.37 USD, 관찰된 모금액 22,985,197.51 USD의 14.8%을 보유 — 25% 임계값 미만이므로 모금액의 대부분이 이미 이동함. |
| 공개 코드 저장소 없음 | +52 | 🔴 TRIGGERED | 결정론적 | 프로젝트가 공개 소스 저장소를 게시하지 않음. 6개의 저장소 발견사항을 확인할 수 없으므로, 차원은 건너뛰는 대신 전체 가중치로 채점됨 — 미공개 코드베이스는 탐지되지 않은 어떤 것이든 포함할 수 있음. |
| 배포된 바이트코드가 저장소 소스와 일치하지 않음 | +20 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
| 게시된 저장소에 없는 컨트랙트 | +10 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
| 모금 직전에 생성된 저장소 | +6 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
| 단일 또는 일회용 기여자 이력 | +6 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
| 원본 출처가 제거된 포크 | +6 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
| 테스트, CI 또는 감사 산출물 없음 | +4 | ➖ 해당 없음 | 결정론적 | 공개 저장소가 없으므로 이 발견사항을 만들 수 없음. 차원은 대신 no_public_repository로 채점됨. |
커버리지 제한
이는 이 파이프라인의 알려진 제한사항이며, 이 프로젝트에 대한 발견사항이 아닙니다. 각각은 명명된 신호의 신뢰도를 제한합니다.
- 거래소 귀속은 9개 주소 허용 목록 (높음) — 하드코딩된 9개의 Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit 핫월렛 외부의 주소는 기본적으로 UNKNOWN로 설정됩니다. 대규모 실행에서 이는 대부분의 아웃바운드 가치를 UNKNOWN에 배치하여 추적되지 않은 신호를 부풀립니다. 일치 없음은 "이 목록에 의해 식별되지 않음"을 의미하며, 절대로 "어떤 거래소도 자금을 받지 않음"을 의미하지 않습니다. 영향 받음: exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows, team_wallets_drained_untraced
- 팀 지갑 목록은 구성 가정 (중간) — 지갑은 ETHERSCAN_TEAM_WALLETS에서 가져오며, 팀이 제어하는 완전한 세트임을 온체인에서 증명하지 않습니다. 팀 제어 주소가 해당 목록 외부에 존재하는 경우, 그로부터 파생된 모든 수치는 추정치가 아닌 과소 계상입니다. 영향 받음: team_wallets_drained_untraced, team_wallets_no_longer_hold_raise, exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows
체인 한정 팀 지갑 목적지
| 체인 | 목적지 | 레이블 | 자산 | 금액 | USD | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
eip155:1 |
0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
UNKNOWN | ETH | 0.0 | $0.00 | 80 |
eip155:1 |
0xd69162fbbbff81ace83e5fd6d3edefc84d1110dd |
UNKNOWN | USDT | 1874.873349 | $1,874.87 | 1 |
eip155:1 |
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
UNKNOWN | ETH | 0.0 | $0.00 | 132 |
eip155:1 |
0x439e59fef5df50d9c6b36792e60b3e15aa1e2d92 |
UNKNOWN | ETH | 172.16518945691135 | $434,284.97 | 6 |
eip155:1 |
0xba3cb449bd2b4adddbc894d8697f5170800eadec |
UNKNOWN | ETH | 1471.0 | $3,710,582.79 | 16 |
eip155:1 |
0x80d16349cb37544e4b04f527516e4ba35865e364 |
UNKNOWN | ETH | 51.0 | $128,646.99 | 6 |
eip155:1 |
0x752dba1577738e75d7d3733c6e73e72e16a6988f |
UNKNOWN | ETH | 1.0 | $2,522.49 | 1 |
eip155:1 |
0x0427720fa759a98a0f9b865d92fc80068a7362af |
UNKNOWN | ETH | 0.108248053790207 | $273.05 | 1 |
eip155:1 |
0x4bf3d4a82841d3a98aee235b87445b503bb266ef |
UNKNOWN | USDT | 24538.11 | $24,538.11 | 2 |
eip155:1 |
0x6e3ebcfb55e79789eed8eeffdcb16b9d95f07719 |
UNKNOWN | USDT | 7500.0 | $7,500.00 | 1 |
eip155:1 |
0x3bf018dc2e97b626fc5907191cc17e094fe362f2 |
UNKNOWN | USDT | 20000.0 | $20,000.00 | 10 |
eip155:1 |
0x4e5cde8739005e6a7bb027b23943165021d296cd |
UNKNOWN | USDT | 20000.0 | $20,000.00 | 9 |
eip155:1 |
0x615aa8f6d396312b010033b716327b19cf2d2699 |
UNKNOWN | USDT | 14000.0 | $14,000.00 | 6 |
eip155:1 |
0x0f224f1439ca154e82f545e320e644053f01dd43 |
UNKNOWN | USDT | 14000.0 | $14,000.00 | 6 |
eip155:1 |
0xa8adf98ba25ee5d30e8e87e3e59abd32b9591529 |
UNKNOWN | USDT | 20000.0 | $20,000.00 | 9 |
eip155:1 |
0x6e3ee74e500229764adb43435c0be9c5fc417719 |
UNKNOWN | USDT | 0.0 | $0.00 | 1 |
eip155:1 |
0x5a8d15b7323c93e870cd2468d6eb1ffbfccfae54 |
UNKNOWN | ETH | 1.2 | $3,026.99 | 1 |
eip155:1 |
0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a |
UNKNOWN | ETH | 4014.3585914232513 | $10,126,179.40 | 7 |
eip155:1 |
0x66a9893cc07d91d95644aedd05d03f95e1dba8af |
UNKNOWN | ETH | 140.0 | $353,148.60 | 3 |
eip155:1 |
0xad94262c986a7815211c5514a5062a5b70fae0bb |
UNKNOWN | USDT | 44000.0 | $44,000.00 | 9 |
서로 다른 체인에서 동일한 주소 텍스트는 명시적인 엔티티 링크가 그룹화하지 않는 한 별도의 증거로 유지됩니다.
증거 결과
자금 흐름
평가: 불완전한 목적지 증거를 동반한 중대한 보유 위험
증거 신뢰도: 78%
주요 결과:
- 멀티체인 총 조달액: $22,985,197.51 USD (완전 커버리지: Ethereum + BSC)
- Ethereum 조달액: 7,144.12 ETH ($18,020,962.57) + 2,373,869.89 USDT = $20,394,832.45 총계
- BSC 조달액: 1,837.11 BNB ($1,333,907.82) + 1,256,457.23 USDT = $2,590,365.06 총계
- 통합 보유액: $3,392,889.37 (총 조달액의 14.76%)가 스냅샷 블록 시점에 세일 및 팀 주소에 보유됨
- 통합 분배액: $19,307,104.51 (조달액의 84.00%)가 팀 지갑에서 이동됨
- 스냅샷 시점 세일 컨트랙트 잔액: Ethereum 0 ETH + 14.70 USDT ($14.70), BSC 0 BNB + 0.000001 USDT ($0.000001) — 스윕 행태가 분배 모델과 일치함
- Ethereum 팀 보유액: 868.59 ETH ($2,191,019.86) + 321,038.48 USDT = $2,512,058.34, 5개 구성된 지갑에 분산
- BSC 팀 보유액: 562.64 BNB ($408,527.20) + 472,289.13 USDT = $880,816.33, 5개 구성된 지갑에 분산
- Ethereum 팀 유출액: 6,169.08 ETH ($15,561,451.62) + 2,052,816.71 USDT = $17,614,268.33 분배됨
- BSC 팀 유출액: 1,251.45 BNB ($908,668.07) + 784,168.11 USDT = $1,692,836.18 분배됨
- 최대 Ethereum ETH 목적지: 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a이 0xf47d...df37로부터 7건의 트랜잭션으로 4,014.36 ETH ($4,014,358.59) 수령
- 최대 Ethereum USDT 목적지: 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321이 0xf47d...df37로부터 1건의 트랜잭션으로 896,416.81 USDT 수령
- 최대 BSC BNB 목적지: 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea가 0xf47d...df37로부터 2건의 트랜잭션으로 805.59 BNB ($805,587.42) 수령
- 최대 BSC USDT 목적지: 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48이 0xf47d...df37로부터 2건의 트랜잭션으로 555,731.56 USDT 수령
- 평가 스냅샷 타임스탬프: 2026-09-13T06:09:43Z; ETH, BNB, USDT 가격은 분석 시점 스냅샷 요율을 반영하며, 트랜잭션 시점 과거 평가액이 아님
- Ethereum 스냅샷 블록: 25,966,591; BSC 스냅샷 블록: 121,594,531; 커버리지 상태: 양쪽 체인에서 완료
- 트랜잭션 이력 범위: Ethereum 2025-05-02부터 2026-09-12까지; BSC 2025-05-01부터 2026-09-12까지
- Ethereum 세일 컨트랙트: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb이 110,921건의 일반 + 99,467건의 내부 트랜잭션 처리
- BSC 세일 컨트랙트: 0x57a18b2841c2a6e216f84c03e00d52f49e0b3a68 (문맥에서 추론)이 22,421건의 일반 + 16,728건의 내부 트랜잭션 처리
- 구성된 팀 지갑: 0x01b1...728e, 0x181e...681e, 0x2c14...2c56, 0x43f5...876b, 0xf47d...df37 (Ethereum + BSC); 0x1254...65cd, 0x3f29...1a92, 0xf7e8...40e3 (Ethereum 전용)
- 스윕 패턴: 세일 컨트랙트가 팀 지갑으로 자금 분배; 팀 지갑이 이후 통합 조달액의 84.00%를 외부 주소로 분배
- 실패한 트랜잭션은 계산된 총계에 포함되지 않음; isError=0 및 txreceipt_status=1 필터 적용됨
위험 플래그:
- DESTINATION_CLASSIFICATION_UNKNOWN: 통합 조달액의 84.00% ($19.31M)가 검증되지 않은 목적지 역할을 가진 외부 주소로 분배됨; 증거에 거래소 입금, 유동성 풀, 개발 비용 또는 수혜자 분류가 제공되지 않음
- CONCENTRATION_RISK: 단일 Ethereum 주소 (0xc135...6b5a)가 $4.01M ETH 수령; 단일 Ethereum 주소 (0x7355...6321)가 $896.4K USDT 수령; 명시된 목적 없이 고액 단일 트랜잭션에 분배가 집중됨
- VALUATION_SNAPSHOT_LIMITATION: USD 총액이 2026-09-13 스냅샷 가격을 사용하여 계산됨; 트랜잭션 시점의 실제 조달 가치는 상당히 다를 수 있음; 수년간의 트랜잭션 이력에 대한 과거 ETH/BNB 변동성이 평가 불확실성을 야기함
- CONFIGURED_OWNERSHIP_ASSUMPTION: 팀 지갑 지정 및 세일 컨트랙트 통제 관계가 구성에 의존함; 증거에 온체인 소유권 검증(예: Ownable.owner(), 멀티시그 서명자)이 포함되지 않음
- CROSS_CHAIN_SWEEP_CUSTODY: 자금이 세일 컨트랙트에서 팀 지갑으로, 이후 미분류 목적지로 이동됨; 보관 체인이 Ethereum + BSC에 걸쳐 있으며 크로스체인 브리지 또는 재무 관리 증거가 명시되지 않음
- RETENTION_ASYMMETRY: 14.76% 보유 대 84.00% 분배; 보유액이 8개 팀 지갑 (5개 공유, 3개 Ethereum 전용)에 보관되며 명시된 베스팅, 락업 또는 운영 준비금 정책이 없음
- EXTERNAL_TRANSFER_VERIFICATION_GAP: 고액 유출(예: $4.01M이 0xc135...6b5a로, $896.4K가 0x7355...6321로)에 목적지 주소 역할 검증이 없음; 유동성 제공, 팀 보상, 거래소 입금 또는 무관한 제3자를 나타낼 수 있음
- SNAPSHOT_STALE_RISK: 분석 타임스탬프 2026-09-13T06:09:43Z가 스냅샷 이후 활동을 반영하지 않을 수 있음; 보유 및 분배 비율은 특정 시점에만 해당됨
- MULTI_WALLET_FRAGMENTATION: Ethereum에 8개 팀 지갑, BSC에 5개; 분배 권한 및 서명 통제가 결정적으로 검증되지 않음
- USDT_DECIMAL_HETEROGENEITY: Ethereum USDT (6 decimals)와 BSC USDT (증거에 따라 18 decimals)가 체인별 단위 처리를 요구함; 통합 정확성이 올바른 asset_decimals 적용에 의존함
추가 검증:
- VERIFY_DESTINATION_ROLES: 상위 20개 Ethereum 및 BSC개 목적지 주소(예: 0xc135...6b5a, 0x7355...6321, 0x70e9...13ea, 0xb657...6b48)에 대한 거래소 입금 확인, 유동성 풀 증거 또는 멀티시그 재무 기록 확보
- CONFIRM_TEAM_WALLET_OWNERSHIP: Ethereum 세일 컨트랙트 0x4775...97eb의 owner() 및 BSC 동등 기능 조회; 구성된 팀 지갑이 온체인 AccessControl 또는 Ownable 역할과 일치하는지 검증
- REQUEST_HISTORICAL_USD_VALUATION: 트랜잭션 시점 ETH/BNB/USDT 가격(2025-05-01부터 2026-09-12 범위)을 사용하여 총 조달액 재계산; 스냅샷 기반 $22.99M과 비교하여 평가 불확실성 정량화
- AUDIT_BRIDGE_TRANSACTIONS: 크로스체인 재무 통합이 발생한 경우, 브리지 이벤트 로그(예: LayerZero, Wormhole)를 추적하여 Ethereum과 BSC 팀 지갑 간 자금 출처 검증
- CLASSIFY_HIGH_VALUE_TRANSFERS: $500K를 초과하는 트랜잭션에 대한 목적 문서 요청(Ethereum: 0xc135...6b5a $4.01M, 0x7355...6321 $896.4K; BSC: 0x70e9...13ea $805.6K, 0xb657...6b48 $555.7K)
- CHECK_POST_SNAPSHOT_ACTIVITY: Ethereum 블록 >25,966,591 및 BSC 블록 >121,594,531를 조회하여 보유액 ($3.39M)이 분석 타임스탬프 2026-09-13T06:09:43Z 이후 이동했는지 확인
- VERIFY_SALE_CONTRACT_SWEEP_AUTHORITY: 팀 지갑이 세일 컨트랙트 코드에서 인출 또는 스윕 기능을 보유하는지 확인; 타임락, 멀티시그 또는 관리자 키 요구사항 점검
- RECONCILE_USDT_DECIMALS: BSC USDT 토큰 (0x55d3...8955 추론)이 표준 6 대신 18 decimals를 사용하는지 재확인; 잘못된 경우 BSC USDT 총액 재계산
- TRACE_TEAM_WALLET_INFLOWS: 구매자-세일 대 세일-팀 대 외부-팀 흐름 분리; 현재 증거는 출처 구분 없이 모든 팀 지갑 유입을 집계함
- REQUEST_LIQUIDITY_EVIDENCE: 분배된 자금 ($19.31M)이 DEX 유동성 제공을 포함하는 경우, 풀 생성 트랜잭션 해시 및 LP 토큰 민트 이벤트 확보
계약 보안
평가: HIGH RISK — 심각한 중앙화 위험과 미검증 팀 신원을 가진 듀얼 체인 업그레이드 가능 사전판매 배포.
증거 신뢰도: 92%
주요 발견 사항:
- 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb의 이더리움 판매 계약은 2025-05-02 블록 22394920에서 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의해 배포된 검증된 TransparentUpgradeableProxy입니다
- 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d의 이더리움 판매 구현은 소유자 통제 일시정지/재개, 청구 통제, 지불 분할 기능을 가진 검증된 PresaleV3 계약입니다
- 이더리움 프록시 관리자는 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60이고, 구현은 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d이며, 소유자는 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530입니다
- 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb의 BSC 판매 계약(동일 주소, 다른 체인)은 2025-05-02 블록 48954149에서 동일한 배포자 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의해 배포된 검증된 TransparentUpgradeableProxy입니다
- 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58의 BSC 판매 구현은 검증된 PresaleBSCV1이며, BSC 프록시 관리자는 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e이고, BSC 소유자는 0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df입니다
- 이더리움과 BSC 판매 계약은 동일한 EOA(0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9)에 의해 43초 이내에 배포되었습니다(조정된 배포)
- 이더리움 토큰 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b은 2025-05-02 블록 22394935(판매 후 180초)에 동일한 배포자에 의해 배포된 검증된 비프록시 Token 계약입니다. 총 공급량 21B HYPER, 소유자는 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c입니다
- BSC은 매니페스트에 토큰 계약 주소가 없으며, BSC 토큰에 대한 보안 강화 증거 보강은 해당 없습니다
- 이더리움 토큰은 6명의 보유자를 가지고 있습니다: 최대 보유자는 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53(30%, 6.3B), 그 다음 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95(25%, 5.25B), 그 다음 이더리움 판매 계약(22.9%, 4.81B)
- 이더리움 토큰은 세금 없음, 민트 기능 없음, 허니팟 아님, DEX에 없으며, 소유자 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c는 0 토큰을 보유(소유권은 유지하지만 토큰 보유에는 사용하지 않음)
- PROJECT.TEAM_IDENTITY에 따라 팀 신원은 기밀이며 미검증입니다(백서에 팀이 나열되지만 신원은 공개되지 않음)
위험 플래그:
- CRITICAL: 이더리움과 BSC 판매 계약 모두 업그레이드 권한을 보유한 서로 다른 관리자 주소를 가진 업그레이드 가능 프록시입니다. 로직을 언제든지 교체하여 사용자 자금을 탈취할 수 있습니다
- CRITICAL: 팀 신원이 미검증입니다. 프로젝트 운영자는 비악의적 의도에 대한 온체인 증거가 없는 익명입니다
- HIGH: 이더리움 판매 소유자(0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530)는 계약 일시정지, 청구 시간 변경, 지불 지갑 수정, onlyOwner 기능을 통한 화이트리스트 통제가 가능합니다
- HIGH: BSC 판매 소유자(0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df)는 BSC 체인에서 동등한 중앙화 통제권을 가집니다
- HIGH: 이더리움 판매 구현은 소유자 통제 pause(), setSplits(), changeClaimStart(), setClaimWhitelistStatus(), blacklistUsers() 기능을 포함합니다
- HIGH: 단일 EOA(0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9)에 의한 두 체인의 동일 초 조정 배포는 중앙화된 출시 통제를 나타냅니다
- MEDIUM: 이더리움 토큰 소유자(0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c)는 판매 소유자 및 배포자와 다른 주소입니다. 소유권은 renounceOwnership 또는 transferOwnership 호출에 사용될 수 있지만 현재 잔액은 0입니다
- MEDIUM: BSC 토큰 계약 주소가 누락되었습니다. 크로스체인 참여자는 BSC 토큰 정당성이나 공급량을 검증할 수 없습니다
- MEDIUM: 이더리움에 유동성 없음(is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN). 토큰은 온체인에서 거래 불가능합니다
- MEDIUM: 이더리움 공급량의 22.9%(4.81B 토큰)는 판매 계약 자체가 보유하고 있으며, 청구 제한의 대상인 미베스팅/미청구 사전판매 할당을 나타냅니다
- LOW: 이더리움 판매 구현은 checkSanction 수정자를 포함하지만 applySanctions 상태와 sanctionsList 계약은 정적 코드 미리보기에서 보이지 않습니다
추가 검증:
- 이더리움과 BSC 판매 프록시 관리자(0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 및 0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e)의 업그레이드 권한 포기에 대한 명시적 온체인 증거를 확보하십시오
- 독립적인 KYC 또는 공개 공시를 통해 팀 신원을 확인하십시오. 현재의 익명 설정은 사용자 자금의 수탁 관리에 적합하지 않습니다
- BSC 토큰 계약 주소를 요청하고 BSC 토큰 소스 코드, 총 공급량, 보유자 분포를 확인하십시오
- BSC 판매 계약이 이더리움과 동일한 경제 매개변수, 청구 일정, 팀 지갑 분할을 사용하는지 확인하십시오
- 수익 목적지가 공개되도록 두 체인의 setSplits()를 통해 구성된 지불 지갑의 전체 목록을 추적하십시오
- 이더리움 판매 소유자(0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530)와 BSC 판매 소유자(0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df)가 EOA가 아닌 멀티시그 또는 타임락인지 확인하십시오
- 유동성 제공 또는 DEX 상장 계획의 증거를 확보하십시오. 현재의 제로 유동성은 토큰을 비유동적으로 만들고 미베스팅 청구를 무가치하게 만듭니다
- 이더리움 판매 계약이 보유한 4.81B 토큰의 claimStart 타임스탬프와 베스팅 일정의 공개를 요청하십시오
- 30% 보유자(0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53)와 25% 보유자(0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95)가 팀 준비금, 재단 지갑, 초기 후원자인지 확인하십시오
- 이더리움 토큰 소유자(0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c)가 출시 후 소유권을 포기할 것인지 확인하거나 유지 이유를 설명하십시오
지갑 활동 및 목적지
평가: HIGH_RISK
증거 신뢰도: 95%
주요 발견 사항:
- 멀티체인 증거 완료: 이더리움과 BNB 스마트 체인의 구성된 판매 및 팀 지갑에서 22.99M USD 모금(20.39M ETH + 2.59M BSC).
- 현재 팀 보유: 두 체인의 5개 지갑에 3.39M USD(14.76%). 발신 이체: 19.31M USD(84.00%).
- 이더리움 팀 지갑은 6,706.64 ETH(6.71M USD)와 2,059,844 USDT를 목적지로 전송했습니다. BSC 팀 지갑은 1,251.45 BNB(908,668 USD)와 784,168 USDT를 전송했습니다.
- 대규모 집중 유출 감지: 이더리움 지갑 0xf47d…DF37는 4,014.36 ETH(10.13M USD)를 7건의 거래로 UNKNOWN 주소 0xc135…16b5a로, 896,417 USDT를 1건의 거래로 UNKNOWN 0x7355…6321로 전송했습니다. BSC 지갑 0xf47d…DF37는 805.59 BNB(584,929 USD)를 2건의 거래로 UNKNOWN 0x70e9…13ea로, 555,732 USDT를 2건의 거래로 UNKNOWN 0xb657…6b48로 전송했습니다.
- 체인 전체에서 167개의 고유 목적지 주소 관찰(132 이더리움, 35 BSC). 제공된 허용 목록 증거에서 정확히 일치하는 거래소 주소를 찾을 수 없습니다. 모든 목적지는 UNKNOWN로 표시됩니다.
- 이더리움 사전판매 계약 0x4775…97eb는 40,229명 이상의 고유 참여자로부터 7,144.12 ETH와 2,373,870 USDT를 받았습니다. BSC 사전판매 지갑 0x5091…728e는 1,837.11 BNB와 1,256,457 USDT를 받았습니다. 보안 강화 증거에 따르면 두 체인 모두에 배포된 토큰 계약이나 유동성 포지션이 없습니다.
- 보안 강화에 따른 상위 6명의 HYPER 토큰 보유자: 30%(EOA), 25%(EOA), 22.93%(사전판매 계약 0x4775…97eb), 10%(EOA), 7.07%(계약 0x53b2…9fd7), 5%(EOA). 잠금 포지션 없음. 계약 소유권 및 특권 기능은 평가되지 않음.
- 판매 잔액은 거의 0(14.70 USD 이더리움 USDT, <1 USD BSC USDT). 자금이 팀 지갑 및 이후 목적지로 이동. 브리지 거래나 잠금 유동성의 증거 없음.
- 이더리움 지갑 0x01B1…728e는 0xba3c…dec로부터 1,290 ETH를 받아 772,120 USDT를 UNKNOWN 0x9008…ab41.로 전송했습니다. 교차 지갑 이동 패턴은 외부 이체 전 조정된 자금 집계를 시사합니다.
위험 플래그:
- 모금된 자금의 84%(19.31M USD)가 거래소 귀속이나 잠금 유동성 증거 없이 구성된 팀 지갑에서 이체되었습니다. 높은 중앙화 및 출구 유동성 위험.
- 10.13M USD 단일 목적지 이더리움 이체와 거래 상대방 분류가 없는 한 지갑에서의 896,417 USDT 이체는 상당한 유용 위험을 야기합니다.
- 완료된 사전판매에도 불구하고 이더리움이나 BSC에서 온체인 유동성 포지션이나 토큰 계약 배포가 감지되지 않았습니다. 토큰 배포 및 거래 가능성이 미검증.
- 167 UNKNOWN 목적지는 자금 출처 및 실소유자 추적을 방해합니다. 미공개 개인 지갑, 믹서 또는 미등록 거래소의 가능성.
- 상위 토큰 보유자에는 베스팅이나 잠금 증거 없이 70% 이상의 공급량을 통제하는 잠금 해제된 EOA(30%, 25%, 10%, 5%)가 포함됩니다. 거래 개시 시 즉각적인 덤프 위험.
- 사전판매 계약 0x4775…97eb은 보안 강화에서 보이지 않는 이체나 거버넌스 제한 없이 토큰 공급량의 22.93%를 보유합니다. 계약 소유자 특권은 평가되지 않음.
- 스테이킹, 소각 또는 재무 잠금 메커니즘이 관찰되지 않았습니다. 팀 지갑에 보유된 3.39M USD는 온체인 제약 없이 유동적이고 이체 가능합니다.
- 크로스체인 동일 텍스트 주소(예: ETH의 0x439e59fe…와 BSC)는 두 체인에서 자금을 받았지만 별도의 지갑입니다. 브리지나 통합 증거가 없어 이중 지출이나 이중 보관 혼란을 방지하지 못합니다.
추가 검증:
- 각 체인에서 USD 가치 기준 상위 10개 목적지 주소, 특히 0xc135…16b5a(ETH), 0x7355…6321(ETH), 0x70e9…13ea(BSC), 0xb657…6b48(BSC)에 대한 완전한 거래 내역과 수익자 신원을 요청하십시오.
- 100,000 USD를 초과하는 모든 발신 이체에 대한 제3자 거래소 입금 확인을 확보하십시오. 거래 상대방 관계와 자금 목적을 확인하십시오.
- 토큰 계약 배포 주소, 체인, 유동성 쌍 생성 타임스탬프를 확인하십시오. DEX 풀 거래 해시와 현재 깊이를 요청하십시오.
- 상위 6명 토큰 보유자와 모든 팀 통제 주소에 대한 베스팅 일정, 잠금 계약 또는 멀티시그 증거를 요청하십시오. 타임락 기간과 해제 조건을 확인하십시오.
- 사전판매 계약 0x4775…97eb과 배포된 토큰 계약의 계약 소유권 및 특권 기능 감사를 수행하십시오. 민트, 일시정지, 이체 제한, 수수료 수정 권한을 식별하십시오.
- UNKNOWN 목적지를 알려진 지갑 레지스트리, 믹서, 제재 대상 목록과 교차 참조하십시오. 규제 검토를 위해 일치하는 항목에 플래그를 지정하십시오.
- 14.76% 보유 수치를 명시된 프로젝트 로드맵 및 운영 예산과 조정하십시오. 보유된 3.39M USD에 대한 준비금 증명과 계획된 지출을 요청하십시오.
- 크로스체인 지갑 관계와 수익자 통제를 독립적으로 확인하십시오. 단일 개인이 대부분의 팀 지갑이나 발신 목적지를 통제하지 않는지 확인하십시오.
- 멀티체인 배포가 계획된 경우 브리징 및 유동성 제공 증거를 요청하십시오. 잠긴 또는 담보된 자본과 인출 제한을 확인하십시오.
- 추가 유출이나 거래소 입금 패턴에 대해 구성된 팀 지갑과 상위 20개 목적지를 모니터링하십시오. 50,000 USD를 초과하는 이체에 대한 실시간 알림을 설정하십시오.
미해결 위험
- CRITICAL: Ethereum 및 BSC 판매 계약은 모두 서로 다른 관리자 주소가 업그레이드 권한을 보유한 업그레이드 가능 프록시이며, 소유자 포기 증명 없이 언제든지 사용자 자금을 빼낼 수 있도록 로직을 교체할 수 있음
- CRITICAL: 팀 신원이 검증되지 않은 익명이며, 프로젝트 운영자는 PROJECT.TEAM_IDENTITY 분류에 따라 악의적이지 않다는 온체인 증명이 없음
- CRITICAL: 모금된 자금의 84.00%(19.31M USD)가 구성된 팀 지갑에서 167 UNKNOWN 목적지로 이전되었으며, 거래소 귀속, 락 유동성 증거 또는 수혜자 공개가 없음
- HIGH: 단일 목적지 집중 위험: Ethereum 지갑 0xf47d2804117b0da4870c020287a292ef0827df37이 7건의 거래로 4.01M USD ETH를 UNKNOWN 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a로 전송하고 1건의 거래로 896K USD USDT를 UNKNOWN 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321로 전송; BSC 해당 지갑은 806K USD BNB를 UNKNOWN 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea로, 556K USD USDT를 UNKNOWN 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48로 전송
- HIGH: Ethereum 판매 소유자(0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530)가 일시정지, 청구 제어, 지불 분할 수정 및 블랙리스트 권한을 보유; BSC 판매 소유자(0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df)도 동등한 중앙 집중식 제어 권한 보유
- HIGH: 프리세일 완료에도 불구하고 BSC에서 온체인 유동성 포지션 또는 토큰 계약 배포가 감지되지 않음; Ethereum 토큰은 DEX 존재가 전무(is_in_dex=0, lp_holder_count=NaN)
- HIGH: Ethereum 토큰 상위 보유자는 락 해제된 EOA로 공급의 30%, 25%, 10%, 7.07%, 5%를 제어(총 70%+ 이상)하며 베스팅 또는 락 증거 없음; 거래 시작 시 즉각적인 덤프 위험
- MEDIUM: Ethereum 토큰 소유자(0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c)는 판매 소유자 및 배포자와 다른 주소이며; 소유권은 보유하지만 현재 잔액은 0; 포기 상태 알 수 없음
- MEDIUM: Ethereum 판매 계약이 토큰 공급의 22.93%(4.81B HYPER)를 보유하며 청구 제한 대상; 베스팅 일정 및 청구 시작 타임스탬프 미공개
- MEDIUM: 체인 간 동일 텍스트 주소(예: ETH의 0x439e59fe 및 BSC)가 양쪽 체인에서 자금을 수신했으나 별도의 지갑이며; 브리지 또는 통합 증거 없어 보관 혼란 방지 불가
- MEDIUM: Ethereum과 BSC에서 43초 내에 동일 배포자(0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9)의 조율된 런칭은 중앙 집중식 배포 제어를 나타냄; 배포자는 멀티시그 증거가 없는 EOA
추가 검증
- Ethereum 판매 프록시 관리자(0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60) 및 BSC 판매 프록시 관리자(0xf775f32bdec5c83ba7ff6e6bb49e3d84f50ba10e) 모두에 대한 업그레이드 권한 포기의 명시적인 온체인 증거 확보
- 독립적인 KYC 또는 공개 공시를 통해 팀 신원 검증; 현재 익명 설정은 수탁 보관 위험 내포
- USD 가치 기준 상위 10 목적지 주소의 완전한 거래 내역 및 수혜자 신원 요청: Ethereum 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a(4.01M USD ETH), 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321(896K USD USDT); BSC 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea(806K USD BNB), 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48(556K USD USDT)
- 100,000 USD를 초과하는 모든 출금 이체에 대한 제3자 거래소 입금 확인서 확보; 상대방 관계 및 자금 목적 검증
- BSC 토큰 계약 주소 및 소스 코드 검증; 현재 증거에는 BSC 토큰 배포 세부정보 부재
- Ethereum 판매 소유자(0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530) 및 BSC 판매 소유자(0x66ff5d8bd2eaa45dd64be9bf4b8a8fe8da8a60df)가 EOA가 아닌 멀티시그 또는 타임락인지 확인
- 공급의 70%+를 제어하는 상위 6 Ethereum 토큰 보유자에 대한 베스팅 일정, 락 계약 또는 멀티시그 증거 요청(0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53의 30%, 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95의 25%, 판매 계약의 22.93%, 10%, 7.07%, 5%)
- 유동성 공급 또는 DEX 상장 계획 증명 확보; 현재 유동성 제로(is_in_dex=0)로 토큰이 비유동적임
- 거래 시점 ETH/BNB/USDT 가격(2025-05-01부터 2026-09-12 범위)을 사용하여 모금 총액을 재계산하여 스냅샷 기반 22.99M USD에 대한 평가 불확실성 정량화
- 구성된 팀 지갑 및 상위 20 목적지에서 추가 유출 또는 거래소 입금 패턴 모니터링; 50,000 USD를 초과하는 이체에 대한 실시간 경보 설정
방법론
이 보고서는 체인 검증 정규화 증거 및 위험 모델 버전 4을 사용했습니다. 인덱싱된 이력, 계약 상태, 소스 기록 및 보안 강화 증거는 별도의 내부 출처를 유지합니다. 결정론적 통합은 매니페스트에 가격 증거가 포함된 경우에만 USD을 사용하며; 공백은 NOT EVALUATED로 유지됩니다.
정성적 신호는 인용된 소스 증거에 대해 평가되며 명시된 범위 제한의 적용을 받습니다. 보고서는 위험과 증거를 설명하며, 법적 결론을 제공하지 않습니다.
토론 (0)
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