위험 점수 분석

67 / 100 — HIGH (200.0점 만점에 133.86점, 100으로 정규화됨).

데이터가 수집되지 않은 신호는 점수와 최대값 모두에서 제외되며, 아래에서 정상으로 처리되는 대신 NOT EVALUATED로 표시됩니다.

커버리지 한계

이것들은 이 파이프라인의 알려진 한계이며, 이 프로젝트에 대한 조사 결과가 아닙니다. 각각은 명시된 신호의 신뢰도를 제한합니다.

• 거래소 속성은 9개 주소 허용 목록입니다 (높음) — 9개의 하드코딩된 Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit 핫월렛 외부의 모든 주소는 기본적으로 UNKNOWN입니다. 대규모 실행에서 이는 대부분의 아웃바운드 가치를 UNKNOWN에 위치시키며, 이는 추적되지 않은 신호를 부풀립니다. 일치하지 않음은 "이 목록으로 식별되지 않음"을 의미하며, "거래소가 자금을 받지 않음"을 의미하지 않습니다. 영향: exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows, team_wallets_drained_untraced
• 팀 지갑 목록은 구성 가정입니다 (중간) — 지갑은 ETHERSCAN_TEAM_WALLETS에서 가져오며 팀이 제어하는 완전한 세트임이 온체인에서 입증되지 않습니다. 해당 목록 외부에 팀 제어 주소가 존재하는 경우, 여기서 파생된 모든 수치는 추정치가 아닌 과소 계산입니다. 영향: team_wallets_drained_untraced, team_wallets_no_longer_hold_raise, exchange_hot_wallet_cashout, unknown_destination_flows

체인 한정 팀 지갑 목적지

서로 다른 체인에서 동일한 주소 텍스트는 명시적 엔티티 링크가 그룹화하지 않는 한 별도의 증거로 유지됩니다.

증거 조사 결과

자금 흐름

평가: 증거는 $18.42M이 Ethereum과 BSC에서 모금되었음을 확인함; 15.47% 보유($2.85M) 대비 83.25% 분배($15.33M); 판매 컨트랙트 잔액이 영(0)이므로 전체 인출을 나타냄; 팀 지갑 유출은 $13.89M ETH/USDT 및 $1.44M BNB/USDT 이탈을 보여줌; 상당한 집중도 및 미분류 목적지 위험이 존재함.
증거 신뢰도: 92%

주요 조사 결과:

• 범위: 스냅샷 블록 Ethereum 25,789,323 및 BSC 116,852,813 (2026-08-30T07:18:14Z)에서 두 체인 모두에 대한 완전한 추출 및 평가.
• 관찰된 모금액(구매자→판매): Ethereum $16.06M(7,119.75 ETH + 2.27M USDT) 및 BSC $2.36M(1,833.93 BNB + 1.26M USDT); 통합 총액 $18.42M USD.
• 판매 컨트랙트 잔액: Ethereum 0 ETH + 14.70 USDT 및 BSC 0 BNB + 0.000001 USDT; 거의 영에 가까운 보유는 전체 인출 행위를 확인함.
• 팀 지갑 스냅샷 잔액: Ethereum 862.49 ETH($1.67M) + 319,435.05 USDT 및 BSC 560.93 BNB($338,946) + 522,161.79 USDT; 통합 $2.85M(모금액의 15.47%).
• 팀 지갑 유출: Ethereum 6,168.07 ETH($11.94M) + 1.95M USDT 및 BSC 1,250.77 BNB($755,790) + 683,657.42 USDT; 통합 $15.33M(모금액의 83.25%).
• Ethereum 팀 목적지: $4.01M이 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a로(7 tx), $1.47M이 0xba3cb449bd2b4adddbc894d8697f5170800eadec로(16 tx), $896,417 USDT이 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321로(1 tx), $721,889 USDT이 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41로(2 tx); 대부분 공개 분류가 없음.
• BSC 팀 목적지: 805.59 BNB($805,587)이 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea로(2 tx), 300 BNB이 0x1906c1d672b88cd1b9ac7593301ca990f94eae07로(6 tx), 555,732 USDT이 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48로(2 tx); 검증된 거래소 또는 유동성 풀 일치 없음.
• Ethereum 판매 컨트랙트(0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb): 110,512 일반 + 99,161 내부 트랜잭션이 블록 22,394,920–25,789,288에 걸쳐 있음; BSC 판매 컨트랙트(미명시): 22,301 일반 + 16,639 내부가 블록 48,954,149–116,849,861에 걸쳐 있음.
• 팀 지갑 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e는 두 체인에 모두 나타나지만 주소는 EVM 체인별로 독립적임; 크로스체인 귀속은 별도 증명이 필요함.
• 구성된 팀 주소: 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e, 0x181ef113d4585c815f734e788043f3a748c7681e, 0x2c14De14a4Ad422E1Cb7AcFf99a7065d30082C56, 0x43f5cfa5023aa611594ad43620278a3937fb876b, 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37(추가로 0x125459042228B134202b64E12b55E54a37c265cD, 0x3F29ed1587aC730342b7C496C3B0C2bfDBDB1A92, 0xf7E8854de4462F5bd2637190648B5a8C0d7340E3 ETH 전용); 소유권/프록시 관계는 구성으로부터 추정됨.
• 오류율: Ethereum 판매 0.86% 실패한 일반 + 0.44% 되돌려진 내부; BSC 판매 0.32% 실패한 일반 + 0.02% 되돌려진 내부; 팀 트랜잭션 <0.6% 실패; success=1 이벤트만 총액에 기여함.
• 평가: 스냅샷 USD 가격이 균일하게 적용됨; 과거 트랜잭션 시점 전환 아님; 자산 소수점 ETH/BNB=18, Ethereum USDT=6, BSC USDT=18(데이터셋 불일치—BSC USDT 표준은 18 소수점).

위험 플래그:

• 유동성 및 보유자 집중도: 모금액의 83.25%($15.33M)이 팀 지갑에서 이탈함; 보유된 15.47%는 별도 할당이 없을 경우 TGE 이후 유동성에 불충분할 수 있음; 별도 유동성 풀 또는 CEX 예치 증거가 제공되지 않음.
• 미분류 목적지: 최대 ETH 유출($4.01M 0xc135…6b5a, $1.47M 0xba3c…adec) 및 USDT($896k 0x7355…6321, $722k 0x9008…ab41)은 공개 거래소, 브리지 또는 유동성 태그가 없음; BSC 최상위 수령자 0x70e9…13ea(805 BNB)은 미검증됨.
• 판매 컨트랙트 고갈: 네이티브 잔액이 영이고 미미한 USDT(14.70 ETH-USDT, 0.000001 BSC-USDT)은 전체 인출을 확인함; 베스팅 프리세일에서 흔하지만 온체인 투명성을 제거함.
• 크로스체인 지갑 가정: 팀 주소 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e가 두 체인에서 활성화됨; 다른 체인의 동일 주소는 크로스체인 제어가 증명되지 않는 한 독립적임; 별도 개체일 경우 잘못된 귀속 위험.
• 소유권/프록시 위험: 구성된 팀 지갑 소유권이 미검증됨; 프리세일 컨트랙트는 비수탁형이거나 무관한 인출자를 사용할 수 있음; 판매→팀 트랜잭션 연결은 유입 타이밍으로부터 추정되며 암호화 증명이 아님.
• 팀 지갑 유입 출처: BSC 팀 내부 79,823은 모든 수신=0 값을 기록함; Ethereum 팀 내부 518,863은 모든 수신=0 값을 기록함; 대부분의 팀 유입은 내부 호출이 아닌 일반 트랜잭션에서 발생함; 직접 전송 또는 스왑 애그리게이터 예치를 의미함.
• 소수점 불일치: BSC USDT 잔액 데이터셋은 18 소수점을 보고함(balance_raw=1000000000000 → 0.000001 USDT if 18-dec vs. 1 USDT if 6-dec 표준 BSC USDT); 수동 검증 필요; ETH USDT은 정확히 6 소수점.
• 스냅샷 대비 과거: USD 평가는 모금 기간 비율(2024–2026 블록)이 아닌 2026-08-30 가격을 반영함; 실제 구매자 비용 대 현재 가치 차이는 알 수 없음.
• 규제 및 자금 출처: KYC, AML 또는 출처 증거 없음; 단일 목적지로의 대규모 유출($4M, $896k, $722k, $805k)은 관할권 준수가 요구될 경우 감시 위험을 높임.

추가 검증:

• 온체인 검증: 최상위 목적지(0xc135f109ab6e…6b5a, 0xba3cb449bd2b…eadec, 0x7355f39fb747…6321, 0x9008d19f58aa…ab41, 0x70e96b34bde9…13ea, 0xb6571d1f8520…6b48)를 조회하여 거래소 예치 주소, 유동성 풀 페어 또는 브리지 컨트랙트 확인.
• BSC USDT 소수점 교차 참조: 토큰 컨트랙트 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 실제 소수점(표준=18) 대 데이터셋 주석 확인; 6-소수점 가정이 잘못된 경우 재계산.
• 팀→목적지 흐름 추적: $4.01M 0xc135…6b5a(7 tx)에 대해 이후 홉을 매핑하여 최종 싱크(CEX, DEX LP 또는 외부 브리지) 식별; $896k USDT 및 805 BNB 출구에 대해 반복.
• 크로스체인 제어 증명: 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e이 ETH+BSC에서 동일 개체로 주장되는 경우, 단일 키 제어를 확인하기 위해 양쪽에서 서명된 메시지 또는 트랜잭션 획득.
• 판매 컨트랙트 코드 검색: Ethereum 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb 및 BSC 판매 주소 디컴파일; 인출 함수, 관리자 역할, 베스팅 일정 및 출금 제한 식별.
• 유동성 증거: 스냅샷 이후 HYPER 토큰 페어 생성 이벤트(Uniswap V2/V3, PancakeSwap) 검색; 적정성 평가를 위해 초기 LP 규모 대 $2.85M 보유 측정.
• 과거 가격 재구성: 대표 모금 기간 블록(예: 22,500,000 ETH, 50,000,000 BSC)에서 ETH/BNB/USDT 가격을 가져와 구매자 지불 대 스냅샷 보유 가치 차이 추정.
• 팀 지갑 역할 검증: 프리세일 컨트랙트 관리자/소유자 스토리지 슬롯 조회; 직접 수집 대 프록시/멀티시그 인출 검증을 위해 구성된 팀 주소와 비교.
• 준수 맥락: 프로젝트가 규제 관할권을 대상으로 하는 경우, $1M+ 유출 수령자에 대한 KYC 기록 및 TGE 유동성 계획 증거(베스팅 컨트랙트, 잠긴 LP 토큰) 요청.

계약 보안

평가: HIGH RISK — 두 체인 모두에서 상당한 중앙화 및 업그레이드 권한이 존재함; BSC 토큰 증거 확보 불가; 투자 고려 전 추가 검증 필요.
증거 신뢰도: 85%

주요 발견사항:

• 이더리움 판매 계약: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb의 검증된 TransparentUpgradeableProxy, 2025-05-02 07:17:19 UTC에 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의해 배포됨
• 이더리움 판매 구현: 0x83f006815c62a353b00c1118874f357679454b7d의 검증된 PresaleV3 로직; pause/unpause, changeSaleTimes, changeClaimStart, setSplits, whitelisting, blacklisting을 포함한 소유자 제어 함수 포함
• 이더리움 판매 프록시 관리자: 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 (EOA 또는 계약—유형 미확인); upgradeTo 및 upgradeToAndCall을 통한 업그레이드 권한 보유
• 이더리움 판매 소유자: 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530; 프리세일 일시정지, 판매 시간 수정, 청구 시작 조정, 화이트리스트/블랙리스트 관리, 결제 분할 변경 가능
• 이더리움 토큰: 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b의 검증된 Token 계약, 2025-05-02 07:20:19 UTC에 동일한 배포자에 의해 배포됨; 총 공급량 21,000,000,000 HYPER가 배포 시 5 예비 주소로 발행됨
• 이더리움 토큰 소유자: 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c; Ownable 모듈 존재하나 배포 후 mint 함수는 식별되지 않음; renounceOwnership 및 transferOwnership 함수 존재
• 이더리움 토큰 보유자 집중도: 6 보유자; 최대 보유자 0x50c2b1948c6cb49191638ace01d7b709f8a1dd53 (30%), 판매 계약은 22.93% 보유, 0xc2a2df9f6f1e54fb434fcad822e64dddc6ed0e95는 25% 보유
• 이더리움 토큰: DEX에 유동성 없음, is_open_source=1, is_honeypot=0, is_mintable=0, 전송 세금 없음, 거래 쿨다운 없음, 보안 강화 증거에 따르면 일시정지 불가
• BSC 판매 계약: 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb의 검증된 TransparentUpgradeableProxy (이더리움과 동일한 주소), 2025-05-02 07:18:02 UTC에 동일한 배포자 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의해 배포됨
• BSC 판매 구현: 0xb76b0fc532f2187d2063994e97996ddf4e946a58의 검증된 PresaleBSCV1 로직; pause, changeSaleTimes, changeClaimStart, setSplits, whitelisting/blacklisting을 포함한 유사한 소유자 제어 함수
• BSC 판매 프록시 관리자: 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 (이더리움과 동일한 관리자); 업그레이드 기능 보유
• BSC 판매 소유자: 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530 (이더리움과 동일한 소유자)
• BSC 토큰: 매니페스트는 BSC에 대해 구성된 token_contract 주소가 없음을 명시; TOKEN_CONTRACT_SOURCE, TOKEN_CONTRACT_CREATION, TOKEN_OWNER 모두 _status=not_applicable로 보고
• BSC 보안 강화 데이터 확보 불가: security-enrichment evidence.BSC.TOKEN_SECURITY, TOKEN_HOLDERS, LIQUIDITY_POSITIONS 모두 토큰 주소 누락으로 인해 not_applicable로 보고
• 조율된 배포: 두 판매 계약 모두 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의해 43초 이내에 배포됨 (이더리움 1746174239, BSC 1746174282)
• 이더리움 토큰에 동일한 배포자 사용 (이더리움 판매 후 1746174419, 180초)
• 팀 신원: PROJECT.TEAM_IDENTITY는 disclosure_status=confidential, verification_status=unverified로 보고; 백서에 팀 세부정보 나열되나 신원은 공개되거나 검증되지 않음

위험 플래그:

• CRITICAL: 두 판매 계약 모두 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60에서 활성 관리자 제어를 가진 업그레이드 가능한 프록시; 로직이 언제든지 재작성되어 자금을 인출하거나 프리세일 조건을 변경할 수 있음
• CRITICAL: BSC 토큰 계약 증거가 완전히 부재; BSC 체인에서 토큰 공급, 소유권 또는 악성 코드를 검증할 수 없음
• HIGH: 단일 EOA 소유자 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530가 두 판매 계약을 제어; 커뮤니티 동의 없이 판매 일시정지, 타임라인 수정, 청구 날짜 변경, 결제 라우팅 변경 가능
• HIGH: 이더리움 토큰 소유자 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c가 transferOwnership 기능 보유; 소유권 포기되지 않음
• HIGH: 단일 배포자 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9에 의한 조율된 크로스체인 배포; 모든 계약이 3분 이내에 배포되어 단일 장애 지점을 나타냄
• HIGH: 동일한 프록시 관리자 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60가 두 체인을 제어; 손상 또는 악의적 행위가 전체 프로젝트에 영향
• MEDIUM: 이더리움 토큰 고도로 집중됨—상위 3 주소가 공급량의 75.2% 보유 (30% + 25% + 20.2%); 판매 계약은 미판매분 22.93% 보유
• MEDIUM: 판매 구현 소스에 setSplits, changePaymentWallet, splitETHValue/splitUSDTValue/splitUSDCValue 함수 포함; 소유자가 프리세일 수익을 임의의 지갑으로 리디렉션 가능
• MEDIUM: 이더리움에 유동성 배포되지 않음 (is_in_dex=0); 팀이 유동성을 추가할 때까지 프리세일 외부에서 토큰 거래 불가
• MEDIUM: 팀 신원 미검증; 백서 공개만 있으며 창립자에 대한 KYC 또는 공개 검증 없음
• LOW: 판매 구현에 blacklistUsers 및 whitelistUsers 함수 포함; 소유자가 임의로 청구 접근 제한 가능
• LOW: 두 판매 구현 모두에 일시정지 기능; 소유자가 임의로 프리세일 중단 가능

추가 검증:

• BSC 토큰 계약 주소를 검증하고 소스 코드, 생성, 소유자 및 보안 데이터 확보; 현재 BSC 토큰 커버리지는 0임
• 팀에게 프록시 관리자 주소 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60 성격 (EOA vs multisig vs timelock) 공개 요청; EOA인 경우 CRITICAL 위험으로 확대하고 즉각적인 multisig 마이그레이션 요청
• 팀에게 이더리움 토큰 계약 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b에서 소유권 포기 또는 공개 서명자가 있는 multisig/timelock으로 이전 요청
• 팀에게 프리세일 출시 후 두 판매 프록시 계약 (이더리움 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb, BSC 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb)에서 업그레이드 권한을 timelock하거나 취소할 것을 요청
• 결제 지갑 분할 구성 및 수혜자 주소 확인; 백서 할당과 일치하고 단일 소유자 EOA가 아닌지 검증
• 팀 KYC 보고서 또는 공개 신원 검증을 확보하여 백서 주장 입증; 미검증 팀은 투자 위험 신호
• 이더리움 판매 계약 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb 및 BSC 판매 계약의 온체인 잔액을 조회하여 네이티브 및 스테이블코인 단위로 총 모금액 계산
• 청구 시작 날짜 및 유동성 추가 타임라인 검증; 유동성 없이 프리세일 수익 보유 = 출구 위험
• 팀에게 판매 후 제어를 위한 multisig 또는 DAO 거버넌스 구조 공개 요청; 현재 단일 소유자 모델은 투자자 보호에 부적합
• 투자 전 배포자 지갑 0x7ec6e0c335c091f28e8cfbe2e0d74cfaed80fbd9, 판매 소유자 0x1c2d889aa04026e396281a54063eab40631b8530, 토큰 소유자 0xab5154af03424ef605343d5cbab135881652223c, 프록시 관리자 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60의 자금 이동 또는 업그레이드 거래 모니터링

지갑 활동 및 목적지

평가: HIGH_RISK
증거 신뢰도: 95%

주요 발견사항:

• 멀티체인 프리세일은 2026-08-30T07:18:14Z 기준으로 완전한 추출 및 평가 커버리지를 통해 이더리움 (전체의 87.2%) 및 BSC (전체의 12.8%)에서 총 $18,421,039 USD를 모금함.
• 팀은 현재 두 체인에서 총 모금액의 15.47%인 $2,850,473 USD만 보유하고 있으며, BSC에 $861,108, 이더리움에 $1,989,351.
• 팀은 두 체인의 151개 고유 주소로 총 모금액의 83.2%인 $15,334,125 USD를 외부 목적지로 이동함.
• 이더리움에서: 팀은 이더리움 모금액의 86.5%인 $13,894,677를 127개 목적지로 이체; 가장 큰 단일 유출은 지갑 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37.에서 7건의 거래를 통해 UNKNOWN 주소 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a로 보낸 4,014.36 ETH ($7,772,441)
• BSC에서: 팀은 BSC 모금액의 60.9%인 $1,439,448를 30개 목적지로 이체; 가장 큰 유출은 2건의 거래로 UNKNOWN 주소 0x70e96b34bde90996300257eaf490ca45b90213ea로 보낸 805.59 BNB ($486,784) 및 UNKNOWN 주소 0xb6571d1f85205ab63f0607cff117b8756b4a6b48.로 보낸 555,731.56 USDT
• 목적지 주소 중 공개된 거래소 허용 목록과 일치하는 것은 없음; 모든 151개 외부 목적지는 UNKNOWN로 분류되며 미검증 엔드포인트를 나타냄.
• 보안 강화 데이터는 이더리움의 토큰 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b이 어떤 DEX에도 없음 (is_in_dex=0)을 보여주며 유동성 데이터 없음; 상위 6 보유자가 공급량의 100%를 제어하며 잠긴 토큰 없음 (모두 is_locked=0).
• 이더리움 판매 계약 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb는 7,119.75 ETH 및 2,271,730 USDT를 받았으나 스냅샷 시점에 14.70 USDT만 보유; BSC 판매 주소는 무시할 만한 잔액 보유 (0.000001 USDT).
• 5개의 이더리움 팀 지갑과 5개의 BSC 팀 지갑 구성; 이더리움의 지갑 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37은 현재 이더리움 팀 잔액의 67%를 나타내는 680.26 ETH ($1,316,987)를 보유.
• 프리세일 활동은 이더리움의 블록 22394920–25789288 (5월 2024–8월 2026) 및 BSC의 블록 48954149–116849861 (1월 2024–8월 2026)에 걸쳐 있음.

위험 플래그:

• CRITICAL: 모금된 자본의 83.2% ($15.33M)가 거래소 매칭 또는 자금 출처 투명성 없이 151개의 UNKNOWN 목적지로 이동; 수익금 사용 검증 불가.
• HIGH: 총 모금액의 42%인 $7.77M의 단일 유출이 7건의 거래로 하나의 UNKNOWN 이더리움 주소로 전송되어 집중된 설명 불가 자본 이동을 나타냄.
• HIGH: 이더리움의 토큰 계약에 대한 유동성 포지션 감지 안 됨; 보안 강화는 토큰이 어떤 DEX에도 없으며 상위 보유자가 잠기지 않았음을 확인.
• MEDIUM: 각 체인에 5개의 팀 지갑 (총 10개)이 있으며 체인 간 주소 텍스트 중복 (예: 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e이 두 곳에 모두 나타남)하나 별도의 체인별 신원을 나타냄; 외부 분석에서 혼동 위험.
• MEDIUM: 보유율 15.47%는 일반적인 운영 예비금보다 현저히 낮음; 대다수의 자금이 좁은 시간 창 내에 이체됨.
• MEDIUM: BSC 팀 지갑 0xf47d2804117b0Da4870c020287a292ef0827DF37는 2건의 거래로 단일 UNKNOWN 목적지로 555,731 USDT를 전송하였으며 회수 흐름이나 설명 없음.
• LOW: 스냅샷 시점에 두 체인의 판매 계약이 거의 0의 잔액 보유, 자금 마이그레이션과 일치하나 진행 중인 운영 버퍼를 제공하지 않음.
• 정보 제공: 토큰 보유자 데이터는 프리세일 계약 0x4775f480265b77e34067a1ea7fc4f6a1f8bd97eb이 토큰 공급량의 22.93%를 보유함을 보여줌; 잠금 해제 시 보유자 집중 위험.

추가 검증:

• 프로젝트 팀으로부터 모든 151개의 UNKNOWN 목적지 주소에 대한 상세 회계를 확보하되, $7.77M 이더리움 이체 및 $555K BSC USDT 이체 우선 처리.
• 지원 송장 또는 계약 주소가 있는 유출 자금의 운영 비용, 유동성 제공, 마케팅 또는 기타 합법적 사용 사례에 대한 검증 가능한 증거 요청.
• UNKNOWN 목적지 중 거래소 허용 목록에 없는 수탁 지갑, OTC 데스크, 결제 프로세서 또는 브리지 계약이 있는지 검증; 라벨 및 온체인 증거 요청.
• 토큰 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b가 $18.4M 모금에도 불구하고 DEX 상장 또는 유동성을 보여주지 않는 이유 조사; 의도된 출시 타임라인 및 유동성 잠금 계획 확인.
• 두 체인의 팀 지갑 주소를 프로젝트 문서와 교차 참조하여 승인된 서명자 및 운영 지갑 확인; multisig 또는 수탁 약정 평가.
• 낮은 보유율 (15.47%)에 대한 설명 및 나머지 자금 배포 타임라인 요청; 팀이 개발, 마케팅 및 운영을 위한 충분한 예비금을 보유하고 있는지 검증.
• 상위 5개 UNKNOWN 목적지에 대한 블록체인 분석을 수행하여 추가 다운스트림 흐름, 클러스터링 또는 알려진 거래소나 믹싱 서비스와의 연결 식별.
• 이더리움과 BSC 간 중복되는 주소 텍스트 (예: 0x01B156…)가 키 재사용 또는 보안 취약성을 나타내지 않는지 검증; 독립적인 지갑 파생 확인.

미해결 위험

• BSC 토큰 컨트랙트가 증거에서 완전히 누락됨; BSC 체인의 공급량, 소유권, 발행 기능 또는 악성 코드를 검증할 수 없음
• 단일 프록시 관리자 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60가 Ethereum 및 BSC 판매 컨트랙트 모두의 업그레이드 권한을 제어함; 제어자 유형(EOA vs 컨트랙트) 미확인
• 판매 구현 소스가 체인당 8000 문자로 잘림; 전체 기능 목록에 미리보기에서 보이지 않는 추가 권한 메서드가 포함될 수 있음
• $15.33M을 받는 알 수 없는 목적지가 운영 비용 문서, 유동성 증명 또는 검증 가능한 정당한 사용 사례를 보유하지 않음
• 낮은 보유율(15.47% 또는 $2.85M)은 별도 할당이 없을 경우 TGE 후 운영, 개발 및 유동성 제공에 불충분할 수 있음
• Ethereum 토큰 보유자 집중(상위 3개 주소가 75.2% 보유) 및 잠금 증거 없음(모든 보유자의 is_locked=0); 프리세일 컨트랙트가 22.93% 잠금 해제된 공급량 보유
• 크로스체인 지갑 가정: 주소 0x01B156a625D89A7dCd6769c04fEBd768B0B0728e가 Ethereum 및 BSC 모두에 나타남; 다른 체인의 동일한 주소는 암호화 제어 증명이 제공되지 않는 한 독립적임

추가 검증

• BSC 토큰 컨트랙트 주소, 소스 코드, 소유권 및 보안 특성을 획득하고 검증; 현재 BSC 토큰 커버리지는 0임
• 팀에 프록시 관리자 0xde567cbba5d95819ab6131e2b5791ec7e1d17f60를 EOA에서 공개 서명자가 있는 멀티시그 또는 타임락으로 마이그레이션 요청; 현재 단일 제어자 업그레이드 권한은 중요한 중앙화 위험을 나타냄
• $15.33M(83.2%)을 받는 모든 151 UNKNOWN 목적지 주소에 대한 상세 회계 요청, 0xc135f109ab6e1e2af8a867c44fb7e2ba89516b5a로의 $7.77M 전송 및 0x7355f39fb7476775406b14ee58bff93e9df36321으로의 $896k 전송 우선 처리
• 의도된 유동성 배포 일정 및 잠금 장치 검증; Ethereum 토큰은 $18.4M 모금에도 불구하고 DEX 상장이 없음
• Ethereum 토큰 컨트랙트 0xa86c39fa8341adc5219f355468fc78cec7e8702b의 소유권 포기 또는 멀티시그 거버넌스 구조로 이전 요청
• 팀 구성원에 대한 KYC 검증 또는 공개 신원 확인 획득; 현재 disclosure_status=confidential, verification_status=unverified
• 상위 5개 UNKNOWN 목적지로부터의 다운스트림 흐름 식별을 위한 온체인 쿼리; 거래소 또는 믹싱 서비스와의 연결 감지를 위한 클러스터링 분석 수행
• 토큰 공급량의 100%를 보유한 재무부, 마케팅, 보상, 상장 및 개발 지갑에 대한 리저브 할당의 베스팅 또는 잠금 메커니즘 증거 요청

방법론

이 보고서는 체인 적격 정규화 증거 및 위험 모델 버전 4을 사용했습니다. 인덱싱된 히스토리, 컨트랙트 상태, 소스 기록 및 보안 강화 증거는 별도의 내부 출처를 유지합니다. 결정론적 통합은 매니페스트에 가격 증거가 포함된 경우에만 USD를 사용합니다; 누락된 부분은 NOT EVALUATED로 남습니다.

질적 신호는 인용된 소스 증거를 기준으로 평가되며 명시된 커버리지 한계의 적용을 받습니다. 보고서는 위험과 증거를 설명하며 법적 결론이 아닙니다.